广东炬申物流股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：001202      证券简称：炬申股份     公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并报表归属上市公司的净利润46,619,024.92元，母公司净利润64,378,628.17元，提取10%法定盈余公积金6,437,862.82元，加上年初未分配利润59,629,228.86元，母公司可供股东分配的利润为117,569,994.21元。

　　结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，公司拟以截至2021年12月31日的总股本128,800,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利6.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为77,280,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

　　二、履行的审议程序和相关意见

　　（一）公司董事会审议情况

　　2022年4月13日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）公司监事会意见

　　2022年4月13日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。综上，同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

　　3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：001202      证券简称：炬申股份     公告编号：2022-015

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　公司拟使用自有资金在广西壮族自治区百色市靖西市、辽宁省营口市鲅鱼圈区分别设立全资子公司靖西炬申物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“靖西炬申”）、营口炬申物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“营口炬申”）。

　　2、公司于2022年4月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司基本情况

　　（一）靖西炬申物流有限公司

　　1、公司名称：靖西炬申物流有限公司（暂定名）

　　2、住所：广西壮族自治区百色市靖西市新甲乡原氮肥厂

　　3、法定代表人：孟涛

　　4、注册资本：2000万元

　　5、经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、性质：依照《中华人民共和国公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司。

　　7、出资方式及股权结构

　　8、公司本次出资的货币资金为公司自有资金。

　　上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。

　　（二）营口炬申物流有限公司

　　1、公司名称：营口炬申物流有限公司（暂定名）

　　2、住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区内

　　3、法定代表人：曹凯博

　　4、注册资本：1000万元

　　5、经营范围：普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、性质：依照《中华人民共和国公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司。

　　7、出资方式及股权结构

　　8、公司本次出资的货币资金为公司自有资金。

　　上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。

　　三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

　　为进一步推动华南、西南片区的业务发展，公司拟在靖西市设立全资子公司靖西炬申；为进一步完善公司在全国的业务布局，更好地在东北三省及蒙东地区开展业务，公司拟在营口市设立全资子公司营口炬申。上述全资子公司的设立将进一步提升公司的竞争力和服务能力，有利于公司的可持续发展。

　　公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：001202     证券简称：炬申股份    公告编号：2022-017

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于全资子公司设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》。公司董事会同意公司全资子公司广东炬申仓储有限公司在河南省巩义市设立分公司，并授权公司管理层办理分公司设立具体事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立分公司的基本情况

　　1、分公司名称：广东炬申仓储有限公司河南分公司

　　2、经营场所：河南省巩义市永安街道交通路北段巩义铁路货场内

　　3、经营范围：在广东炬申仓储有限公司经营范围内依法开展相关业务

　　4、负责人：魏攀

　　上述拟设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

　　三、本次设立分公司的目的和对公司的影响

　　公司全资子公司广东炬申仓储有限公司因自身经营发展需要设立分公司，该设立行为有利于其在华中地区更好地开展经营活动，为客户提供更优质、专业的服务，有利于公司今后的发展。公司全资子公司分公司的设立不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次全资子公司设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

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