本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2022年3月2日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2022年2月23日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人(其中李亚萍、马锁明以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:
1.审议通过《关于拟成立许昌开普检测研究院股份有限公司上海分公司的
议案》
同意设立许昌开普检测研究院股份有限公司上海分公司(暂定名,以工商核准为准),以加强公司与长三角地区的区域联络,更加高效便捷的获取行业及市场信息,扩大品牌影响力,同时,吸纳更多的优秀人才,完善和优化人才结构。拟成立分公司的名称、经营场所、经营范围等信息最终以当地工商登记机关核准为准。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2022年3月2日
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