安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，公司将于2022年5月13日（星期五）召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月9日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码：

　　2、上述各项提案已经分别于公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）及相关公告。

　　3、提案5.00涉及关联事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。

　　4、提案10.00属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年5月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2022年5月11日 17:00 前送达或发送电子邮件至huatai0008@163.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　4、登记地点及联系方式

　　登记地点：安徽华尔泰化工股份有限公司证券部

　　联系人：证券部

　　联系电话：0566-7021108

　　联系传真：0566-5299005

　　联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　邮编：247260

　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　安徽华尔泰化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽华尔泰化工股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰公告编号：2022-014

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

　　经审核，监事会同意公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》相关内容。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议了《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及日常关联交易，公司全体监事均为关联监事，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（五）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，监事会同意公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰公告编号：2022-018

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币10.46元，应募集资金总额人民币86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至2021年10月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计己投入25,437.86万元，用自有资金支付发行费用125.84万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,437.86万元及已支付发行费用的自有资金125.84万元；（2）用募集资金直接支付发行费用1,786.79万元；（3）直接投入募集资金项目12,634.84万元；（4）使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款并以募集资金等额置换2,995.84万元；（5）支付银行转账汇款等手续费0.08万元；（6）使用闲置募集资金进行现金管理30,000.00万元。2021年度公司累计使用募集资金72,981.25万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,020.66万元，募集资金专用账户利息收入52.26万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为5,072.92万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2022年修订）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、 2021年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,068.54万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表l。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附表1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2021年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰公告编号：2022-020

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额69578.18万元，较年初增长62.75%，净增加26826.05万元。主要是购买银行结构性存款的暂时闲置募集资金到期赎回。

　　2、交易性金融资产期末余额37131.35万元，较年初降低38.23%，净减少22981.40万元。主要是购买银行结构性存款的暂时闲置募集资金到期赎回。

　　3、应收款项融资期末余额11386.06万元，较年初增长32.31%，净增加2780.34万元。主要是以银行承兑汇票形式回笼的货款。

　　4、预付款项期末余额5238.41万元，较年初增长49.67%，净增加1738.52万元。主要是预付在建项目工程款。

　　5、在建工程期末余额11848.68万元，较年初减少25.21%，净减少3993.74万元。主要是吗啉项目转入固定资产。

　　6、应付票据期末余额17130.17万元，较年初增长419.10%，净增加13830.17万元。主要是开具银行电子承兑汇票用于购买原材料款。

　　7、应交税费期末余额865.05万元，较年初减少72.44%，净减少2274.01万元。主要是吗啉项目转入固定资产500万元以下的机器设备计算纳税所得额一次性扣除所致。

　　8、本期利润总额5846.11万元，较同期减少43.65%，净减少4528.49万元。主要是受宏观经济形势和全国疫情不确定性等外部因素影响，上下游客户供应商产能开工率、物流政策限制波动较大，主要原材料价格上涨，公司盈利水平较上年同期下降。为此，下一步公司将采取措施积极应对：1）多元化拓展原料渠道降低采购成本，加大产品销售拓展能力和渠道，进一步提升品牌意识，提高核心竞争力。2）进一步优化生产装置运行，加大技改节能降耗和工艺提升力度，降低综合成本，稳产多产。3）加快产业链延伸产品的建设速度早日达产见效，进一步提升产品附加值和盈利能力。

　　9、投资活动产生的现金流量净额期末余额19470.87万元，较年初净增加20793.63万元。主要是闲置募投资金购买结构性存款到期赎回及投资收益所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司