浙江健盛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：603558 证券简称：健盛集团公告编号：2022-014

浙江健盛集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月2日

(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、任穗

2、律师见证结论意见：

律师认为，健盛集团本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、健盛集团2022年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于健盛集团2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江健盛集团股份有限公司

2022年3月3日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团公告编号：2022-015

浙江健盛集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人部分

股份解除质押的公告

重要内容提示：

● 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张茂义先生持有公司无限售条件流通股股份139,662,262股，占公司总股本的35.54%。本次股份解除质押后，张茂义先生累计质押公司股份51,200,000股，占其所持有本公司股份的36.66%，占本公司总股本的13.03%。

●张茂义先生及其一致行动人杭州易登贸易有限公司合计持有公司股份153,762,262股，占公司总股本的39.13%（其中杭州易登贸易有限公司持有公司股份14,100,000股，占公司总股本的3.59%）。本次解除质押后，张茂义先生及其一致行动人累计质押股份51,200,000股，占其所持有本公司股份的36.66%，占本公司总股本的13.03%。

●截至目前，张茂义先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓的风险。

2022年3月2日，公司收到控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股份解除质押的通知。具体情况如下：

一、本次股份解除质押的基本情况

2021年5月14日，张茂义先生与财通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司25,500,000股无限售条件流通股与财通证券股份有限公司办理了延期购回手续，购回交易日由2021年5月14日延期至2022年5月13日。

2022年3月2日，张茂义先生就上述股份质押办理了提前购回并解除质押手续。具体事项如下：

单位：股

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注：本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日，张茂义先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。