重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2022-023

  重庆万里新能源股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2022年4月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，选举代建功先生为公司董事长，同时担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，任期与公司第十届董事会一致。

  根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由莫天全先生变更为代建功先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

  审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月9日

  证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2022-022

  重庆万里新能源股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年4月8日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼小VIP会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由副董事长刘坚先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了会议；其他高管的列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于增补第十届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

  律师：王薇蕾、张兰蝶

  2、 律师见证结论意见：

  万里公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  重庆万里新能源股份有限公司

  2022年4月9日

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