江苏长青农化股份有限公司2021年度报告摘要

  江苏长青农化股份有限公司

  证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2022-004

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司自成立以来，一直致力于原药、制剂的研发、生产与销售业务，产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余种原药、120余种制剂，主要产品均是高效、低毒、低残留农药产品。多年来深耕农药主业使公司具备了以下优势：（1）形成了丰富的产品结构，产品适用于不同地区、不同作物的不同生长周期，能有效规避产品单一导致的业绩大幅震荡的风险；（2）形成了较为完备的研发体系，在部分优势产品上从原药向上游中间体、下游制剂终端延伸，产业链趋于一体化，规模效应、协同效应初显；（3）多年培植的销售网络日益成熟，一流的产品质量和完善的售后服务使公司产品畅销国内29个省、市、自治区，产品遍布包括美国、非洲、欧洲、南美、东南亚等在内的二十余个国家和地区，获得国内、国际市场的广泛认可。（4）得益于近年来对安全环保的持续投入，顺应了国家安全环保监管趋严的要求，公司安全环保综合优势进一步显现。

  中国农药工业协会发布的2021年中国农药销售百强企业榜单中，公司位列第20位；公司2020年农药出口额，位居全国第17位。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  江苏长青农化股份有限公司

  法定代表人：于国权

  2022年4月15日

  股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2022-002

  江苏长青农化股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年3月29日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，现场参会董事4名，独立董事龚新海先生、李钟华女士、骆广生先生以通讯方式参会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

  公司现任独立董事龚新海先生、李钟华女士、骆广生先生，任满离任独立董事孙叔宝先生、王韧女士已向公司董事会提交了《2021年度述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

  《2021年度董事会工作报告》、公司现任与任满离任独立董事《2021年度述职报告》全文刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  公司董事会认真听取并审议了公司总经理孙霞林先生所作的《2021年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2021年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》，并批准公司2021年年度报告对外披露

  《2021年年度报告》全文刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  公司2021年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2022】第ZH10068号”标准无保留意见的审计报告。2021年公司共实现营业收入376,471.77万元，同比增长25.15%，实现归属于上市公司股东的净利润为24,853.49万元，同比增长27.48%。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2022年度财务预算报告》

  根据公司2022年度的经营计划、生产能力和市场需求，编制了2022年度财务预算报告，确定2022年公司营业收入预算为48亿元，较2021年增长27.50%，力争2022年归属于上市公司股东的净利润实现同步增长。

  特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容及《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为193,074,615.62元，提取法定盈余公积19,307,461.56元，本年度可供股东分配利润为173,767,154.06元，加上年初未分配利润857,528,786.50元，减去2021年对股东的利润分配130,780,910.00元，截止2021年末母公司可供股东分配的利润为900,515,030.56元。2021年度公司合并报表范围内实现归属于上市公司股东的净利润为248,534,907.87元，提取法定盈余公积19,307,461.56元，本年度可供股东分配利润为229,227,446.31元，加上年初未分配利润1,381,919,549.09元，减去2021年对股东的利润分配130,780,910.00元，截止2021年末公司合并口径可供股东分配的利润为1,480,366,085.40元。

  鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案：以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不派送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，在2021年度财务成果的可分配范围内。

  公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》的规定。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《2021年度利润分配预案》刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2022年4月19日巨潮资讯网。《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《2022年第一季度报告》，并批准公司2022年第一季度报告对外披露

  《2022年第一季度报告》刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会同意继续使用最高额度不超过40,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了《关于继续由全资子公司为公司提供担保的议案》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。《关于继续由全资子公司为公司提供担保的公告》刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2022年4月19日巨潮资讯网。《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。法律意见书刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。《关于向银行申请综合授信额度的的公告》刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  鉴于公司拟对110名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票4,300,000股进行回购注销，公司注册资本与股份总数相应变化，对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2022年5月12日以现场会议和网络投票相结合的方式在江苏省扬州市文昌东路1006号公司会议室召开公司2021年年度股东大会，审议第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》刊登于2022年4月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2022-012

  江苏长青农化股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，会议决定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。现就关于召开2021年年度股东大会的事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14:00

  （2）网络投票时间为：2022年5月12日（星期四）

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2022年5月6日（星期五）

  6、现场会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路1006号公司会议室。

  7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

  8、会议出席对象：

  （1）截至2022年5月6日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的事项如下：

  ■

  特别提示：

  1、独立董事向本次股东大会作2021年度述职报告。

  2、上述议案已经2022年4月15日公司召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  3、议案6、议案7、议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案8、议案9需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、现场会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2022年5月11日17:00点前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间：2022年5月11日（星期三）上午8:30--11:30，下午14:00--17:00。

  3、登记地点：江苏长青农化股份有限公司证券部（江苏省扬州市江都区文昌东路1006号）

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

  五、其它事项

  1、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

  3、会议联系方式

  地址：江苏省扬州市江都区文昌东路1006号

  联系电话：0514-86424918；传真：0514-86421039；邮政编码：225200

  联系人：马长庆 肖刚

  4、相关附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：参会股东登记表

  附件三：股东大会授权委托书

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二次会议决议；

  2、公司第八届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362391；投票简称：长青投票。

  2、议案设置及表决意见

  （1）议案设置

  本次股东大会对应提案名称及编码表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  本次股东大会设置总议案，100代表总议案。1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  股东通过交易系统重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月12日（星期四）的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为：2022年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：参会股东登记表

  江苏长青农化股份有限公司

  参会股东登记表

  截止2022年5月6日（星期五）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏长青农化股份有限公司（股票代码：002391）股票，现登记参加公司2021年年度股东大会。

  姓名（或名称）： 证件号码：

  股东账号： 持有股数： 股

  联系电话： 登记日期： 年 月 日

  股东签字（盖章）：

  附件三：股东大会授权委托书

  授权委托书

  江苏长青农化股份有限公司：

  本人/本机构（委托人）现为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席长青股份2021年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

  如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

  1、是 □ 2、否 □

  委托人签名（盖章）：

  （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

  委托人身份证号/营业执照号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数(股)：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：2022年 月 日

  股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2022-003

  江苏长青农化股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年3月29日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  《2021年度监事会工作报告》刊登于2022年4月19日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。(下转B204版)

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