恒玄科技（上海）股份有限公司关于变更公司法定代表人及修改《公司章程》的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及修改<公司章程>的议案》,为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的法定代表人由总经理担任。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。

　　同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技公告编号：2022-011

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月12日 14 点 00 分

　　召开地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权事项。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、9、10已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，议案2已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，议案3-8已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

　　应回避表决的关联股东名称：Liang Zhang、赵国光、汤晓冬

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月9日下午17:30前送达登记地点。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2021年5月9日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　登记地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　联系电话：021-68771788-6666

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒玄科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：2022年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技公告编号：2022-012

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2022年4月21日（周四）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@bestechnic.com，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年年度报告》，为加强与投资者的沟通交流，使投资者了解公司2021年度的经营情况及现金分红情况，公司将于 2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，以网络文字互动方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。公司现就此次说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩暨现金分红说明会将于2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00在上海证券交易所上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　二、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，通过互联网登陆上海证券交易所上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2022年4月21日（周四）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@bestechnic.com，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技公告编号：2022-004

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、2021年年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　2、本年度现金分红比例低于30% 是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

　　3、本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为407,716,464.97元，其中，母公司实现净利润409,283,152.10元，截至2021年12月31日，母公司可供配利润为544,086,092.67元。充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断迅速扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币40,800,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.01%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　本次利润分配方案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　本年度现金分红比例低于30% 是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及公司盈利水平和资金需求的综合考虑，主要原因如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计需要有深厚的技术和经验积累、持续的创新能力以及前瞻的产品定义和规划，才能从技术层面不断满足市场需求。同时公司产品的应用终端为消费类电子产品，具有产品更新速度快的特点。此外由于主要终端产品尚处快速发展阶段，技术标准也同处在快速迭代的时期，在此背景下，公司持续保持技术的领先优势，必须持续高强度投入研发新技术、紧跟技术标准，以实现产品性能不断提高，满足客户的需求。同时持续保持高强度研发投入，也会提升公司技术水平和产品的竞争力，推动公司的进一步发展，为股东带来长期利益。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主营业务为智能音视频SoC芯片的研发、设计与销售，为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片，产品广泛应用于智能蓝牙耳机、WiFi智能音箱、智能手表等低功耗智能音视频终端产品。面对智能物联网的快速发展，公司的愿景是成为具有创新力的芯片设计公司，以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务，不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案，成为AIoT 主控平台芯片的主要供应商。

　　公司目前处于快速发展阶段，需持续加大对技术的投入，同时拓展更多应用领域，降低产品相对单一的风险，因此需要投入大量资金用于发展建设研发团队、保持技术持续迭代及开拓新的市场等。

　　（三）公司盈利水平和资金需求

　　2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为407,716,464.97元，同比增长105.51%，盈利水平不断提高。

　　2022年公司将全力推进技术研发，对现有产品和技术进行迭代，同时加大新产品的研发投入。在智能蓝牙、智能WiFi、研发中心建设等项目中，公司拟招聘更多一流的技术人才，进一步增强研发实力，拓展新的应用领域。同时，公司的经营规模不断快速增长，公司将进一步提升内部控制和管理水平，为股东创造良好回报。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

　　（四）公司留存未分配利润的用途

　　2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》，目前公司处于快速发展阶段，需要大量的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中公司有拥有更好流动性的需求，同意本次利润分配方案，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　经审阅，我们认为：公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司2021年度实际经营成果及财务状况，综合分析行业发展趋势、公司经营环境及政策导向等因素，充分考虑了公司目前及未来业务发展、投资资金需求及股东合理回报等情况。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月14日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司制定的2021年年度利润分配预案：以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币40,800,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.01%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。该分配预案是基于公司2021年度实际经营成果及财务状况，综合分析行业发展趋势、公司经营环境及政策导向等因素，充分考虑了公司目前及未来业务发展、投资资金需求及股东合理回报等情况。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2021年度利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技公告编号：2022-005

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：谭红梅

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：缪环宇

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：郑凌云

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会同意聘任立信作为公司2022年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2021年度审计报告客观、公正的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司2021年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　（四）监事会审议和意见

　　公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2021年度审计报告客观、公正的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司2021年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技公告编号：2022-008

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司公司总经理Liang Zhang先生递交的书面辞职报告。因内部工作调整，Liang Zhang先生申请辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并提名赵国光先生（简历见附件）担任公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，Liang Zhang先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　Liang Zhang先生担任公司总经理期间，勤勉尽责、锐意进取，带领公司取得了优秀的经营业绩，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　Liang Zhang先生作为公司实际控制人之一，辞任公司总经理职务后，仍将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

　　公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，经董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，同意聘任赵国光先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。赵国光先生具备丰富的企业管理经验，担任公司总经理，有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事已就公司变更总经理发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次高级管理人员人选的提名符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经审阅，公司董事会本次聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。赵国光为本次董事会聘任的高级管理人员，不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　附

　　赵国光先生简历

　　赵国光先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2004年任RFIC Inc.工程师，2004年至2015年历任锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限执行董事、总经理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副总经理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书，2020年3月至2021年5月，任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书，2021年5月起至今任公司恒玄科技副董事长、副总经理。