江苏金迪克生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司规范运作制度的公告

  （上接B33版）

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-010

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  关于修订《公司章程》及部分公司规范运作制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2022年4月7日，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分规范运作制度的议案》，依据《上市公司章程指引（2022年修订》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等制度对《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分规范运作制度进行修订，具体内容如下：

  一、《公司章程》的修订情况

  ■

  本次修订《公司章程》需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

  二、公司部分规范运作制度修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作制度》《审计委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《重大信息内部报告制度》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》以及《募集资金管理制度》需要提交股东大会审议，修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-011

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2022年4月7日，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第一届董事会第十四次会议审议通过后12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格为每股55.18元，募集资金总额1,213,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用78,283,870.00元后，实际募集资金净额为人民币1,135,676,130.00元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000524号《验资报告》。

  公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司已按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

  二、募集资金的使用情况

  2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：

  单位：万元

  ■

  按照投资项目的轻重缓急顺序，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金66,746.49万元，募集资金余额为32,700.12万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

  三、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，增加公司收益。

  （ 二）投资产品品种

  公司拟用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

  （三）投资额度及期限

  本次公司拟使用额度最高不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第一届董事会第十四次会议审议通过后 12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金额度可以循环滚动使用。

  （四）实施方式

  董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  （五）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

  （六）现金管理收益分配

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  四、 对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、 投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

  2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

  3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。

  4、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  六、审议程序及合规说明

  公司于2022年4月7日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

  七、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会通过之日起不超过 12个月。

  （二）监事会意见

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币 3亿元（含）的部分暂时闲置资金进行现金管理，期限自第一届董事会第十四次会议通过之日起不超过12个月。

  （三）保荐机构核查意见

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  八、 上网公告附件

  （一）《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

  （二）《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-009

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

  成立日期： 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  首席合伙人：梁春

  截至2021年12月31日，大华所从业人员逾6,000人，其中合伙人264名，注册会计师1,481名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过929人。

  大华所2020年度经审计的业务收入总额为25.21亿元，其中，审计业务收入22.54亿元，证券业务收入10.95亿元。

  2020年度，大华所为376家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额4.17亿元，主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业，与本公司同行业上市公司审计客户家数为25家。

  2、投资者保护能力

  大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

  大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  （1）项目合伙人、签字注册会计师 张燕

  张燕，1997年1月成为注册会计师，1994年12月开始从事上市公司审计，1994年7月开始在大华所执业，2020年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

  （2）签字注册会计师 蒋文伟

  蒋文伟，2012 年开始从事审计业务，2014年开始在大华所执业，2020年5月开始为本公司提供审计服务； 近三年签署3家上市公司审计报告。

  （3）项目质量控制复核人 程银春

  程银春 ，1995年12月成为注册会计师，2001 年 9 月开始从事上市公司审计，2001 年 9 月开始在大华所执业，2018 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2 个。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、拟续聘会计师事务所的独立性

  大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、拟续聘会计师事务所的审计收费

  2021 年度财务报表审计费用合计80万元（含税）。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。

  2022 年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会认为，2021年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计工作，符合相关法律法规的资格要求。董事会审计委员会对其审计工作进行了监督、评价，认可其业务能力和职业素养，能够遵循独立、客观、公正地执业准则，能够公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了会计师事务所应尽的职责，对审计工作质量表示满意，同意董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、独立董事的事前认可意见

  独立董事认为，公司聘请 2022 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和公司《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业的相关资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真是公允地审计服务并满足公司2022年度审计工作要求。考虑到公司业务发展情况和整体审计需求，为保持审计工作的一致性和连续性，全体独立董事同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

  2、独立董事的独立意见

  独立董事认为，公司聘请2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司续聘2022年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）董事会审议和表决情况

  公司第一届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。此议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  （四）生效日期

  本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-012

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金进行

  现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下：

  一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

  （一）投资产品目的

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及为公司股东获取更多回报。

  （二）投资产品额度

  公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。

  （三）投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

  （四）投资行为授权期限

  自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

  （五）实施方式

  在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

  （六）信息披露

  公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调 出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、 账外投资。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、审议程序及专项意见

  （一）审议程序

  2022年4月7日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用额度不超过5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

  （二）独立董事意见

  公司使用不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。综上，公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

