江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜         公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2022年3月2日（星期三）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于对全资子公司减资的议案

　　鉴于公司全资子公司精细钢绳土地已被收储，公司基于优化产业结构的战略需要，从精细钢绳的实际经营情况出发，拟决定对精细钢绳减资3,200万元，减资完成后精细钢绳注册资本由人民币3,798万元减少至598万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（二）审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　为加强公司内幕信息登记管理工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。公司根据相关监管法律法规的要求，同时结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜         公告编号：2022-006

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司（以下简称“精细钢绳”）减资人民币3,200万元，现将相关内容公告如下：

　　一、本次减资情况概述

　　鉴于精细钢绳土地已被收储，公司基于优化产业结构的战略需要，从精细钢绳的实际经营情况出发，拟决定对精细钢绳减资3,200万元。减资完成后，精细钢绳的注册资本由人民币3,798万元减少至598万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表发生变化。

　　本次对精细钢绳的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　1、公司名称：江苏法尔胜精细钢绳有限公司

　　2、注册地址：江阴市临港街道润华路1号

　　3、成立日期：2015年11月15日

　　4、法定代表人：董东

　　4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、注册资本：3,798万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91320281MA1MAUM56K

　　7、经营范围：金属丝绳及其产品、通用设备、电子产品的制造、销售；钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东：本公司全资控股

　　9、主要财务指标：

　　单位：万元

　　10、减资前后股权结构

　　三、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次对精细钢绳减资，是公司在精细钢绳经营情况及后续发展计划的基础上，从优化公司产业结构出发做出的审慎决定。本次减资完成后，精细钢绳仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

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