(上接B273版)
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除以上修订外，《股东大会议事规则》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议，待股东大会审议批准本次修改公司章程的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本次事项相关的工商备案登记事宜。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-011
广州金逸影视传媒股份有限公司
股东大会议事规则修正案
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：
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除以上修订外，《股东大会议事规则》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-012
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会议事规则修正案
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：
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除以上修订外，《董事会议事规则》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022年4月13 日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-013
广州金逸影视传媒股份有限公司
监事会议事规则修正案
为进一步规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司于2022年4月13日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现结合公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）进行修订，具体修订内容如下：
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除以上修订外，《监事会议事规则》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
监事会
2022年4月13日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-014
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度修正案
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对现有的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
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除以上修订外，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-015
广州金逸影视传媒股份有限公司
独立董事工作细则修正案
为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司公司章程》的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体修订内容如下：
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除以上修订外，《独立董事工作细则》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-016
广州金逸影视传媒股份有限公司
独立董事年报工作制度修正案
为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订，具体修订内容如下：
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除以上修订外，《独立董事年报工作制度》其他条款均保持不变。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-017
广州金逸影视传媒股份有限公司
关联交易决策制度修正案
广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定及《公司章程》规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，现结合本公司的实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》进行修订，具体修订情况如下：
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除以上修订外，《关联交易决策制度》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-018
广州金逸影视传媒股份有限公司
募集资金使用管理制度修正案
为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，现结合公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
(下转B275版)
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