江苏润邦重工股份有限公司公告（系列）

  （上接B70版）

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  注：经查询，上述各被担保对象均不属于失信被执行人。

  三、担保概况

  1、担保方式：担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

  2、合计新增最高担保额度：人民币198.70亿元。

  3、有效期及授权：有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起到公司2022年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

  四、累计担保数量

  截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,427,600万元，实际担保余额为773,869.24万元（全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保），实际担保余额占公司2021年末经审计的总资产和净资产的比例分别为95.54%和182.11%。其中，公司对子公司提供的担保余额为575,608.12万元。无逾期担保。

  本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为2,047,000万元，占公司2021年末经审计总资产和净资产的比例分别为252.72%和481.70%。（以上计算均为合并报表口径）

  公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  五、董事会意见

  公司为子公司及子公司为母公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

  六、监事会意见

  监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  七、独立董事意见

  公司本次为各子公司提供担保及子公司为母公司提供担保是为了满足各公司正常生产经营需要，对各公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

  本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-028

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于全资子公司江苏润邦工业装备

  有限公司向客户提供融资租赁业务

  回购担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保概述

  为推进江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）高空作业设备业务（以下简称“高机业务”或“高机产品”）的快速发展，解决客户在购买公司高机产品时的资金问题，拓宽公司销售渠道，公司全资子公司江苏润邦工业装备有限公司（以下简称“润邦工业”）拟与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“中国康富”）及其子公司富鸿资本（湖南）融资租赁有限公司（以下简称“富鸿资本”）等具有相应业务资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及润邦工业不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向融资租赁公司付款，润邦工业帮助融资租赁公司进行租赁物的再销售，在约定期限内无法完成再销售时，润邦工业将根据协议约定承担高机产品回购担保责任。如有需要，公司将根据协议约定提供连带责任担保。

  公司于2022年4月18日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，同意润邦工业因产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保，担保总额度不超过人民币60,000万元，该担保额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日内有效，并授权相关人员签署相关协议及法律文书。

  截至本公告日，润邦工业高机产品销售事项所涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，故暂时无法确定被担保对象及相关具体情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及润邦工业不存在关联关系的客户（公司高机业务的潜在优质客户）。

  三、担保具体事项

  1、担保概况：润邦工业拟与中国康富及其子公司富鸿资本等具有相应业务资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及润邦工业不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向融资租赁公司付款，润邦工业帮助融资租赁公司进行租赁物的再销售，在约定期限内无法完成再销售时，润邦工业将根据协议约定承担高机产品回购担保责任。如有需要，公司将根据协议约定提供连带责任担保。

  2、合计最高担保额度：人民币60,000万元。

  3、有效期及授权：有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日内有效，同时授权相关人员签署相关协议及法律文书。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

  四、累计担保数量

  截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,427,600万元，实际担保余额为773,869.24万元（全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保），实际担保余额占公司2021年末经审计的总资产和净资产的比例分别为95.54%和182.11%。其中，公司对子公司提供的担保余额为575,608.12万元。无逾期担保。

  本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为2,047,000万元，占公司2021年末经审计总资产和净资产的比例分别为252.72%和481.70%。（以上计算均为合并报表口径）

  公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

  五、董事会意见

  经审议，公司董事会认为，公司全资子公司润邦工业因其产品销售而向信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是高机业务所处行业内普遍存在且比较常见的融资销售方式。通过开展融资租赁业务，一方面解决了公司客户在购买公司高机产品时的资金紧缺问题，同时有利于推动公司高机业务的快速发展，提高公司高机业务的市场竞争力和市场占有率，加快公司高机产品销售的资金回笼速度，从而进一步提升公司整体经营业绩，故润邦工业为其客户提供融资租赁业务回购担保不会损害公司利益。同时公司将在具体开展相关业务时，加强对相关客户的甄别和信用情况调查等工作，对相关项目进行充分的论证和严格把关，在相关合作协议中设置合适的利益保护条款，保障公司的权益不受损害。

  六、监事会意见

  公司全资子公司润邦工业因业务发展需要而向相关信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，有利于解决客户资金问题，促进公司高机业务的快速发展，同时公司将做好风险防控相关工作，保障公司利益不受损害，有利于促进公司经营业绩的提升。

  七、独立董事意见

  为推进公司全资子公司润邦工业高机业务的快速发展，润邦工业拟因其产品销售而向信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保的事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是广大中小投资者利益的情况，有利于拓宽公司销售渠道，扩大相关产品的市场占有率，促进公司高机业务的发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司独立董事同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-029

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于公司向银行申请授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

  因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行申请不超过人民币135亿元综合授信（包括增加的授信额度及续作的授信额度）。

  公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起到公司2022年度股东大会召开之日止，公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-030

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于公司购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2021年度董事会会议审议通过之日起至公司2022年度董事会会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资额度：不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计），在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

