合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

  证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-011

  合兴汽车电子股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2022年3月2日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年2月25日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

  鉴于首次授予激励对象中12名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票、4名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计 12.6万股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会将本次激励计划拟首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

  调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由190人调整为 178人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数380.00万股不做调整。其中，首次授予部分由333.00万股调整为320.40万股，预留部分由47.00万股调整为 59.60万股。

  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第一次临时股东大会的对董事会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-013）。

  本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

  关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中为本次激励对象，对本议案回避表决。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

  （二）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划

  （草案）》的有关规定以及公司 2022年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年3月2日为首次授予日，向178名激励对象授予320.40万股的限制性股票，授予价格为11.27元/股。

  本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

  关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中为本次激励对象，对本议案回避表决。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）

  三、 备查文件

  1、合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、合兴汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

  特此公告。

  合兴汽车电子股份有限公司董事会

  2022年3月3日

  证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-012

  合兴汽车电子股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年3月2日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2022年2月25日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

  监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

  公司监事会对本次激励计划的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行审议核实后，认为：

  1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形：

  （1） 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2） 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3） 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6） 中国证监会认定的其他情形；

  （7）公司董事会认定其他严重违反公司《公司章程》或其他内部制度有关规定的。

  2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  3、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

  4、本次激励计划授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  综上，公司监事会认为公司2022年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向178名激励对象授予320.4万股限制性股票，授予价格为11.27元/股。

  特此公告。

  合兴汽车电子股份有限公司监事会

  2022年3月3日

  证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-013

  合兴汽车电子股份有限公司关于

  调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 首次授予激励对象人数：由190人调整为178人

  ● 首次授予限制性股票数量：本次激励计划拟授予的限制性股票总数380.00万股不做调整。其中，首次授予部分由333.00万股调整为320.40万股，预留部分由47.00万股调整为59.60万股。

  合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“合兴股份”）于2022年3月2日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《合兴汽车电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。现将有关事项公告如下：

  一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

  1、2022年2月11日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

  同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予奖励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事

  项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2022年2月12日至 2022年2月22日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到异议的反馈。2022年2月23日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  3、2022年2月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司

  2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授

  权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

  4、2022年3月1日，公司发布了《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》（公告编号：2022-010），经自查，在公司2022年限制性股票激励计划公开披露前6个月内，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

  5、2022年3月2日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向178名激励对象授予320.40万股限制性股票，授予价格为11.27元/股。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

  二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况说明

  鉴于首次授予激励对象中12名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票、4名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计12.6万股，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

  调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由190人调整为178人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数380.00万股不作调整。其中，首次授予部分由333.00万股调整为320.40万股，预留部分由47.00万股调整为59.60万股。

  调整后的激励对象名单及分配情况如下：

  ■

  注：1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

  2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  3）本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

  三、本次调整事项对公司的影响

  公司对本次激励计划的激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整，已经公司2022年第一次临时股东大会的授权，做出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《合兴汽车电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，并履行了必要的审批程序。调整后的限制性股票激励对象不存在禁止获授限制性股票的情况，激励对象的主体资格合法、有效。

  综上所述，我们一致同意公司对 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。

  五、监事会意见

  监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

  六、法律意见书的结论性意见

  国浩（上海）律师事务所律师认为：根据公司2022年第一次临时股东大会

  的授权，本次调整和授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因、授予的数量及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》中的相关规定；本次授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件。本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。

  特此公告。

  合兴汽车电子股份有限公司董事会

  2022年3月3日

  证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-014

  合兴汽车电子股份有限公司

  关于向2022年限制性股票激励计划

  激励对象首次授予限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 限制性股票首次授予日：2022年3月2日

  ● 限制性股票首次授予数量：320.40万股

  ● 限制性股票首次授予价格：11.27元/股

  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《合兴汽车电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴股份”）董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向178名激励对象授予320.40万股限制性股票，授予价格为11.27元/股。

