厦门日上集团股份有限公司 关于取得专利证书的公告

　　证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体信息如下：

　　一、 公司发明专利

　　二、 实用新型专利

　　1、公司

　　2、厦门新长诚

　　以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002593      证券简称：日上集团            公告编号：2022-021

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年年末总股数808,058,029股，扣除公司回购的不适用于利润分配的4,200,000股，即以803,858,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业，主要业务和经营方式未发生重大变化，具体情况如下：

　　（一）汽车车轮（即轮毂）业务板块

　　1、主要产品介绍

　　车轮已经成为国内领先的车轮品牌。

　　2、经营模式

　　报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE和AM相结合内外销并行的销售模式。

　　（二）钢结构业务

　　1、业务概述

　　公司的钢结构业务主要为钢结构的设计、制造和安装为主，配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域建立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。

　　2、经营模式

　　公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系，覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴，为公司承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图和构件清单，并为每根构件或零部件建立唯一标识编号二维码，在ERP系统设置产品的物料需求清单后，交付给采购部门集中进行原材料采购，生产部门根据项目交期组织生产、发货。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更;会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、会计政策变更

　　公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定，对公司会计政策进行变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、前期会计差错更正

　　公司于2021年度自查时发现由于对中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）政策理解存在偏差，未将存货项下一段时间内的履约义务工程施工科目调整至合同资产科目核算，同时对于原里程碑法项下已完工尚未最终结算的项目调整期初留存收益。经过审慎研究，为了更严谨执行新收入准则，保证财务数据及财务报表能更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司采用追溯重述法对2020年度的财务数据进行追溯调整。

　　本次会计差错调整主要对2020年合并资产负债表、合并利润表的存货、合同资产等部分科目进行调整，不会对资产、净利润科目产生重大影响。本次会计差错更正对合并现金流量表、母公司财务报表的财务状况、经营成果及现金流量无影响。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。详细情况参见年度报告全文。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、为进一步优化原材料供应链体系及开拓北方市场，子公司河北日上车轮有限公司投资建设曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目，具体内容详见 2021 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于子公司投资建设曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目的公告》。目前该项目尚处于建设期，未投产，对 2021年的经营业绩不会产生重大影响，但对公司未来发展具有重大积极意义。

　　2、公司于2021年9月完成了非公开发行项目，本次非公开发行股份数量为106,948,029股，发行价格为3.08 元/股，合计募集资金总额为329,399,929.32元。详情见公司于2021年9月7披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　法定代表人：吴子文

　　2022年4月15日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2022-019

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2022年4月4日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年4月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度总经理工作报告的议案》

　　《2021年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司2021年年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。

　　详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度董事会工作报告的议案》

　　《2021年年度董事会工作报告》详细内容已2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　公司第四届独立董事黄健雄先生、何璐婧女士、陈守德先生向董事会提交了《2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露（2020年度修订）》等相关规定，因公司在2020年首次执行新收入准则时由于对政策理解存在偏差，经自查后对2020年度相关财务报表采用追溯重述法进行更正，相应对2020年度合并利润表、合并资产负债表的营业收入扣除情况进行追溯调整。

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见

　　详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2021年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2021年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

　　详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB10431号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　考虑到股东利益和公司长远发展的要求，公司董事会向2021年年度股东大会提交2021年度利润分配预案为：按2021年年末总股本808,058,029股，扣除公司回购的不适用于利润分配的420万股，以803,858,029股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发4,019.29万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）逐项审议通过了《关于2021年年度董事薪酬的议案》

　　公司2021年董事薪酬具体金额及董事对本议案的表决情况如下（所有董事对自己薪酬回避表决）：

　　1、公司董事长、总经理吴子文先生2021年年度薪酬为51.00万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2、公司董事、副总经理吴志良先生2021年年度薪酬为48.98万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　3、公司董事、副总经理黄学诚先生2021年年度薪酬为35.05万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　4、公司董事吴伟源先生2021年年度薪酬为51.98万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　5、公司独立董事黄健雄先生2021年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、公司独立董事陈守德先生2021年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　7、公司独立董事何璐婧女士2021年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同时，提请2021年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2021年董事与高级管理人员的薪酬情况与2022年年度目标来确定2022年董事与高级管理人员的薪酬。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度高级管理人员薪酬的议案》

　　1、公司副总经理、财务总监何爱平先生2021年年度薪酬为49.98万元人民币（含税）；

　　2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士2021年年度薪酬为42.69万元人民币（含税）；

　　3、公司副总经理田民镜先生2021年年度薪酬为33.30万元人民币（含税）。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

