广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则修正案

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视      公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《董事会议事规则》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13 日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-008

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、授信情况概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2022年4月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过18亿元人民币的银行综合授信额度，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　本次事项尚需提交2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取与调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的协议为准。

　　二、对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。

　　三、业务办理授权

　　本议案经股东大会审议通过之后，在额度范围内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。

　　四、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2022-009

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度财务审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2021年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市超过6家。

　　拟签字注册会计师：杨帆先生，2015年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度财务报告审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

　　2.独立董事意见

　　该事项已得到我们的事先认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　3.董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4.监事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构。

　　5.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

　　4.《董事会审计委员会会议决议》；

　　5.信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-010

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　章程修正案

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《股东大会议事规则》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议，待股东大会审议批准本次修改公司章程的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本次事项相关的工商备案登记事宜。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-011

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　股东大会议事规则修正案

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《股东大会议事规则》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13 日

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