铜陵精达特种电磁线股份有限公司|铜陵市_新浪财经

　　公司代码：600577 公司简称：精达股份

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2021年1－12月实现净利润 239,819,187.24 元，2021年度利润分配预案为：

　　1、按10%提取法定盈余公积金23,981,918.72元；

　　2、扣除1项后本期未分配利润为215,837,268.52元，加上年初未分配利润 254,365,109.59 元，扣除2021年4月现金分红38,429,079.20元，截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为 431,773,298.91元。

　　3、公司拟以实施2021年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.30元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电磁线是工业电机、汽车、电力设备、微特电机、仪器仪表、家用电器电磁绕组的基础和关键材料。碳达峰、碳中和政策确立后，电磁线行业呈现新的动力。一方面，是新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求；借助“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间；另一方面，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都为电磁线的产业升级带来新的机遇。

　　1、公司主要业务

　　公司主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售，属于制造业中的电线电缆行业，主要产品分为三大系列：一是铜基电磁线系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵、广东佛山和天津东丽，均为公司与美国里亚合资工厂；二是铝基电磁线系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵和广东佛山；三是特种导体系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵、江苏常州和常熟、广东东莞。

　　2、经营模式

　　每年度公司都将召开年度销售会议，根据国内外经济及市场的形势，并结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。

　　3、生产模式：公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面，公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存（合理库存），制定生产计划，实施生产。另一方面，公司在客户对产品有个性化需求的情况下，根据客户订单，下达生产指令单，实行按单订制生产。

　　4、采购模式：公司制定并执行严格的供应链管理制度，专门成立集中采购中心，由公司采购中心筛选合适的供应商，总部牵头实行集中采购，由各子公司分别与供应商签订合同，横向比较做到各子公司的信息共享，严格控制采购成本。

　　5、销售模式：公司产品的销售分国内和国外两个市场。公司主要对终端客户直接销售，通过订单模式覆盖大客户需求，通过精达电商平台完成对小微客户小批量多频次的需求，由子公司精达电商进行补充，采取线上和线下相结合的方式进行销售，精达电商从上线以来，销量逐步扩大，2021年销售量已突破7,000吨。

　　国际市场方面，出口量较去年同期增长约29%，目前公司产品已销到东南亚、欧美及中东等27个国家和地区。

　　公司产品主要定价模式是采取“电解铜（铝锭）+加工费”的定价方式，其中电解铜（铝锭）的定价方式是根据客户的要求，按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内全公司产品生产和销售总量分别为316,924吨和314,413吨，其中：特种电磁线产品产量245,312吨、销量243,439吨，分别比去年增加16.81%、16.54%。公司全年实现合并主营业务收入1,785,313.23万元，合并营业利润78,096.16万元、合并净利润64,413.40万元，分别比去年增长47.01%、增长29.44%、增长28.57%。

　　2021年公司重点工作如下：

　　1、大力开展研发工作，提升公司产品优势

　　公司是电磁线行业相关标准的主要起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作，并积极参与相关标准的制修订工作，主导或参与编制的国家标准6大项26小项、行业标准8大项36小项、团体标准3项。公司目前拥有4大中心（国家级企业技术中心、国家级有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心和省级特种电磁线工程技术研究中心）、1个国家级技能大师工作室等12个研发平台公司在工艺技术方面日趋成熟稳定，加之近年来与美国里亚公司的全面合作，通过加大人员和技术的交流，积极引进美国里亚公司成熟的经验和做法，并在全公司范围内加以推广应用，将整个公司的技术水平提高到一个新的高度，充分发挥了生产设备能力，降低了原辅材料消耗水平，使公司产品投入产出率在同行业保持领先地位。

　　2、全面加强知识产权保护工作，提高公司核心竞争力

　　公司持续开展并高度重视知识产权保护工作，通过宣传教育、开展专项培训等方式提升企业及员工对知识产权保护工作的认识度。截止到2021年底，公司有效专利总数247项，其中发明专利72项，实用新型专利168项，外观设计专利7项。在标准化工作方面，主导或参与编制的国家标准6大项26小项、行业标准8大项36小项、团体标准3项。公司通过加强对知识产权的保护，不断激发员工创新意识和创新积极性，提高了公司核心竞争力。

