广州达意隆包装机械股份有限公司2021年度报告摘要

  (上接B249版)

  3、关联关系说明

  公司董事长张颂明先生持有晶品智能16.37%的股权，是晶品智能的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的规定，公司将晶品智能认定为关联方。公司向晶品智能销售机械加工件及公司和子公司向晶品采购瓶胚模具及配件，均构成关联交易。

  4、履约能力分析

  截至目前，晶品智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

  公司及子公司与人通智能、达道智能、晶品智能之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

  五、独立董事意见

  （一）事前认可意见

  公司预计的2022年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

  （二）独立意见

  1、董事会对2021年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2021年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

  2、公司董事会在审议2022年度日常关联交易预计的议案时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2022年度日常关联交易预计为公司及子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

  六、备查文件

  1、《第七届董事会第十四次会议决议》

  2、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

  3、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-013

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于公司2022年度向银行

  申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：

  2022年，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币61,300万元的授信额度。

  一、申请银行授信额度的具体情况

  ■

  上述授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授信额度、授信期限以银行实际审批为准），期限一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

  上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

  在上述授信额度范围内，公司在向银行申请授信时，根据协商，如有需要，可以自有资产进行抵押、质押和担保。经商定，公司在向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信时，公司将名下位于广州市黄埔区云埔一路23号自编一栋、自编二栋、自编三栋、自编4栋的房地产用作抵押担保，担保总额不高于人民币6,600万元；此外，公司在向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信时，提供权属证号分别为粤（2019）广州市不动产权第06200312号、粤（2019）广州市不动产权第06200300号、粤（2016）广州市不动产权第06201698号的房产作为抵押。

  二、备查文件

  《第七届董事会第十四次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-014

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于清算并注销控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与合资方广州逻得智能科技有限公司协商并达成一致意见，拟终止公司控股子公司广州逻得智能装备有限公司（以下简称“逻得智能装备”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

  根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次清算注销事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、拟清算、注销公司的基本情况

  1、公司名称：广州逻得智能装备有限公司

  2、统一社会信用代码：91440101MA5D42AE34

  3、类型：其他有限责任公司

  4、住所：广州市黄埔区云埔一路23号自编6栋1楼401

  5、法定代表人：何令

  6、注册资本：500万元

  7、成立日期：2020-01-09

  8、经营范围：日用化工专用设备制造；工业机器人制造；机器人销售；机器人的技术研究、技术开发；计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展；能源技术研究、技术开发服务；材料科学研究、技术开发；信息技术咨询服务；包装技术咨询服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；包装专用设备销售；包装技术服务；计算机技术转让服务；通用机械设备销售；信息系统集成服务；办公用机械制造；包装专用设备制造；专用设备销售；连续搬运设备制造；电子自动化工程安装服务。

  9、股权结构：

  ■

  10、最近一年又一期的主要财务数据：

  单位：人民币元

  ■

  三、本次清算、注销对公司的影响

  逻得智能装备清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表的经营成果产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质的影响，亦不会损害全体股东及公司利益。

  公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

  四、备查文件

  《第七届董事会第十四次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-016

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2022年5月26日（星期四）召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）15:00

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2022年5月20日（星期五）

  7、会议出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  1、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案6.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00及提案11.00，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  上述提案12.00、提案13.00、提案14.00、提案15.00为特别决议议案，其他为普通决议议案。

  上述提案9.00、提案10.00及提案16.00需逐项表决。

  上述提案9.00、提案10.00及提案11.00涉及关联交易事项，关联股东应依法对相关议案回避表决。

  3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》）。

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间：2022年5月25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。

  3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室

  4、联系方式：

  联系人：王燕囡、冯天璐

  联系电话：020-62956877

  联系传真：020-82266910

  邮编：510530

  电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

  5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、《第七届董事会第十四次会议决议》

  2、《第六届监事会第二次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月26日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  ■

  注：1、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案6.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00及提案11.00，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  上述提案12.00、提案13.00、提案14.00、提案15.00为特别决议议案，其他为普通决议议案。

  上述提案9.00、提案10.00及提案16.00需逐项表决。

  上述提案9.00、提案10.00及提案11.00涉及关联交易事项，关联股东应依法对相关议案回避表决。

  3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》）。

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-015

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于修订《公司章程》及其附件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第七届董事会第十四次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：

  根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订，修订内容如下：

  一、《公司章程》修订内容

  ■

  二、《股东大会议事规则》修订内容

  ■

  三、《董事会议事规则》修订内容

  ■

  四、《监事会议事规则》修订内容

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他条款不变。修订过的 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》于2022年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

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