证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2022-018湖南南新制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年4月8日

  （二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路99号广州保利假日酒店

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事4人，出席4人；

  3、公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

  2、出席本次股东大会的关联股东广州乾元投资管理企业（有限合伙）、广州霆霖投资咨询有限公司对议案2进行了回避表决。

  3、本次股东大会的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

  律师：兰江林,任雁萍

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖南南新制药股份有限公司董事会

  2022年4月9日

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