　　3、持续推进“两化融合”，打造“智能化”新企业

　　传统的企业发展模式不可持续，亟待形成新的竞争优势，将信息化和工业化两化融合，发展智能制造，走智能工厂之路是行业经济转型升级的必然之路。公司设立大数据中心部门，主要围绕公司的发展战略和管理理念，坚持创新发展，加强信息化基础设施建设和综合业务系统协同应用，持续完善公司云办公系统，实现网页端和移动端办公需求，建立了精达智能物流系统和精达设备管理平台，全面提升公司产品物流信息化管理，同时推进公司全数字化运营与管理，构建企业生产运营风险防控体系，利用大数据对客户风险舆情、客户逾期、客户信用报告等进行了全方面的监控，有效防范了客户风险。

　　4、加速推进新基建，积极开拓新能源汽车等新兴产业市场

　　伴随着新能源汽车行业需求的增加以及扁线电机渗透率的提升，新能源汽车市场呈现井喷式发展，国际汽车巨头纷纷来华投资建厂，开展新能源业务，导致汽车发电机、起动机以及驱动电机等新能源汽车领域迅速发展，对新能源等高端产品提出规模化需求，公司紧抓机遇，积极布局新能源汽车、光伏、风力、核能发电等领域。公司作为国内扁线产品的主要制造商之一，报告期内，公司“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”仍在持续建设中，预计2022年内完工，届时可形成年产4.5万吨新能源扁平电磁线的生产能力，与此同时公司还组织开展了汽车行业质量体系、AIAG 五大工具、六西格玛等专业化培训，助力公司向新能源汽车等新兴产业领域市场发展。2021年公司扁平电磁线销量超过10,000吨，其中新能源扁平电磁线约6,000吨。截至目前，公司已量产项目数为31项，涉及整车厂超过30家，新能源车型超过50款以上。已完成开发并送样项目数为39项，涉及超过上百款国内、国际新能源车型。

　　5、抢占特种导体市场份额，稳固公司利润增长点

　　面对国外形势的严峻，军工及5G产业迎来了新机遇，子公司恒丰特导对内加强管理、调整和优化产品结构、提升产品质量，对外抢抓机遇、开拓新市场，将现有的产能向为军工或5G产品配套的高附加值镀银线和镀镍线进行倾斜，同时在常州西太湖科技产业园新购土地扩大产能，项目正在开工建设中，预计完工后恒丰特导最终年产约能达到1.5万吨，牢牢占据该细分行业龙头地位。2021年恒丰特导业绩大幅提升，净利润同比2020年同期增长约78.14%。

　　6、借力资本市场力量，推动企业持续发展

　　报告期内，公司启动非公开发行A股股票募集资金相关事项，募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元)，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。电磁线行业所需原材料以金属铜、铝为主，因原材料采购成本较高，资金占用大，属于资金密集型行业，对资金规模、资金成本和筹资渠道有着较强的需求。本次非公开发行A股股票募集资金用于补充流动资金具备合理性，有利于公司未来业务的持续扩张和转型升级，同时节省公司银行贷款利息支出，充实公司资本实力，提高经营安全性。通过补充流动资金，能够为公司经营发展提供资金保障，从而进一步提高公司盈利能力。

　　公司在2021年的经营过程中，加快了对新材料、新产品、新工艺乃至新行业的开发。

　　在新能源汽车驱动电机业务领域，公司在覆盖了国际大公司的增量需求之外，也和方正电机、联合电子、汇川、博格华纳、台达电子、LG等知名采购商，定向设计和开发了超过100种规格的新型发卡扁线的产品，能更好地满足新能源车领域技术升级的需求。

　　在子公司聚芯智造平台上，联合开发CVD镀膜及高能激光钻孔工艺平台，极大地提升模具产品的工艺水准，为公司乃至行业模具的需求，提供强大的技术助力。

　　在新行业领域，公司完成了二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司的股权收购，截止本报告期末，公司拥有该公司18%股权，系该公司第一大股东。该公司的主营业务为二代高温超导带材的研发和生产。上海超导的高温超导带材，已经供货全球领先的可控聚变公司；同时该公司在电网输电方面也参与了深圳平安大厦和上海全球第一条公里级高温超导输电缆等项目，同时积极进军国际市场，进一步提升产能，向全球客户批量供货，未来在商用核聚变、高温超导电网电力及以超导感应加热器为代表的超导节能、环保、军工磁体等领域有广阔的市场空间。

　　在传统电磁线产品领域，公司也于去年完成了铜包铝导线产品的开发，在不降低参数性能的情况下，该类铜包铝导线可以极大地降低下游电机领域的成本，获得客户认可。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-023

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第四次会议于2022年4月16日以现场方式召开。

　　2、本次会议通知于2022年4月6日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议《2021年度总经理工作报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　二、审议《2021年度董事会工作报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》中相关内容。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议《2021年度财务决算报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议《2021年度利润分配预案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站《2021年度利润分配预案的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《2021年年度报告及摘要》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及摘要。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议《2021年度独立董事述职报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度独立董事述职报告》。

