铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2022-031

　　债券代码：110074 债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月13日 9 点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月13日

　　至2022年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第四次会议和公司第八届监事会第二次会议审议通过，详情见公司董事会于2022年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间

　　2022年5月9日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　邮编：244061

　　联系人：董秘办

　　六、其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600577 公司简称：精达股份

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2021年1-12月实现净利润 239,819,187.24 元，2021年度利润分配预案为：

　　1、按10%提取法定盈余公积金23,981,918.72元；

　　2、扣除1项后本期未分配利润为215,837,268.52元，加上年初未分配利润 254,365,109.59 元，扣除2021年4月现金分红38,429,079.20元，截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为 431,773,298.91元。

　　3、公司拟以实施2021年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.30元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电磁线是工业电机、汽车、电力设备、微特电机、仪器仪表、家用电器电磁绕组的基础和关键材料。碳达峰、碳中和政策确立后，电磁线行业呈现新的动力。一方面，是新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求；借助“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间；另一方面，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都为电磁线的产业升级带来新的机遇。

　　1、公司主要业务

　　公司主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售，属于制造业中的电线电缆行业，主要产品分为三大系列：一是铜基电磁线系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵、广东佛山和天津东丽，均为公司与美国里亚合资工厂；二是铝基电磁线系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵和广东佛山；三是特种导体系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵、江苏常州和常熟、广东东莞。

　　2、经营模式

　　每年度公司都将召开年度销售会议，根据国内外经济及市场的形势，并结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。

　　3、生产模式：公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面，公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存（合理库存），制定生产计划，实施生产。另一方面，公司在客户对产品有个性化需求的情况下，根据客户订单，下达生产指令单，实行按单订制生产。

　　4、采购模式：公司制定并执行严格的供应链管理制度，专门成立集中采购中心，由公司采购中心筛选合适的供应商，总部牵头实行集中采购，由各子公司分别与供应商签订合同，横向比较做到各子公司的信息共享，严格控制采购成本。

　　5、销售模式：公司产品的销售分国内和国外两个市场。公司主要对终端客户直接销售，通过订单模式覆盖大客户需求，通过精达电商平台完成对小微客户小批量多频次的需求，由子公司精达电商进行补充，采取线上和线下相结合的方式进行销售，精达电商从上线以来，销量逐步扩大，2021年销售量已突破7,000吨。

　　国际市场方面，出口量较去年同期增长约29%，目前公司产品已销到东南亚、欧美及中东等27个国家和地区。

　　公司产品主要定价模式是采取“电解铜（铝锭）+加工费”的定价方式，其中电解铜（铝锭）的定价方式是根据客户的要求，按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内全公司产品生产和销售总量分别为316,924吨和314,413吨，其中：特种电磁线产品产量245,312吨、销量243,439吨，分别比去年增加16.81%、16.54%。公司全年实现合并主营业务收入1,785,313.23万元，合并营业利润78,096.16万元、合并净利润64,413.40万元，分别比去年增长47.01%、增长29.44%、增长28.57%。

　　2021年公司重点工作如下：

　　1、大力开展研发工作，提升公司产品优势

　　公司是电磁线行业相关标准的主要起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作，并积极参与相关标准的制修订工作，主导或参与编制的国家标准6大项26小项、行业标准8大项36小项、团体标准3项。公司目前拥有4大中心（国家级企业技术中心、国家级有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心和省级特种电磁线工程技术研究中心）、1个国家级技能大师工作室等12个研发平台公司在工艺技术方面日趋成熟稳定，加之近年来与美国里亚公司的全面合作，通过加大人员和技术的交流，积极引进美国里亚公司成熟的经验和做法，并在全公司范围内加以推广应用，将整个公司的技术水平提高到一个新的高度，充分发挥了生产设备能力，降低了原辅材料消耗水平，使公司产品投入产出率在同行业保持领先地位。

　　2、全面加强知识产权保护工作，提高公司核心竞争力

　　公司持续开展并高度重视知识产权保护工作，通过宣传教育、开展专项培训等方式提升企业及员工对知识产权保护工作的认识度。截止到2021年底，公司有效专利总数247项，其中发明专利72项，实用新型专利168项，外观设计专利7项。在标准化工作方面，主导或参与编制的国家标准6大项26小项、行业标准8大项36小项、团体标准3项。公司通过加强对知识产权的保护，不断激发员工创新意识和创新积极性，提高了公司核心竞争力。

