顾地科技股份有限公司|顾地科技_新浪财经

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　（勤信审字【2022】第1171号）《审计报告》涉及的强调事项段内容如下： “我们提醒财务报表使用者关注，顾地科技2021年发生净亏损59,613.47万元，且于2021年12月31日，流动负债高于流动资产。顾地科技重要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦汽文旅”）涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，梦汽文旅用于经营活动的主要资产被查封，顾地科技于2022年1月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司以梦汽文旅资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。公司以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，法院是否受理、最终裁决如何均存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所属行业为塑料管道制造业及文化旅游行业。公司自成立以来，专业从事塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。2016年，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司，增加了体育赛事业务。2017年，公司设立全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司，开展与体育赛事相关的文化旅游业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信审字【2022】第1171号带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，强调事项如下：顾地科技2021年发生净亏损59,613.47万元，且于2021年12月31日，流动负债高于流动资产。顾地科技重要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦汽文旅”）涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，梦汽文旅用于经营活动的主要资产被查封，顾地科技于2022年1月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司以梦汽文旅资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。公司以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，法院是否受理、最终裁决如何均存在不确定性。

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号： 2021-010

　　顾地科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日分别召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更的原因

　　财政部2021年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。

　　根据上述要求，公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）有关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部2021年12月31日印发的解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2022年1月1日起执行解释第15号。

　　二、本次变更会计政策情况说明

　　解释第15号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）相关会计处理，主要包括以下内容：

　　1、企业试运行销售，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

　　2、试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　3、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　4、企业应当按照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。同时，企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。

　　5、根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据解释第15号规定，结合公司试运行销售实际情况，将符合条件的试运行销售按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确认为相关资产。公司于2022年1月1日起执行解释第15号相关规定，根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司按照本解释的规定进行追溯调整，对公司的财务报表未产生重大影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　财政部2021年12月31日发布的解释第15号，规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。根据上述要求，公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定，对试运行销售有关会计政策进行相应调整。对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次变更。

　　六、监事会对本次会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第十次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：2022-025

　　顾地科技股份有限公司

　　第四次董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四次董事会第十三次会议通知于2022年4月10日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年4月20日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长武校生先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事熊毅先生因公出差委托董事许新华先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度总经理工作报告》。

　　3、审议并通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-027）。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-028）和《2021年年度报告》。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润-583,310,002.28元；母公司实现净利润-302,341,626.37元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司当年实现的归属于所有者净利润需用于弥补亏损，公司结合现阶段生产经营的实际情况提出的2021年度利润分配预案为：

　　2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2021年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议并通过《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　8、审议并通过《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度财务预算报告》（公告编号：2022-029）。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-030）。

　　10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）。

　　11、审议并通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。

　　公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-033）。

　　13、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四次董事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：2022-026

　　顾地科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年4月10日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2022年4月20日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席张晋泉先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年度财务决算报告》。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，能够得到执行，充分适应公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议并通过《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对2021年度的财务报告、中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

　　我们认可《审计报告》中强调事项段的内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会和管理层能就强调事项所涉及的事项采取切实可行的办法和措施，督促文旅公司尽快采取有效措施解决权责明确的债务诉讼纠纷，尽早解除其资产权利受限的问题，通过有效资产抵押排除其在金融机构贷款的障碍，进一步确保优先满足日常经营所需资金。同时，公司董事会以及股东大会已经审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，公司经营层应在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。监事会将持续关注相关工作进展，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

　　7、审议并通过《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度财务预算报告》。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　10、审议并通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应业务经验，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　此项议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《2022年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号： 2022-027

　　顾地科技股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经过审计的 2021 年度财务报表以及经营成果，结合公司实际运营中的具体情况，经研究分析，现将公司2021年度财务决算情况报告如下：

　　一、财务报告审计意见

　　根据2020年度股东大会决议，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。

　　二、主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　公司报告期内财务状况、经营成果、现金流量分析以及强调事项段等相关内容详见公司2021年年度报告及相关公告。

　　特此公告

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号： 2022-029

　　顾地科技股份有限公司

　　2022年度财务预算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）总结2021年经营情况，分析2022年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定2022年度财务预算报告，主要内容如下：