　　七、审议《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　八、审议《2021年度内部控制评价报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。

　　九、审议《2021年度内部控制审计报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制审计报告》。

　　十、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为129万元和22万元。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议《关于会计政策变更的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

　　十二、审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案有助于提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，为公司和股东创造更大的效益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十五、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司将使用不超过11,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十六、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十七、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十八、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2022年5月13日(星期五)召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、2021年年度报告及摘要；

　　3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-024

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月16日以现场方式召开。

　　2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议公司《2021年度总经理工作报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　二、审议公司《2021年度监事会工作报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议公司《2021年度财务决算报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议公司《2021年度公司利润分配预案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站《2021年度利润分配预案的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议公司《2021年年度报告及摘要》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　监事会对2021年度报告的书面审核意见：

　　（1）公司《2021年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司《2021年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2021年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司《2021年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司2022年4月19刊登在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议公司《2021年度内部控制评价报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。

　　七、审议公司《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为129万元和22万元，聘期一年。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，且有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司本次使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见；

　　3、2021年年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-025

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　重要内容提示：

　　●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.30元(含税)。

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2021年1－12月实现净利润239,819,187.24 元，2021年度利润分配预案为：

　　1、按10%提取法定盈余公积金23,981,918.72元；

　　3、因公司处于可转债转股期，本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)。截止至4月15日，公司总股本为1,995,753,206股，拟合计派发现金红利59,872.596.18（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为10.90%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次2021年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润为549,139,404.49元，母公司累计未分配利润为431,773,298.91元，上市公司拟分配的现金红利总额为59,872.596.18元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下；

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司的主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售，属于资金密集型行业。目前，我国已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。电磁线行业经过十年的整合、重组和发展，行业的规模化生产已经形成，且有相对集中的趋势。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　随着国家推出“十四五”规划、“一带一路”以及全面推进碳达峰、碳中和工作等战略，一方面，新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求；借助“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间；另一方面，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都为公司带来新的机遇。

　　公司根据国内外经济及市场的形势，并结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　1、上市公司盈利水平

　　为进一步增强公司综合实力，实现发展战略目标，公司持续投入大量资金用于技术研发、产能扩建、人才引进以及经营管理等方面，以促进公司的产品开发与技术创新，使公司保持较强的竞争能力，保障了公司业务规模及整体盈利水平逐步提升。

　　2、公司资金需求

　　（1）原材料价格持续上涨对资金有更大需求

　　公司主要原材料为电解铜、铝锭，电解铜、铝锭单位价值量高，而电解铜及铝锭生产企业一般要求预付货款或现款，随着原材料市场价格持续走高，公司日常经营对资金较往年有更大需求。

　　（2）未来业务规模的扩张带来的资金需求量大

　　公司在手订单较多、在建项目规模较大，其中包括子公司铜陵精达里亚公司十五万吨铜基漆包线项目、铜陵精迅公司4.5万吨铝基电磁线项目、恒丰特导公司常州西太湖1.5万吨扩产项目，除部分募集资金外仍需要大量自有资金进行投资建设。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　目前，公司有多个项目正在基建，为抓住市场发展机遇，同时确保公司现有业务持续稳定运营，公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合公司章程规定。企业盈利能力稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司本次2021年度利润分配方案系根据当期实际经营情况以及2022年的经营计划制定，公司留存未分配利润将主要用于公司原材料的采购、新产品的研发、基建项目的投入、产业链的延伸等方面。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月16日召开了第八届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规的要求，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为董事会提出的2021年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，所以同意该利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月16日召开了第八届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

　　本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意本次2021年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-026

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为精达股份提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、天华超净等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：汪健，2006年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为精达股份提供审计服务；近三年签署过汉马科技、金宏气体等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过皖新传媒、中鼎股份、淮北矿业等上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师汪健、项目质量控制复核人熊明峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为129万元，较上期审计费用增长3.20%，原因是公司业务规模增加，审计主体增加。

　　本期内控审计费用为22万元，较上期审计费用增长10.00%，原因是公司业务规模增加，审计主体增加。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员的履职情况

　　董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2021年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具备执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力，在日常对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务。

　　因此，我们一致同意将拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，确保公司审计的独立性，准确性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。

　　我们同意公司继续聘请容诚事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构、内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　（三）独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　（四）公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-027

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额787,000,000元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为787.00万张（78.70万手），募集资金总金额为人民币787,000,000元，扣除发行费用(不含税)人民币10,253,113.21元，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。

