浙商中拓集团股份有限公司_新浪财经

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　□ 是 √ 否

　　如否，请详细说明：目前担任上海华测导航技术股份有限公司独立董事（上市公司）、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事（上市公司）、无锡臻和生物科技有限公司独立董事（非上市公司）、常州易控汽车电子股份有限公司独立董事（非上市公司）、杭州萤石网络股份有限公司独立董事（非上市公司）。

　　三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　声明人郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人（签署）：葛伟军

　　2022年4月20日

　　证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2022-23

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名葛伟军为浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　□ 是 √ 否

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2022-25

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　关于公司2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2021年末对应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　经过全面清查和资产减值测试后，2021年度拟新增计提各项资产减值准备20,903.77万元，明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提减值准备情况的具体说明

　　（一）应收票据坏账准备

　　报告期末，应收票据余额33,433.28万元，按组合计提预期信用损失，其中商业承兑汇票余额33,433.28万元，应计提坏账准备1,227.28万元，计提比例3.67%，与应收账款账龄分析法计提坏账准备政策一致。本期应收票据实际新增计提坏账准备合计280.32万元。

　　（二）应收账款坏账准备

　　报告期末，应收账款余额 424,212.70万元，其中单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款9,817.31万元，经分析期末应计提坏账准备4,908.65万元，计提比例50%；按账龄组合计提预期信用损失的应收账款 414,395.39万元，应计提坏账准备13,710.84万元，计提比例3.31%。

　　期末单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　单项计提预期信用损失说明：本公司与成都金鑫贸易有限责任公司、成都浦兴商贸有限责任公司自2017年以来长期开展业务合作，向其销售钢材等产品，前期合作一直良好，本期因其下游客户受国家宏观经济调控等原因影响回款不畅，导致其对公司的所欠货款逾期未能按时履约。考虑这两家公司在积极催收自身债权，但能否全额收回款项仍存在较大不确定性，公司基于谨慎性原则对其应收账款按50%比例单项计提坏账准备。截至2021年12月31日，应收账款余额合计9,817.31万元，本期计提坏账准备合计4,908.65万元。

　　按账龄组合计提预期信用损失的明细如下（单位：万元）：

　　■

　　报告期末，应收账款应计提坏账准备合计18,619.49万元，剔除期初已计提坏账准备、本期转回及合并范围变化影响的坏账准备后，本期应收账款实际新增计提坏账准备8,227.78万元。

　　（三）其他应收款坏账准备

　　报告期末，其他应收款余额为56,617.05万元，其中单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款 21,965.39万元，经分析期末应计提坏账准备 21,965.39万元，计提比例100%；按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款 34,651.66万元，计提坏账准备 7,920.83万元，计提比例22.86%。期末其他应收款应计提坏账准备合计 29,886.22万元，减去期初已计提坏账准备、本期转回及合并范围变化影响的坏账准备后，本期其他应收款实际新增计提坏账准备5,364.79万元。

　　期末单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　按账龄组合计提预期信用损失的明细如下（单位：万元）：

　　■

　　（四）预付款项坏账准备

　　报告期末，预付款项余额为469,347.57万元，经测试，期末预付账款应计提坏账准备合计11,052.81万元，减去期初已计提坏账准备、本期转回及合并范围变化影响的坏账准备后，本期预付账款实际新增计提坏账准备1,859.73万元，主要是考虑成渝钒钛预付款项全额收回周期较长，出于谨慎性的原则，按目前预计的可收回金额，四川公司和重庆公司本期补提坏账准备1,859.73万元。

　　（五）存货和固定资产减值准备

　　报告期末，存货跌价准备7,057.97万元，本期新增计提4,846.15万元，期初存货跌价准备余额3,488.70万元，本期因存货已销售，予以转销1,217.88万元，因岳阳五菱移交破产管理人不再纳入合并范围减少59.00万元；固定资产本年度未新发生减值，期末减值准备余额为85.29万元。