　　一、2022年度经营预算

　　2022年经营预算为：营业收入（不含税）16.50亿元，预算毛利率 18.50%。

　　二、2022年度投资预算

　　2022年投资预算共计4,384.80 万元，其中设备项目投资3,832.50 万元，技改项目投资552.30万元。

　　三、2022年度银行融资预算

　　根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2022年公司计划向银行申请融资授信额度总计 44,300万元。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。

　　详见下表：

　　■

　　以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号： 2022-031

　　顾地科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2021年度末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

　　本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产，公司拟对2021年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为414,234,099.17元，该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。计提资产减值准备明细如下表：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司 2021 年度计提资产减值准备金额共计41,423.41 万元，减少公司 2021年度归属于上市公司股东净利润 41,272.80万元，相应减少公司 2021年度归属于上市公司股东所有者权益41,272.80万元；计提资产减值准备后，公司 2021 年度利润总额为-59,321.34 万元，归属于上市公司股东的净利润为-58,331.00万元，上述数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事对本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会对本次计提资产减值准备的意见

　　经审核，监事会认为董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第十次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号： 2022-032

　　顾地科技股份有限公司关于

　　续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日分别召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的说明

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2021年度财务审计及内部控制审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，审计费用为120万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

　　公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于1992年，负责人为王永新。湖北分所注册地址为武汉市武昌区东湖路7-8号，目前拥有100余名员工，其中，注册会计师24人。

　　2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2020年末中勤万信共有合伙人66人、注册会计师总人数466人，从事过证券服务业务的注册会计师数量140人；截止2021年末中勤万信共有合伙人70人。注册会计师总人数359人，从事过证券服务业务的注册会计师数量182人。

　　3、中勤万信2020年度业务总收入为38,805万元，审计业务收入33,698万元，证券业务收入7,652万元，上市公司2021年报审计家数30家。

　　4、中勤万信职业风险基金上年度年末数3,498万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

　　5、中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2019年度中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

　　2020年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

　　2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

　　质量控制复核人：王猛，注册会计师，从事证券服务业务?14?年，负责审计和复核的上市公司超过?5?家，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师：陈海艳，注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，至今为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人倪俊、质量控制复核人王猛、拟签字注册会计师陈海艳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司审计委员会审查中勤万信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中勤万信为公司2022年度审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：关于公司续聘2022年度会计师事务所的事项，我们听取了公司有关人员将续聘2022年度会计师事务所的情况汇报并审阅了相关材料，进行认真核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见：我们发表了对《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》的事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）之前，得到我们的认可，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十三次会议，表决通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘中勤万信为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　公司于2022年4月20日召开第四届监事会第十次会议，表决通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会同意续聘中勤万信为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　本事项需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于续聘公司2021年度审计机构的意见；

　　4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：2022-034

　　顾地科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月13日14:00在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开公司2021年年度股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、会议届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月13日14:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月13日09:15 -15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月5日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2022年5月5日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、披露情况

　　提交本次股东大会审议的事项己经公司第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，详见公司于2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

　　3、上述议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　4、本次股东大会审议的事项议案1- 7均为普通审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案5以及议案7为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　5、公司独立董事已经向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上做述职报告。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2022年5月12日9:00-11:30，13:00-16:30。

　　2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司董秘办

　　3、登记方式：

　　现场登记；通过信函或者传真方式登记。

　　4、登记要求

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2022年5月12日16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：张东峰王瑰琦

　　联系电话：0711-3613185

　　联系传真：0711-3613185

　　公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

　　邮编：436099

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　顾地科技股份有限公司

　　2022年4月21日

　　附件1：

　　顾地科技股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362694

　　2、投票简称：顾地投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日09:15-15:00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　顾地科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人持股数：股

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票账号：

　　委托日期：2022年月日

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注意事项：

　　1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“ 反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号： 2022-035

　　顾地科技股份有限公司关于举办2021年年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月22日在指定媒体披露，为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年5月5日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2021年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长武校生先生、董事兼总经理邵守富先生，董事兼财务总监许新华先生，独立董事张桃华先生，董事会秘书张东峰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日