江苏金融租赁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告|金融租赁_新浪财经

　　证券代码：600901 证券简称：江苏租赁公告编号：2022-004

　　可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知于2022年4月11日以书面形式发出。本次会议于2022年4月21日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于《2021年度董事履职评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、关于《2021年度战略委员会履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　五、关于《2021年度风险管理委员会履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　六、关于《2021年度审计委员会履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　七、关于《2021年度关联交易控制委员会履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　八、关于《2021年度提名与薪酬委员会履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　九、关于《2021年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《2021年度主要股东评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、关于《2021年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十二、关于《2022年一季度报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十三、关于《2021年度ESG（环境、社会及治理）报告》的议案表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十四、关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十五、关于2021年度利润分配方案的议案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润207,245.33万元，依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司2021年度利润分配方案如下：

　　（一）按照公司2021年度净利润的10%提取法定盈余公积金20,425.75万元。

　　（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照公司2021年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备24,476.98万元。

　　（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为2,986,649,968股，拟派发现金股利共计104,532.75万元（含税）。公司2021年度现金分红比例为50.44%（即现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例）。

　　（四）上述分配方案执行后，公司结余未分配利润为352,736.64万元，结转以后年度分配。

　　若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股等原因发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。

　　公司《关于2021年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十六、关于《2021年度资本充足率报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十七、关于《公司2022-2026年发展战略规划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十八、关于《2022年度风险政策》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十九、关于《2022年度风险偏好》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十一、关于《2021年度关联交易专项报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十二、关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　根据公司2022年度经营计划，现拟订了2022年度部分关联方日常关联交易的预计额度，具体如下：

　　（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事刘恩奇回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　关联董事杜文毅回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事杜文毅回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　《关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　二十三、关于2021年度高级管理人员考核结果及薪酬的议案

　　关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十四、关于《高级管理人员2018-2020年任期激励方案》的议案

　　关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十五、关于《市场化选聘高级管理人员方案》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十六、关于2019年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十七、关于2022年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

　　《关于对项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十八、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十九、关于延长发行金融债券决议有效期的议案

　　经审议，董事会同意通过《关于申请发行公司2021年金融债券的议案》，将金融债发行申请的决议有效期自前次有效期届满后延长12个月。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十、关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案

　　《关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订<金融合作协议>的关联交易公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　关联董事杜文毅回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告》的议案

　　关联董事杜文毅回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十二、关于与江苏交通控股集团财务有限公司开展金融业务合作的风险处置预案

　　关联董事杜文毅回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十三、关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十四、关于制订《金融资产风险分类管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十五、关于制订《声誉风险管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十六、关于修订《会计核算管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十七、关于修订《内部审计管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十八、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十九、关于修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四十、关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四十一、关于召开2021年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中，第一、二、三、十一、十四、十五、二十一、二十二、二十七、二十八、二十九、三十、四十项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600901 证券简称：江苏租赁公告编号：2022-009

　　可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　截至2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。其中本公司同行业上市公司审计客户家数为15家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

　　毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做江苏金融租赁股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人石海云，2001年取得中国注册会计师资格。石海云1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

　　本项目的签字注册会计师薛晨俊，2009年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　本项目的质量控制复核人吴源泉，2018年取得中国注册会计师资格，并具有香港注册会计师资格、新加坡注册会计师资格和美国特许金融分析师资格。吴源泉2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。吴源泉近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验以及监管要求等因素确定。2022年度，公司财务报表审计收费130万元，其中：一季度和三季度商定程序费用各15万元，半年报审阅费用30万元、年报审计费用52万元、内控审计费用18万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司于2022年4月20日召开第三届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在2019-2021年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1.事前认可意见

　　公司独立董事认为：毕马威华振具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，具有良好的投资者保护能力，依法独立承办注册会计师业务，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意续聘毕马威华振，并同意提交第三届董事会第九次会议审议。

　　2.独立意见

　　公司独立董事认为：毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能够为公司提供高质量的审计服务，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘毕马威华振，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月21日召开的第三届董事会第九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（四）尚需履行的程序

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：600901 证券简称：江苏租赁公告编号：2022-013

　　可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到了公司监事会主席陈泳冰、监事朱志伟的书面辞职报告。因个人工作原因，陈泳冰先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后陈泳冰先生不再担任公司任何职务；因个人工作原因，朱志伟先生申请辞去公司监事职务，辞职后朱志伟先生不再担任公司任何职务。公司监事会对陈泳冰，朱志伟先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

　　根据《公司法》等有关规定，陈泳冰、朱志伟先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会的依法规范运作，因此陈泳冰、朱志伟先生的辞职报告自送达监事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。

　　为保证公司监事会正常运作，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。监事会提名补选陈凤艳女士、禹志强先生、刘国城先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　非职工监事候选人简历

　　1.陈凤艳女士，1973年出生，硕士研究生学历，高级经济师，高级企业风险管理师。曾任工商银行连云港分行行长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党总支部书记。现任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。

　　2.禹志强先生，1954年出生，大学专科学历，高级经济师。曾任人民银行南京分行外汇管理处处长、金融管理处处长，南京银行股份有限公司副行长及董事。现任石嘴山银行股份有限公司外部监事。

　　3.刘国城先生，1978年出生，博士研究生学历。曾任江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长。现任南京审计大学教授，兼职南京审计大学MPAcc教育中心主任。

　　证券代码：600901 证券简称：江苏租赁

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：万元币种：人民币

　　注：1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号

　　——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。非经常性损益根据《中国

　　证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

　　非经常性损益》的定义计算。

　　2.报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、补充财务数据

　　4.1补充会计数据

　　单位：万元币种：人民币

　　4.2资本结构及杠杆率情况

　　单位：万元币种：人民币

　　4.3补充财务指标

　　4.4应收租赁款余额五级分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　五、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：600901 证券简称：江苏租赁公告编号：2022-007

　　可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币457,269.39万元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为2,986,649,968股，拟派发现金股利共计104,532.75万元（含税）。公司2021年度现金分红比例为50.44%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司2021年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司2021年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，程序合法合规。我们同意董事会拟定的2021年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会对此事项发表了如下意见：公司2021年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司2021年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：600901 证券简称：江苏租赁公告编号：2022-010

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日 14点 00分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案9、10、14、15、16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14、15

　　应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司等。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2022年5月6日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室。

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019