厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：002790 证券简称：瑞尔特公告编号：2022-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2022年4月2日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2022年4月15日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

　　会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2021年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2021年度，公司实现营业收入186,828.99万元，较上年同期128,419.58万元增长45.48%；公司实现利润总额为14,978.64万元，较上年同期12,391.73万元增长20.88%；公司实现净利润13,356.22万元，较上年同期11,433.71万元增长16.81%。

　　2021年，在智能卫浴高景气背景的带动下，公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021年度公司营业收入与上年度同比增长45.48%，主要是全球经济复苏，带来订单量的增加，但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长不及预期，主要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱营业收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的地区分布分析，境内、境外市场齐头并进，境内增速略大于境外。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议议案三《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2022年年度主要预算指标说明：

　　1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析，2022年公司营业收入增长目标为16.28%。主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

　　2、归属于母公司所有者净利润预计增长31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时，公司运营效率的提升，将改善企业的毛利率和净利率。

　　特别提示：本预算指标仅作为公司2022年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于报出公司2021年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　5、审议议案五《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议议案六《2021年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2021年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议议案七《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2022年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议议案八《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　9、审议议案九《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议议案十《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目产线布局优化与达产延期事项的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议议案十一《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次105名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。

　　同意公司本次为105名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期的248.52万股限制性股票的解锁手续。

　　《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　12、审议议案十二《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：

　　一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引及公司相关内部控制制度的情形。

　　三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

　　《2021年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议议案十三《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》