　　（六）长期股权投资减值准备

　　报告期末，长期股权投资减值准备余额325.00万元，本期新增计提325.00万元。因岳阳五菱移交破产管理人不再纳入合并范围，同时因该公司资不抵债，对其长期股权投资全额计提减值准备。

　　（七）其他权益工具投资和商誉

　　本报告期末，其他权益工具投资减值准备余额为15.00万元，本年度未新增减值；本报告期末，商誉减值准备本年度未新发生减值，期末减值准备余额为77.36万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备20,903.77万元，剔除所得税和少数股东损益的影响后，将减少公司2021年度归属于母公司所有者净利润12,781.20万元，相应减少公司2021年末归属于母公司所有者权益12,781.20万元。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2022-13

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　2、本次董事会于2022年4月20日下午14：30在杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，董事丁建国、武吉伟、刘广新、滕振宇以通讯表决方式参加会议。

　　4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2021年度董事会工作报告

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、公司2021年度总经理工作报告

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3、公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4、公司2021年年度报告全文及摘要

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年年度报告》、2022-14《2021年年度报告摘要》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5、公司2022年第一季度报告

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-15《2022年第一季度报告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　6、公司2021年度利润分配预案

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-16《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7、公司2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告

　　内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　8、公司2021年度内部控制评价报告

　　内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　9、董事会审计委员会关于公司2021年度审计工作的报告

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　10、关于续聘会计师事务所的议案

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-17《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　11、关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-18《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　12、关于公司实际使用融资额度的议案

　　为支撑公司国际业务、新能源业务及再生资源业务快速拓展的战略需求，保障公司经营可持续健康发展，公司拟实际使用融资额度峰值不超过330亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过200亿元（含表外融资），有效期自公司董事会审议通过后一年内有效。以上数据为含保证金的融资金额。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　13、关于2022年度对子公司提供担保的议案

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-19《关于2022年度对子公司提供担保的公告》。

　　董事会发表意见如下：

　　为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2022年度起对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的权益。

　　上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　14、关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

　　内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　15、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-20《关于变更公司董事的公告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　16、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-21《关于变更公司独立董事的公告》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　17、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

　　公司拟定于2022年5月13日（周五）上午10：00在杭州召开2021年年度股东大会，内容详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-24《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　上述议案一、三、四、六、十、十一、十三、十五、十六尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2022-24

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　关于召开公司2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议，决定召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间：2022年5月13日（周五）上午10：00，网络投票时间：2022年5月13日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月5日

　　（七）出席对象

　　1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司2022年4月20日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。详见公司2022年4月22日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

　　议案8为特别决议议案，须经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案5、6、8、9、10须对中小投资者单独计票。

　　本次股东大会仅选举一名董事、一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记时间：2021年5月6日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦7楼投资证券部

　　（四）联系方式

　　联系电话：0571-86850618

　　联系传真：0571-86850639

　　联系人：吕伟兰

　　通讯地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦7楼投资证券部

　　邮政编码：310014

　　电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

　　（五）会议费用

　　与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360906

　　2、投票简称：中拓投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

　　（2）填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：浙商中拓集团股份有限公司：

　　兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名(名称)：委托日期：年月日

　　委托人身份证号码(社会信用代码)：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托书有效期限：

　　证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2022-26

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出。

　　2、本次监事会于2022年4月20日下午16:30在杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼1018会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，监事刘知豪、邱海、毛长青以通讯表决方式参加会议。

　　4、本次监事会由监事会主席刘知豪先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《公司2021年度监事会工作报告》

　　内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年度监事会工作报告》。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年年度报告》、2022-14《2021年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）《公司2022年第一季度报告》

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-15《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（五）《公司2021年度利润分配预案》

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-16 《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-17《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（七）《公司2021年度内部控制评价报告》

　　内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2021年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（八）《关于〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

　　内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（九）《关于2022年度对子公司提供担保的议案》

　　内容详见2022年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-19 《关于2022年度对子公司提供担保的公告》。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　以上议案一、二、三、五、六、九尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：公司第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　监事会