浙江跃岭股份有限公司公告（系列）

  （上接B191版）

  1、持有本公司股份324,000股（占公司总股本比例0.13%）的公司董事、副总经理万士文先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过81,000股（占本公司总股本比例0.03%）。

  2、持有本公司股份216,337股（占公司总股本比例0.08%）的公司副总经理万坤先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过54,084股（占本公司总股本比例0.02%）。

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司董事、副总经理万士文先生及副总经理万坤先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

  一、股东的基本情况

  截至本公告披露日，公司董事、副总经理万士文先生持有公司股份324,000股，占公司总股本比例为0.13%；副总经理万坤先生持有公司股份216,337股，占公司总股本比例为0.08%。

  二、本次减持计划的主要内容

  1、拟减持原因：自身资金需求

  2、拟减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含资本公积转增股本股份）

  3、拟减持股份数量及比例

  万士文先生拟减持不超过81,000股，即不超过公司总股本的0.03%；万坤先生拟减持不超过54,084股，即不超过公司总股本的0.02%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。

  4、减持方式：集中竞价交易。

  6、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。

  7、价格区间：根据市场交易价格确定

  8、相关承诺及履行情况

  万士文先生、万坤先生在公司首发上市时承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由公司回购该 部分股份。在前述限售期满后，本人所持公司股份在其任职期间每年转让的比例 不超过所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。

  截至本公告披露日，万士文先生、万坤先生严格遵守了上述承诺。本次拟减持事项不存在违反上述承诺的情形，与此前已披露的意向、承诺一致。

  三、相关风险提示

  1、本次减持计划的实施具有不确定性，万士文先生、万坤先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

  2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

  3、在减持计划实施期间，公司将督促万士文先生、万坤先生严格遵守有关法律法规及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  万士文先生、万坤先生出具的《股份减持计划告知函》

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇二二年四月十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2022-009

  浙江跃岭股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月9日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2022年4月18日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  《2021年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2021年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  经审核，董事会全体成员保证公司《2021年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  《2021年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  公司独立董事孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  《2021年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

  独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  独立董事对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  独立董事对续聘会计师事务所事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足生产经营的需要，2022年度公司拟向各家银行申请总额不超过54,000万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，同时提请董事会授权公司董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展证券投资与衍生品交易业务的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  12、审议通过了《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  13、审议通过了《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，董事长林仙明先生作为交易对方回避表决、董事林信福先生、林平先生、林斌先生作为交易对方的近亲属回避表决。

  14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  15、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》

  修订后的《累积投票制实施制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  16、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  修订后的《对外担保管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  17、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

  修订后的《募集资金管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  18、审议通过了《关于制定〈公开征集股东权利实施细则〉的议案》

  《公开征集股东权利实施细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  19、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

  修订后的《证券投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  20、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

  3、中汇会审[2022]2152号《2021年度审计报告》。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇二二年四月十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2022-018

  浙江跃岭股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月18日召开的第四届董事会第十五次会议决定，公司将于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2022年5月10日。于2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  上述第12项议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

  本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  三、会议登记等事项

  1、会议登记

  （1）登记时间：2022年5月11日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；

  （2）登记地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

  （3）登记方式：

  1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  2、其他事项

  （1）会议联系方式

  公司地址：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号

  联系人：伍海红

  联系电话/传真：0576-86402693

  （2）本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

  （3）鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据浙江省台州市疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循江省台州市相关疫情防控要求，主动配合。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议；

  2、第四届监事会第十次会议决议。

  六、附件

  附件1：参加网络投票的具体操作流程；

  附件2：授权委托书；

  附件3：参会回执。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇二二年四月十八日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362725，投票简称：跃岭投票。

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  （填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件3：

  参会回执

  致：浙江跃岭股份有限公司

  本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2022年5月13日（星期五）下午14:30举行的公司2021年度股东大会。

  股东姓名（名称）：

  身份证号码（营业执照号码）：

  联系电话：

  股东账户：

  持股数量： 股

  股东签名（盖章）：

  签署日期： 年 月 日

  注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

  2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

  3、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2022-010

  浙江跃岭股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月9日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2022年4月18日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议并通过以下议案：

  1、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  《2021年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2021年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  《2021年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  《2021年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

  经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  经审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2022年度审计机构。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

  《2022年度监事薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、备查文件

  第四届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司监事会

  二〇二二年四月十八日

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