威海百合生物技术股份有限公司公告（系列）|股东大会_新浪财经

（上接B257版）

监事会审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603102 证券简称：百合股份公告编号：2022-019

威海百合生物技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 14 点30分

召开地点：山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年4月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2022年4月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

（二）登记时间

2022年5月9日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（三）登记地点

山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼二楼会议室

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：孙同波

联系电话：0631-7833031

传真电话：0631-7830130

联系地址：山东省威海市荣成市荣义路2899号

邮政编码：264321

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威海百合生物技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603102 证券简称：百合股份公告编号：2022-012

威海百合生物技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2022年4月18日，第三届董事会第十四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（四）审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2021年度，公司拟分配的现金红利总额为3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为21.62%，低于30%，主要因为：

1、公司发展阶段

2020年以来，新冠肺炎疫情让消费者对于自身健康更加关注，客观上促进了行业的发展，公司运营状况也因此呈现出良好发展态势。但另一方面也可以看到，公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比有待进一步提升，同时受新冠肺炎疫情反复的影响，公司自主品牌业务在药店、商超等线下渠道的销售增长缓慢，公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营方面的投入，以实现快速发展，同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

2、公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入66,187.44万元，比上年同期上升14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润14,803.92万元，同比上升16.46%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,443.42万元，同比上升14.62%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

3、符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》

公司本次拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.62%，符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》中关于“公司上市后连续三年（含当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司连续三年现金分红累计不得少于上市后连续三年（含当年）实现的年均可分配利润的30%”之规定。

公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足日常生产经营及战略发展需求，主要投入到品牌建设、新产品的研发销售，大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等，以推动公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十）审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于未披露公司2021年度内部控制评价报告说明的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，其中《公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》《公司董事会议事规则（2022年4月修订）》《公司监事会议事规则（2022年4月修订）》《公司独立董事工作细则（2022年4月修订）》《公司对外投资管理制度（2022年4月修订）》《公司对外担保管理制度（2022年4月修订）》《公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》《公司累积投票制实施细则（2022年4月修订）》《公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603102 证券简称：百合股份公告编号：2022-014

威海百合生物技术股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2021年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年4月18日，公司总股本64,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.62%。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为148,039,239.10元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元，公司拟分配的现金红利总额为3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司发展阶段

（二）公司盈利水平及资金需求

（三）符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》

公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开的第三届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事关于2021年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司

2022年4月19日

证券代码：603102 证券简称：百合股份公告编号：2022-017

威海百合生物技术股份有限公司

关于变更部分董事、监事的公告

一、公司董事及监事辞职情况

（一）独立董事辞职情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事计永胜先生的书面辞职报告，计永胜先生因个人工作繁忙原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于计永胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，计永胜先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在计永胜先生的辞职报告生效前，计永胜先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司董事会相应职务。

计永胜先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对计永胜先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

（二）非独立董事辞职情况

公司董事会近日收到非独立董事刘禄增先生的书面辞职报告，刘禄增先生因个人工作原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员的职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，刘禄增先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在刘禄增先生的辞职报告生效前，刘禄增先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司董事会相应职务。

刘禄增先生在担任公司董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对刘禄增先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

（三）监事辞职情况

公司监事会近日收到非职工代表姚建伟先生及职工代表监事刘海涛的书面辞职报告，因个人工作原因，向监事会申请辞去公司第三届监事会相应职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，姚建伟先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效；刘海涛先生的辞职报告将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在姚建伟先生及刘海涛先生的辞职报告生效前，将继续按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司监事会相应职务。

姚建伟先生及刘海涛先生在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对姚建伟先生及刘海涛先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

二、公司补选董事及监事候选人的情况

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会及监事会的正常运作，2022年4月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司董事会同意提名李秉胜先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同意提名姚建伟先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；公司监事会同意提名刘禄增先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郑志海先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。郑志海先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

经公司董事会核查，李秉胜先生及姚建伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

经公司监事会核查，刘禄增先生及郑志海先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

截至本公告披露之日，李秉胜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三、公司独立董事发表的独立意见

本次独立董事候选人李秉胜的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人李秉胜有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，独立董事候选人李秉胜符合上市公司独立董事的任职条件，同意提名李秉胜为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次非独立董事候选人姚建伟的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅非独立董事候选人的简历，未发现非独立董事候选人姚建伟有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，非独立董事候选人姚建伟符合上市公司董事的任职条件，同意提名姚建伟为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

威海百合生物技术股份股份有限公司董事会

2022年4月19日

（一）独立董事候选人简历

李秉胜先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任济南军区总医院医师、主任医师，现任解放军960医院主任医师。

截至本公告披露之日，李秉胜未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）非独立董事候选人简历

姚建伟先生，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司员工、办公室主任、荣成市百裕丰海水昆布有限公司办公室专员；2006年加入公司，曾任公司资质部经理、监事，现任公司总务办主任。

截至本公告披露之日，姚建伟先生持有公司股票10.9875万股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）非职工代表监事候选人简历

刘禄增先生，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任鸿洋神海洋生物副总经理；2005年加入公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司工会主席。

截至本公告披露之日，刘禄增先生持有公司股票171.0730万股（占公司总股本的比例为2.67%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）职工代表监事候选人简历

郑志海先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任鸿洋神水产科技职工；2005年加入公司，曾任公司电工科科长，机电设备科科长，现任公司设备工程部职工。

截至本公告披露之日，郑志海先生持有公司股票121.0029万股（占公司总股本的比例为1.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603102 证券简称：百合股份公告编号：2022-018

威海百合生物技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及

公司部分治理制度的公告

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

■

除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事宜尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

二、公司部分治理制度修订情况

为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，并结合公司治理的实际情况，对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》等进行了修订。其中，《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作细则》《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司累积投票制实施细则》《公司募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

上述修订的治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19日