　　3、持续推进“两化融合”，打造“智能化”新企业

　　传统的企业发展模式不可持续，亟待形成新的竞争优势，将信息化和工业化两化融合，发展智能制造，走智能工厂之路是行业经济转型升级的必然之路。公司设立大数据中心部门，主要围绕公司的发展战略和管理理念，坚持创新发展，加强信息化基础设施建设和综合业务系统协同应用，持续完善公司云办公系统，实现网页端和移动端办公需求，建立了精达智能物流系统和精达设备管理平台，全面提升公司产品物流信息化管理，同时推进公司全数字化运营与管理，构建企业生产运营风险防控体系，利用大数据对客户风险舆情、客户逾期、客户信用报告等进行了全方面的监控，有效防范了客户风险。

　　4、加速推进新基建，积极开拓新能源汽车等新兴产业市场

　　伴随着新能源汽车行业需求的增加以及扁线电机渗透率的提升，新能源汽车市场呈现井喷式发展，国际汽车巨头纷纷来华投资建厂，开展新能源业务，导致汽车发电机、起动机以及驱动电机等新能源汽车领域迅速发展，对新能源等高端产品提出规模化需求，公司紧抓机遇，积极布局新能源汽车、光伏、风力、核能发电等领域。公司作为国内扁线产品的主要制造商之一，报告期内，公司“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”仍在持续建设中，预计2022年内完工，届时可形成年产4.5万吨新能源扁平电磁线的生产能力，与此同时公司还组织开展了汽车行业质量体系、AIAG 五大工具、六西格玛等专业化培训，助力公司向新能源汽车等新兴产业领域市场发展。2021年公司扁平电磁线销量超过10,000吨，其中新能源扁平电磁线约6,000吨。截至目前，公司已量产项目数为31项，涉及整车厂超过30家，新能源车型超过50款以上。已完成开发并送样项目数为39项，涉及超过上百款国内、国际新能源车型。

　　5、抢占特种导体市场份额，稳固公司利润增长点

　　面对国外形势的严峻，军工及5G产业迎来了新机遇，子公司恒丰特导对内加强管理、调整和优化产品结构、提升产品质量，对外抢抓机遇、开拓新市场，将现有的产能向为军工或5G产品配套的高附加值镀银线和镀镍线进行倾斜，同时在常州西太湖科技产业园新购土地扩大产能，项目正在开工建设中，预计完工后恒丰特导最终年产约能达到1.5万吨，牢牢占据该细分行业龙头地位。2021年恒丰特导业绩大幅提升，净利润同比2020年同期增长约78.14%。

　　6、借力资本市场力量，推动企业持续发展

　　报告期内，公司启动非公开发行A股股票募集资金相关事项，募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元)，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。电磁线行业所需原材料以金属铜、铝为主，因原材料采购成本较高，资金占用大，属于资金密集型行业，对资金规模、资金成本和筹资渠道有着较强的需求。本次非公开发行A股股票募集资金用于补充流动资金具备合理性，有利于公司未来业务的持续扩张和转型升级，同时节省公司银行贷款利息支出，充实公司资本实力，提高经营安全性。通过补充流动资金，能够为公司经营发展提供资金保障，从而进一步提高公司盈利能力。

　　公司在2021年的经营过程中，加快了对新材料、新产品、新工艺乃至新行业的开发。

　　在新能源汽车驱动电机业务领域，公司在覆盖了国际大公司的增量需求之外，也和方正电机、联合电子、汇川、博格华纳、台达电子、LG等知名采购商，定向设计和开发了超过100种规格的新型发卡扁线的产品，能更好地满足新能源车领域技术升级的需求。

　　在子公司聚芯智造平台上，联合开发CVD镀膜及高能激光钻孔工艺平台，极大地提升模具产品的工艺水准，为公司乃至行业模具的需求，提供强大的技术助力。

　　在新行业领域，公司完成了二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司的股权收购，截止本报告期末，公司拥有该公司18%股权，系该公司第一大股东。该公司的主营业务为二代高温超导带材的研发和生产。上海超导的高温超导带材，已经供货全球领先的可控聚变公司；同时该公司在电网输电方面也参与了深圳平安大厦和上海全球第一条公里级高温超导输电缆等项目，同时积极进军国际市场，进一步提升产能，向全球客户批量供货，未来在商用核聚变、高温超导电网电力及以超导感应加热器为代表的超导节能、环保、军工磁体等领域有广阔的市场空间。

　　在传统电磁线产品领域，公司也于去年完成了铜包铝导线产品的开发，在不降低参数性能的情况下，该类铜包铝导线可以极大地降低下游电机领域的成本，获得客户认可。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用