　　公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，国金证券股份有限公司（保荐机构）出具了核查意见。

　　详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》信会师报字[2022]第ZB10434号。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2021年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

　　详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　董事会认为：2021年度，公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司（保荐机构）出具了核查意见。

　　详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月13日（星期五）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2022-029

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，公司决定召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2.会议的召集人：公司第五届董事会

　　3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2022年5月13日下午15:00

　　网络投票时间为：2022年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9：15至2022年5月13日下午15：00期间的任意时间。

　　5.股权登记日：2022年5月9日

　　6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，2021年年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　7.出席对象：

　　（1）出席对象为截至股权登记日2022年5月9日（星期一）下午15：00时下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2021年年度股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　本次股东大会将就以下事项逐次审议表决

　　2、提案内容

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详情请见公司2022年4月19日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监事会第二次会议决议公告》《2021年年度董事会工作报告》《2021年年度监事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》《关于公司为控股子公司提供担保的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《审计委员会关于续聘会计师事务所的履职意见》

　　3、其他说明

　　议案十将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　三、出席现场会议及登记办法：

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　2、会议登记时间：2022年5月10日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

　　4、登记手续

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2022年5月10日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

　　联 系 人：吴小红、杨美玲

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传    真：0592-6666899

　　2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　附件一：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362593

　　2、投票简称：日上投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15至（现场股东大会召开当日）下午15:00的任意时间。。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　厦门日上集团股份有限公司：

　　截止2022年5月9日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                        ）代理本人/本公司出席贵公司于2022年5月13日下午15:00召开的2021年年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。特此确认！

　　附件三：

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会登记表

　　截止2022年5月9日，本人/本单位      持有厦门日上集团股份有限公司    股票，拟参加公司2021年年度股东大会。

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2022-020

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2022年4月4日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年4月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度监事会工作报告的议案》

　　《2021年年度监事会工作报告》详细内容已2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露（2020年度修订）》等相关规定，因公司在2020年首次执行新收入准则时由于对政策理解存在偏差，经自查后对2020年度相关财务报表采用追溯重述法进行更正，相应对2020年度合并利润表、合并资产负债表的营业收入扣除情况进行追溯调整。

　　公司监事一致同意本议案。

　　详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2021年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2021年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB10431号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　考虑到股东利益和公司长远发展的要求，公司董事会向2021年年度股东大会提交2021年度利润分配预案为：按2021年年末总股本808,058,029股，扣除公司回购的不适用于利润分配的420万股，以803,858,029股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发4,019.29万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

　　经核查，公司监事一致认为：公司2021年年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2021年度股东大会进行审议。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）逐项审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》

　　2021年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:

　　1、公司监事会主席张文清先生2021年年度薪酬为46.42万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　2、公司监事兰日进先生2021年年度薪酬为47.97万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　3、公司监事陈明理先生2021年年度薪酬为38.98万元人民币（含税）

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票

　　同时，提请2021年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2021年监事薪酬情况与2022年年度目标确定2022年薪酬。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2021年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

　　《厦门日上集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及审计机构的鉴证报告、保荐机构核查意见详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

　　公司监事一致认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了2021年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

　　（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2021年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

　　经核查，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

　　详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　经核查，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

　　详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经核查，监事会认为：2021年度，公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议

　　厦门日上集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002593       证券简称：日上集团       公告编号：2022-024

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　无。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目7,151.90万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目7,151.90万元。尚未使用金额为24,754.38万元（其中募集资金24,684.49万元，专户存款利息69.95万元扣除手续费0.06万元后金额69.89万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金专户存放情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

　　截止2021年12月31日，募集资金专户余额合计746.08万元，与尚未使用的募集资金余额24,754.38万元相差24,008.30万元，系公司尚未到期的理财产品-国债4,008.30万元和暂时补充流动资金20,000万元所致。

　　（二）募集资金管理情况

　　1、募集资金管理制度的情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　2、募集资金监管协议签署情况

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：

　　上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2021年12月31日，本公司以及日上锻造均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2021年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,151.90万元，具体情况详见附表1《2021年度公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　无。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,755.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司使用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2021年度非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《募集资金置换专项审核报告》（立信中联专审字[2021]C-0023号）。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年10月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元。

　　（五）闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　截至2021年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　无。

　　（七）超募资金使用情况

　　无。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2021年10月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的建设期延长至2023年11月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更及资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　厦门日上集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

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