  4、投资额度使用期限：为自公司2021年度董事会会议审议通过之日起至公司2022年度董事会会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

  5、资金来源：公司自有闲置资金。

  6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的23.53%，占公司最近一期经审计总资产的12.35%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  二、对公司经营的影响

  公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。

  三、投资风险及控制措施

  1、相关风险

  （1）尽管主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

  （2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

  2、公司内部风险控制

  （1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

  （2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

  （3）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

  四、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品116笔，已获收益391.01万元。截止本公告披露日，公司理财产品余额为18,580.20万元。

  五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

  为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过10亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。

  六、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

  使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-031

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于为公司董监高人员购买责任险的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

  1、投保人：江苏润邦重工股份有限公司。

  2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员。

  3、赔偿限额：1,000万美元。

  4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

  5、保险期限：12个月。

  公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-032

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于2021年度计提资产减值准备

  和核销资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月18日分别召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

  为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备和核销相关资产。现将公司本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述

  1、经公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项资产减值准备合计75,345,625.17元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为21.56%。具体明细如下：

  单位：元

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  2、本次核销的资产项目主要包括应收账款、其他应收款，2021年度共计核销资产的总金额为1,748,424.78元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为0.50%。其中，核销应收账款901,384.83元，核销其他应收款847,039.95元。

  二、本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况说明

  （一）本次计提资产减值准备的具体情况说明

  1、坏账准备

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对2021年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款计提坏账准备合计10,072,173.55元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.88%。

  2、存货跌价准备

  根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，对2021年12月31日合并报表范围内在产品及原材料计提存货跌价准备合计51,996,150.08元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.88%。

  3、合同资产减值准备

  根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2021年12月31日合并报表范围内的合同资产计提减值准备合计13,277,301.54元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的3.80%。

  （二）本次核销资产的具体情况说明

  2021年度，公司对债务人已注销或逾期未履行清偿义务，经法院裁决确实无法清偿，且已实际产生损失的应收账款及其他应收款分别予以核销901,384.83元和847,039.95元。

  三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备的总金额为75,345,625.20元，扣除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润将减少71,017,045.18元，归属于上市公司股东权益将减少71,017,045.18元。本次核销资产的总金额为1,748,424.78元，均已于以前年度足额计提坏账准备，对公司2021年度归属上市公司股东的净利润和归属于上市公司的股东权益不存在影响。

  四、公司对本次计提资产减值准备和核销资产的审批程序

  根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次2021年度计提资产减值准备和核销资产事项已经公司第四届董事会第四十九次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备和核销资产事项。

  五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备和核销资产的说明

  公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够公允地反映截止2021年12月31日公司财务状况和资产价值，公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

  六、监事会的意见

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产事项的审批程序合法，计提和核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提和核销后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

  七、独立董事的意见

  公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备和核销资产不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备和核销资产事项。

  八、其他说明

  公司已聘请会计师事务所对公司本次计提资产减值准备和核销资产进行了审计，相关数据已经会计师事务所审计确认。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-033

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于举办2021年度报告网上业绩

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、业绩说明会基本情况

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月21日（星期四）下午15：00－17：00在全景网举办公司2021年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事陈议先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监谢贵兴先生。

  二、问题征集方式

  为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2022年4月20日16:00前通过发送电子邮件（rbgf@rainbowco.com.cn）或拨打电话（0513-80100206）的方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-022

  江苏润邦重工股份有限公司

  第四届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2022年4月7日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月18日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  公司独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2021年度总裁工作报告》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2021年度财务决算报告》

  公司2021年度实现营业收入384,681.45万元，较2020年度增长6.42%；营业利润40,178.80万元，较2020年度增长87.03%；利润总额40,390.02万元，较2020年度增长68.03%；归属于母公司股东的净利润34,947.38万元，较2020年度增长36.45%。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《2021年度利润分配预案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》“第四节 公司治理”。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》“第四节 公司治理”。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于购买理财产品的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十八、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

  十九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司将择机召开董事会会议审议并确定2021年度股东大会的召开时间，公司2021年度股东大会通知将另行发出。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-023

  江苏润邦重工股份有限公司

  第四届监事会第三十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2022年4月7日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月18日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年度监事会工作报告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

  监事会对公司2021年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2021年度财务决算报告》

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2021年度利润分配预案》

  监事会认为，公司2021年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议

  案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

  监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

  监事会认为，公司全资子公司江苏润邦工业装备有限公司因业务发展需要而向相关信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，有利于解决客户资金问题，促进公司高机业务的快速发展，同时公司将做好风险防控相关工作，保障公司利益不受损害，有利于促进公司经营业绩的提升。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

  同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币135亿元综合授信。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

  同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于购买理财产品的议案》

  监事会认为，公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备和核销资产事项的审批程序合法，计提和核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提和核销后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  监事会

  2022年4月19日

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