证券代码：000008 证券简称：神州高铁公告编号：2022021神州高铁技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月18日（星期一）14:30；

（2）通过深交所交易系统投票时间2022年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2022年4月18日9:15-15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长。

6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2022年4月2日和2022年4月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表21名，合计持有公司1,199,552,425股股份，占公司有表决权股份总数的43.1370％，其中现场出席会议的股东及股东代表4名，合计持有公司836,981,875股股份，占公司有表决权股份总数的30.0987％，通过网络投票方式出席会议的股东17名，合计持有公司362,570,550股股份，占公司有表决权股份总数的13.0384％。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表16名，代表股份12,570,550股股份，占公司有表决权股份总数的0.4520％，其中：通过现场投票的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％，通过网络投票的中小股东16名，代表股份12,570,550股，占上市公司总股份的0.4520％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

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2、中小股东表决情况

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上述议案内容详见公司2022年4月2日批露于巨潮资讯网的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2、律师姓名：王韶华律师、顾鼎鼎律师。