证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-021天津力生制药股份有限公司2021年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间

（1）现场会议：2022年04月21日（星期四）下午2:30开始

（2）网络投票：2022年04月21日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15～15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：徐道情董事长

6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共11人，所代表公司股份数量 97,263,897 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.3084%。其中：

（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量 97,066,597 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2003%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份数量 197,300 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.1081%。

（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份 3,553,289 股，占公司有表决权股份总数的1.9475%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 3,355,989 股，占公司有表决权股份总数的1.8394%。通过网络投票的股东7人，代表股份 197,300 股，占公司有表决权股份总数的0.1081%。

2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的提案》

表决结果：同意 97,254,097 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9899%；反对9,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0101%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 3,543,489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7242%；反对9,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2758%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的提案》

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的提案》

4、审议通过了《关于2021年度利润分配的提案》

5、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的提案》

6、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》

表决结果：同意 97,244,197 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9797%；反对19,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0203%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。