　　上述资金已于2020年8月25日全部划转完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了容诚验字[2020]230Z0165号验资报告验证。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金用于高性能铜基电磁线转型升级项目、新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目及补充流动资金，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述项目的投资总额为111,500.00万元，其中募集资金投入78,700.00万元，募集资金投入不足部分由公司自筹资金解决。

　　三、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金43,684.03万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,990.66万元，募集资金购买理财产品累计收到投资收益425.12万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为150.96万元，募集资金可用余额为34,566.74万元，其中募集资金募集资金专用账户余额合计为13,566.74万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金21,000.00万元。

　　2022年4月6日，公司已将上述用于补充流动资金的剩余闲置募集资金21,000万元全部归还至募集资金专用账户。结合公司募投项目的推进情况，近期公司公开发行可转换公司债券募集资金存在暂时闲置的情形。

　　四、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2021年4月7日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　2021年12月17日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还至募集资金专用账户。具体详见公司于2021年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-130）。

　　2022年4月6日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金21,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-021）。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过11,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

　　公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　2022年4月18日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

　　公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需通过股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　1、独立董事发表的独立意见

　　本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形；能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

　　我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关的决策程序，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，经公司第八届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

　　2、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；

　　3、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-028

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募投项目进行结项，并将节余募集资金10,618.20万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。

　　●本事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，公司拟对该募投项目进行结项，并将节余募集资金10,618.20万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　上述资金已于2020年8月25日全部划转完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了容诚验字[2020]230Z0165号验资报告验证。

　　（二）募集资金投资项目的基本情况

　　根据本公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金用于高性能铜基电磁线转型升级项目、新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目及补充流动资金，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述项目的投资总额为111,500.00万元，其中募集资金投入78,700.00万元，募集资金投入不足部分由公司自筹资金解决。

　　二、募集资金管理与存储情况

　　（一）募集资金管理的制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。

　　（二）募集资金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

　　因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　三、募集资金使用及节余情况

　　截至2022年4月12日，高性能铜基电磁线转型升级项目募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：实际金额以资金转出当日专户余额为准。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，严格管控项目建设各环节费用，降低项目建设成本，合理调整配置资源，审慎使用募集资金。

　　2、为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金使用计划

　　鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将节余募集资金10,618.20万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将在股东大会审议通过后，将节余募集资金余额转入自有资金账户。节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

　　七、本次可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

　　2022年4月16日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，公司拟对该募投项目进行结项，并将节余募集资金10,618.20万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　鉴于公司公开发行可转换公司债券募投项目已建设完毕，公司对公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　因此，独立董事同意公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需公司股东大会审议。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-029

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币787,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21元后，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）补充流动资金149.22万元；（2）直接投入募集资金项目3,634.43万元。截至2021年末公司累计使用募集资金43,684.03万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,990.66万元，募集资金购买理财产品累计收到投资收益425.12万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为150.96万元，募集资金可用余额为34,566.74万元，其中募集资金募集资金专用账户余额合计为13,566.74万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金21,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 2021年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,684.03万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。

　　除上述事项外，2021年度公司不存在其他的募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　中原证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《中原证券关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查报告认为，精达股份 2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附表1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注 1：截至 2021年12月31日止，高性能铜基电磁线转型升级项目累计实现效益 2,976.06万元系募集资金累计实现效益。

　　注2：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系原材料价格上涨导致财务费用支出增加、因疫情原因销量未达预期、产能利用率不饱和等原因，导致项目效益尚未达到预计效益。

　　注 3：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目尚未完工投入使用，尚未产生效益。

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-030

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的

　　公告

　　一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开了第七届董事会第二十二次会议、2021年6月3日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述决议，本次非公开发行股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2021年5月18日、2021年6月4日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2021年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）书面核准文件。

　　鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》，同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的其他内容保持不变。

　　二、公司独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：公司延长本次非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会权办理公司非公开发行相关事项的有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合本次非公开发行的实际情况和现状，有利于公司长远发展和保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事独立意见：公司本次延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该等事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-031

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的

　　通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月13日9 点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月13日

　　至2022年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第四次会议和公司第八届监事会第二次会议审议通过，详情见公司董事会于2022年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间

　　2022年5月9日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　邮编：244061

　　联系人：董秘办

　　六、其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-032

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的

　　公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月05日(星期四)下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年04月25日(星期一)至04月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月05日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月05日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：公司二楼会议室

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：李晓

　　总经理：秦兵

　　董事会秘书：周江

　　财务总监：张军强

　　独立董事：郭海兰

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月05日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月25日(星期一)至04月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xxxxx向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董秘办

　　电话：0562-2809086

　　邮箱：zqb@jingda.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日