  （三）监事会意见

  公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此监事会同意公司使用自有资金进行现金管理。

  五、上网公告附件

  1、《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-013

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  关于变更财务总监及聘任审计部

  负责人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、 变更财务总监

  公司副总经理、财务总监兼董事会秘书樊长勇先生因工作岗位调整原因，申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任副总经理兼董事会秘书职务。

  经公司总经理余军先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司于2022年4月7日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会聘请黄强先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

  公司独立董事发表了如下独立意见：

  经过对黄强先生的背景、工作经历的了解，独立董事认为：黄强先生具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合履行相关职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于财务总监任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司财务总监的提名程序、表决程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们一致同意黄强先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、 聘任公司审计部负责人

  为了完善公司内部治理，优化公司内部结构，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的要求，经公司第一届董事会审计委员会提名，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张一珉先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

  1、 黄强先生简历

  黄强，男，1980年7月生，汉族，本科学历，注册税务师，会计师，2002年7月至2016年3月历任河南神火煤电股份有限公司（000933.SZ）财务部科员、副科长、科长；2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理；2021年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务副总监。

  2、 张一珉先生简历

  张一珉，男，1988年2月生，汉族，硕士研究生学历，2013年1月至2014年3月，任贵州航天电器股份有限公司会计（期间外派至下属子公司苏州华旃航天电器有限公司任成本会计）；2014年3月至2014年12月，任南京江宁万达广场有限公司会计；2015年1月至2016年1月，任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2016年1月至2016年6月，任昆山科大宏威软件科技有限公司财务经理； 2016年6月至今，任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理。

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-014

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日以现场及通讯相结合的方式召开第一届董事会第十四次会议。本次会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公 司股东大会上述职。

  （二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  （六）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》

  （七）审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

  董事会成员一致同意：公司以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  （八）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  （九）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  （十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  （十一）审议通过《关于修订〈江苏金迪克生物技术股份有限公司章程〉的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》。

  （十二）审议通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行如下规则与制度：

  1、《股东大会议事规则》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、《董事会议事规则》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、《独立董事制度》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  5、《募集资金管理制度》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  6、《董事会秘书工作制度》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  7、《审计委员会工作细则》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  8、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  9、《重大信息内部报告制度》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案第1-5项规则与制度的修订与施行尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和文件。

  （十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  独立董事发表了明确同意意见。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  （十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  独立董事发表了明确同意意见。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  （十五）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  经审议，公司董事会成员一致同意公司向合作银行申请授信额度总额不超过人民币18亿元（含），董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，相关审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  独立董事发表了明确同意意见。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于变更财务总监的议案》

  公司董事会成员一致同意，樊长勇先生因岗位调整原因辞去财务总监职务，继续在公司担任副总经理兼董事会秘书；公司聘任黄强先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于变更财务总监及聘任审计部负责人的公告》。

  （十七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

  公司董事会成员一致同意，公司聘任张一珉先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于变更财务总监及聘任审计部负责人的公告》。

  （十八）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案》

  全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

  （十九）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余军、夏建国回避表决。

  （二十）审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （二十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  董事会同意于2022年4月29日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-015

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式送达，并于2022年4月7 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

  （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  （三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  （五）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》

  （六）审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

  经审议，监事会成员一致同意公司以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  （七）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  （八）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  （九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  （十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  （十二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  经审议，公司监事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向合作银行申请授信额度总额增至不超过人民币18亿元（含）。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案》

  全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  监事会

  2022年4月9日

  证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-017

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  关于召开2021年年度业绩说明会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年4月18日（星期一）下午15:00-16:00

  ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：网络文字互动方式

  ● 投资者可于2022年4月15日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件、传真的形式发送至公司邮箱gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月 9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021年年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2022年4月18日下午15:00-16:00在“上证路演中心”网络平台召开 2021 年年度业绩说明会，就各位投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开时间和方式

  （一）召开时间：2022年4月18日（星期一）下午15:00-16:00

  （二）召开方式： 网络文字互动方式

  （三）召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  三、参加人员

  公司董事长兼总经理余军先生、独立董事管建强先生、财务总监黄强先生、副总经理兼董事会秘书樊长勇先生，中信证券股份有限公司保荐代表人周游先生。

  （如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）

  四、投资者参与方式

  （一）投资者可以在 2022年4月18日（星期一）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年4月15日 17:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gdk001@gdkbio.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：证券部

  联系电话：0523-86205860

  传 真：0523-86200152

  联系邮箱：gdk001@gdkbio.com

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  江苏金迪克生物技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

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