航天长征化学工程股份有限公司2021年度报告摘要|航天_新浪财经

（上接B87版）

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

1.北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持。北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2.西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供消音器、混合洗涤设备及其相关配件产品。消音器、混合洗涤设备属于通用设备，市场价格透明；公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。

3.航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

4. 航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的同期贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价，不高于公司及子公司在国有商业银行取得的同期同档次贷款利率；公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。

5.北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

1.北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2.北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

3.北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

4.大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

5.北京强度环境研究所承租公司辅楼6层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计4000平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

6.北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

7.北京航天总医院按照《北京市体检质量控制标准》为我公司职工提供健康体检相关事项，确保体检质量。服务费按照员工体检项目而定，关联交易定价合理，价格公允。

8.北京航天斯达科技有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供灌装机及其相关配件产品。灌装机属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

9.北京长征运载火箭应用技术发展有限公司、长征航天发射技术与特种车装备有限公司、航天深拓（北京）科技有限公司、北京航天万源新创科技有限公司租赁公司部分房屋，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。

（三）北京航天动力研究所及其下属单位

1.北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2.北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

（四）航天氢能有限公司

航天氢能有限公司为公司提供招标代理服务，按照根据市场惯例，招标代理服务费拟由投标方支付。航天氢能有限公司向公司采购航天炉备品备件，并向市场用户销售。交易价格参照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2.上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议

2.独立董事对关于预计公司2022年日常关联交易的议案的事前认可意见

3.独立董事对关于预计公司2022年日常关联交易的议案发表的独立意见

4.董事会审计委员会对关于预计公司2022年日常关联交易的议案的书面审核意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2022-013

航天长征化学工程股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司或航天工程）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》，财务公司为航天工程提供金融服务，财务公司每年为公司及子公司（合并报表范围内）提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保综合授信额度；同时，公司及子公司（合并报表范围内）每年在财务公司的日均存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）总计不超过人民币捌亿元。

●公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

● 本议案尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司与财务公司于2019年签订了《金融服务协议》，协议即将到期。目前，根据公司实际业务及存贷款情况，拟与财务公司继续签署新的《金融服务协议》，财务公司每年为公司及子公司（合并报表范围内）提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保综合授信额度；同时，公司及子公司（合并报表范围内）每年在财务公司的日均存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）总计不超过人民币捌亿元。

鉴于财务公司与本公司同属实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。相关协议经公司股东大会审议通过，双方签字并盖章后生效，有效期三年，为公司2021年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会批准新的协议之日止。

截至2021年12月31日，公司在财务公司的存款余额为80,123.71万元，未发生贷款行为。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

企业名称：航天科技财务有限责任公司

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：史伟国

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：650000 万元

住所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。

2、航天科技财务有限责任公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。

3、关联关系：公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

4、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产17,420,742万元，净资产1,338,542万元；2021年实现营业收入405,041万元，净利润180,601万元。

5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

三、关联交易内容和金融服务协议主要条款

公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司每年为公司及子公司（合并报表范围内容）提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保综合授信额度；同时，公司及子公司（合并报表范围内）每年在财务公司的日均存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币捌亿元。

金融服务协议主要条款如下：

1、财务公司同意根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；公司及子公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、担保、保理、融资租赁以及其他形式的资金融通服务。（3）结算服务；（4）经中国银行保险监督管理委员会批准的的其他业务。

2、财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时, 承诺遵守以下原则：

（1）公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；

（2）公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的同期贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价，不高于公司及子公司在国有商业银行取得的同期同档次贷款利率；

（3）公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平；

（4）财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结算费用，除由中国人民银行收取的结算手续费外，均由财务公司承担；

（5）财务公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内其他国有商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平；

（6）根据公司经营和发展的需要，财务公司将在相关法律、法规许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求，结合自身经营原则和信贷政策，为公司及子公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、担保、保理、融资租赁以及其他形式的资金融通服务。

3、财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。财务公司应协助公司及子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

