证券代码：003008 证券简称：开普检测公告编号：2022-004许昌开普检测研究院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告|许昌市_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年3月2日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2022年2月23日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中李亚萍、马锁明以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于拟成立许昌开普检测研究院股份有限公司上海分公司的

议案》

同意设立许昌开普检测研究院股份有限公司上海分公司（暂定名，以工商核准为准），以加强公司与长三角地区的区域联络，更加高效便捷的获取行业及市场信息，扩大品牌影响力，同时，吸纳更多的优秀人才，完善和优化人才结构。拟成立分公司的名称、经营场所、经营范围等信息最终以当地工商登记机关核准为准。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022年3月2日