春雪食品集团股份有限公司关于第一届董事会第十五次会议决议的公告|食品_新浪财经

　　证券代码：605567 证券简称：春雪食品公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年2月28日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议以现场加通讯的方式召开。会议由郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名。符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为莱阳春雪养殖有限公司与龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下统称“香驰粮油公司”)自2022年03月1日至2025年12月31日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同提供有限额的担保。如莱阳春雪养殖有限公司违反合同约定，欠付香驰粮油公司货款等，本公司自愿承担有限额的连带担保责任。具体担保事项如下：

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保范围：包括但不限于莱阳春雪养殖有限公司与香驰粮油公司自2022年03月1日至2025年12月31日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同项下货款、利息、违约金及香驰粮油公司为实现债权产生的诉讼费、差旅费、律师费。

　　3、保证期间：三年，自主债务履行期限届满之日起计算。

　　4、担保总金额：不超过人民币壹仟伍佰万元整(小写:?15,000,000.00）。上述事项，公司全体独立董发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：605567 证券简称：春雪食品公告编号：2022-007

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于第一届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2022年2月22日以通讯方式传达全体监事。会议于2022年2月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王磊先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保的议案》

　　公司本次为全资子公司莱阳春雪养殖有限公司提供担保，是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形，本次对外担保事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，因此我们对议案表示同意。

　　表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告！

　　春雪食品集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：605567 证券简称：春雪食品公告编号：2022-008

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保公告

　　重要内容提示:

　　?被担保人名称：莱阳春雪养殖有限公司（以下简称“春雪养殖”）

　　?本次担保金额：人民币1,500万元

　　?本次担保没有反担保，公司对外担保不存在逾期情况

　　一、担保情况概述

　　（一）2022年2月28日春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保》的议案，同意公司为春雪养殖与龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司自2022年3月1日至2025年12月31日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同提供总金额不超过人民币1,500万元（含本数）的连带保证担保。

　　截止目前公司及控股子公司担保额度预计及使用情况如下：

　　单位：万元

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　公司本次对外担保经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董发表了一致同意的独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：莱阳春雪养殖有限公司

　　成立日期：2015 年 12 月 08 日

　　公司住所：山东省烟台市莱阳市富山东路 08 号

　　法定代表人：李磊

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：种鸡、商品鸡的饲养；肉雏鸡孵化销售；养鸡技术咨询服务；粮食收购；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产销售；疫苗、兽药制剂的零售；畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化利用；微生物菌肥发酵原料生产销售；秸秆碎粒发酵生物降解产品生产销售；有机肥、生物有机肥、复合微生物肥、微生物菌剂的生产销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）莱阳春雪养殖有限公司是公司的全资子公司，被担保方一年又一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　截止到2021年9月30日,莱阳春雪养殖有限公司负债总额为13,676.96万元，其中流动负债总额为13,103.44万元，银行贷款余额4,000.00万元，无其他或有事项，不存在失信情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证。

　　保证期间：三年，自主债务履行期限届满之日起计算。

　　担保总金额：不超过人民币1,500.00万元。

　　本次担保不存在反担保。

　　其他重要条款说明：

　　担保范围，包括但不限于莱阳春雪养殖有限公司与龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司自2022年03月1日至2025年12月31日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同项下货款、利息、违约金及龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司为实现债权产生的诉讼费、差旅费、律师费。

　　四、董事会意见

　　被担保方莱阳春雪养殖有限公司是公司全资子公司，经营情况正常，信用状况良好，资产优质，具备良好的偿债能力，公司作为母公司，能够对其经营风险进行有效管控。春雪养殖未提供反担保，鉴于春雪养殖为公司全资子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，因此不会损害公司利益。

　　本公司独立董事认为：春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保是基于公司正常经营活动产生的担保事项，担保对象是公司的全资子公司，对外担保风险可控，本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，本次担保事项及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定。我们同意本次对外担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2022年2月28日，公司及其控股子公司的担保总金额为12,000.00万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为13,500.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27.40%；上市公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保总余额；公司无逾期担保的情形。

　　六、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年 3月 2日