4、在遵守本协议的前提下，公司及子公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

5、财务公司承诺，如财务公司违反本协议约定，给公司造成直接经济损失的，财务公司应承担相应赔偿责任。

6、财务公司承诺以下情形之一出现时，将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司：

（1）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、董事或高级管理人员涉及重大刑事案件等重大事项；

（2）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；

（3）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；

（4）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的；

（5）财务公司出现因违法违规被中国银行保险监督管理委员会等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施；

（6）其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。

7、协议经双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖单位公章后之日起成立，并于本协议项下之关联交易事项经公司董事会/股东大会批准后生效。

8、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

9、凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。

四、金融服务交易的额度

1、存款服务：公司及子公司（合并报表范围内）每年在财务公司的日均存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币捌亿元；

2、信贷服务：免担保综合授信额度每年不低于人民币贰亿元，不超过人民币壹拾亿元。

五、风险控制措施

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

2、查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管理办法》规定的情况。

3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。

3、财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需要，将不定期提供月度会计报表。

4、不定期的全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、财务公司是以加强中国航天科技集团有限公司资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。公司与财务公司的关联交易能充分利用财务公司拥有的资源和优势，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理配置。

2、财务公司与公司的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，其所提供的存贷款利率不低于国有商业银行提供的同类业务利率，有利于公司降低融资成本和融资风险；该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次关联交易事项经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，航天科技财务有限责任公司能够为公司提供公平合理的利率政策，为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理配置能够，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公司关联董事在表决时进行了回避，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们同意该关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，审计委员会同意该项议案，并认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，能提高公司资金结算效率，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

（一）独立董事事前认可意见

（二）独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2022-008

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第四次会议于2022年4月20日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2022年4月10日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司董事长2021年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事姜从斌、孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》。

公司独立董事2021年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会。

6.审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告。》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发0.88元现金股利（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2022-009。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2022-010。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2022-011。

关联董事姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币20亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2022-012。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2022-013。

关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于公司工资总额备案制管理办法（试行）的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2022-015。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2022-012

航天长征化学工程股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：

北京航天长征机械设备制造有限公司（以下简称航征公司或子公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过2000万元的综合授信提供连带责任保证。截至本次担保前，公司未发生对航征公司的担保，担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据子公司的经营需求，公司为全资子公司航征公司在航天科技财务有限责任公司申请综合授信提供担保，担保金额累计不超过2000万元,航征公司在上述额度内办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。本次担保事项无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过2000万元的综合授信提供担保，并授权公司经营管理层具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次为公司全资子公司航征公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：北京航天长征机械设备制造有限公司

成立时间：2012年6月20日

法定代表人：甘晓雁

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000万元

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路141号5幢

经营范围：生产气化炉内件、特种阀门；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截至2021年12月31日，航征公司资产总额为30,649.33万元，负债总额为11,488.62万元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为11,488.62万元），净资产为19,160.71万元，营业收入为17,590.29万元，净利润为1,078.97万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保的方式

连带责任保证。

（二）担保期限

自董事会审议通过之日起一年。

（三）担保金额

累计不超过2000万元。

（四）反担保情况

本次担保事项无反担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。同时，此次担保有利于子公司进一步拓展市场，顺利开展经营业务，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司提供综合授信担保将有助于增强其市场开拓能力，有利于保证经营业务的顺利开展且风险可控，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保，公司为全资子公司提供担保金额2000万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计的净资产的比例为0.66%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

● 报备文件

（一）第四届董事会第四次会议会议决议

（二）北京航天长征机械设备制造有限公司营业执照复印件

证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2022-014

航天长征化学工程股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会第三次会议通知于2022年4月10日以邮件、电话等方式发出，并于2022年4月20日在公司以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2021年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-009。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-010。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-011。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-013。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的风险评估报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的金融业务风险处置预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2022-015

航天长征化学工程股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议，详见2022年4月22日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（二）参会确认登记时间：2021年5月18日上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。

（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：徐斌

（2）联系电话：010-56325888

（3）传真号码：010-56325006

（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）邮政编码：101111

（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号