证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-17号安道麦股份有限公司2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

  二、会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2022年4月21日14:30开始

  2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

  3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：安礼如

  6.网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,911,747,780股，占上市公司总股份的82.0559%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份393,027股，占上市公司总股份的0.0169%。通过网络投票的股东20人，代表股份1,911,354,753股，占上市公司总股份的82.0390%。

  2.B股股东出席情况：

  通过现场和网络投票的B股股东3人，代表股份392,427股，占上市公司B股股份总数的0.3596%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份392,427股，占上市公司B股股份总数的0.2569%。通过网络投票的股东1人，代表股份156,800股，占上市公司B股股份总数的0.1027%。

  3.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份83,609,819股，占上市公司总股份的3.5887%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份393,027股，占上市公司总股份的0.0169%。通过网络投票的股东19人，代表股份83,216,792股，占上市公司总股份的3.5718%。

  4.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：

  公司在任董事5人，出席3人，公司董事长Erik Fyrwald及公司董事Chen Lichtenstein因工作原因未出席本次股东大会，其余董事均出席本次股东大会；

  公司在任监事3人，出席3人；

  公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席参加。

  公司聘请的见证律师参加了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

  (一)关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,911,587,680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对156,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对156,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1875％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (二)关于2021年度财务决算报告的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,911,587,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (三)关于2021年度利润分配预案的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,911,587,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (四)关于2021年度内部控制评价报告的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,911,587,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (五)关于2021年度董事会工作报告的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,911,587,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (六)关于聘任2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,911,319,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对427,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,181,919股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4882％；反对427,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (七)关于2022年度日常关联交易预计的议案

  本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国化工集团有限公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。

  1. 总表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.8085％；反对160,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (八)关于2021年度监事会工作报告的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,911,587,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意392,427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156,800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意83,449,719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (九)关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,907,708,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.7887％；反对4,039,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.2113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对549,227股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  （2）中小股东表决情况：

  同意79,570,404股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1687％；反对4,039,415股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  上述议案的具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名：王宁远、韩骐瞳

  3.结论性意见：

  北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1.本次股东大会决议；

  2.本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

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