  一、限制性股票首次授予情况

  （一）已履行的决策程序和信息披露情况

  1、2022年2月11日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

  同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予奖励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事

  项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2022年2月12日至 2022年2月22日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到异议的反馈。2022年2月23日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  3、2022年2月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司

  2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

  4、2022年3月1日，公司发布了《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》（公告编号：2022-010），经自查，在公司2022年限制性股票激励计划公开披露前6个月内，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

  5、2022年3月2日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向178名激励对象授予320.40万股限制性股票，授予价格为11.27元/股。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

  （二）董事会关于授予条件成就情况的说明

  根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司董事会认为激励计划

  规定的授予条件均已达成，具体情况如下：

  1、公司未发生以下任一情形：

  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法

  表示意见的审计报告；

  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者

  无法表示意见的审计报告；

  （3）上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；

  （5）中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象未发生以下任一情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

  处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）证监会认定的其他情形；

  （7）公司董事会认定其他严重违反公司《公司章程》或其他内部制度有关规定的。

  董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情

  形，本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意向符合授予条件的178名激励对象授予320.40万股限制性股票，授予价格为11.27元/股。

  （三）首次授予的具体情况

  1、授予日：2022年3月2日

  2、授予数量：320.40万股

  3、授予人数：178人

  4、授予价格：11.27元/股

  5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

  6、激励计划的有效期、限售期、解除限售安排

  （1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

  （2）激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

  （3） 首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

  ■

  在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

  在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

  7、激励对象名单及授予情况：

  ■

  注：1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

  2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  3）本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

  （四）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明

  鉴于首次授予激励对象中12名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票、4名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计12.6万股，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

  调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由190人调整为178人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数380.00万股不作调整。其中，首次授予部分由333.00万股调整为320.40万股，预留部分由47.00万股调整为59.60万股。

  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

  二、监事会意见

  公司监事会对本次激励计划的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行审议核实后，认为：

  1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3） 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  3、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

  4、本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  综上，公司监事会认为公司2022年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向178名激励对象授予320.40万股限制性股票，授予价格为11.27元/股。

  三、独立董事意见

  公司独立董事对《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

  制性股票的议案》进行了认真审核，发表意见如下：

  1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为2022年3月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司

  2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

  2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对

  象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激

  励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票

  激励对象的主体资格合法、有效。

  3、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止

  实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，且已满足

  公司激励计划及其摘要规定的授予条件。

  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

  全公司激励机制，增强公司管理团队和核心业务骨干对实现公司持续、健康发展

  的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  6、公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。董事会审议该等议案时，

  关联董事已根据相关法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关

  议案回避表决，由非关联董事审议表决。

  综上，全体独立董事认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，一致同意公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2022年3月2日，并一致同意以11.27元/股向178名激励对象授予320.4万股限制性股票。

  四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

  经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月均无卖出公司股票的行为。

  五、限制性股票首次授予后对公司财务状况的影响

  根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的规定，公司以授予日的股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性

  损益中列支。董事会已确定本次激励计划的授予日为2022年3月2日，公司对首次授予的320.4万股限制性股票的股份支付费用进行了测算，对各期会计成本的影响如下表所示：

  单位：万元

  ■

  说明：（1）上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。

  （2）上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

  （3）上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计，由于实施本次激励计划所产生的股份支付费用对相关会计期间的业绩有所影响，但影响程度可控。此外，本激励计划的实施，将有效激发核心团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本。因此，本激励计划的实施虽然会产生一定的费用，但能够有效提升公司的持续经营能力。

  六、本次股权激励对象认购限制性股票的资金来源

  激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依本计划

  获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

  七、法律意见书结论性意见

  国浩（上海）律师事务所律师认为：公司调整激励对象名单及授予数量符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定及公司股东大会授权。本次激励计划首次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，本次授予的授予条件已经满足。

  特此公告。

  合兴汽车电子股份有限公司董事会

  2022年3月3日

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