证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-015
中衡设计集团股份有限公司第四届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年2月24日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高19,500万元担保额度的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于2022年第一次临时股东大会增加提案的议案》
公司将于2022年3月8日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等2项议案。公司控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司提出增加《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高19,500万元担保额度的议案》作为临时提案，提交公司2022年第一次临时股东大会审议，除上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年2月25日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-016
中衡设计集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次为全资子公司华中总部向银行申请贷款提供担保额度为19,500万元人民币。截止本公告日，公司累计为中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供担保为0。
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司（以下简称“华中总部”）为了满足建设华中总部研发中心项目的资金需求，拟向银行申请最高19,500万元的固定资产贷款。公司拟为华中总部的固定资产贷款提供担保，保证金额19,500万元，担保期限为七年。
公司对全资子公司华中总部提供担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。根据有关规定及谨慎性原则，本担保事项提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA49JN9T3G
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼108-13
5、法定代表人：高霖
6、注册资本：5000 万元人民币
7、成立日期：2020年08月21日
8、经营范围：国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划、市政设计、景观与园林设计；软件研发、图文设计与制作；自有房屋租赁；检验检测服务；建筑物的加固与改造；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；文艺创作；会议服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、华中总部最近一年又一期（未经审计）主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、 担保协议的主要内容
公司将根据华中总部申请银行授信具体情况与有关交易方签订具体担保协议。
四、 董事会意见
董事会认为：上市担保事项系为公司全资子公司华中总部满足建设华中总部研发中心项目资金需求而提供的担保，华中总部经营稳健、财务状况良好、资信情况良好，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、 独立董事意见
公司对全资子公司华中总部提供担保风险小，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，同意该议案并提交股东大会审议。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保数量为人民币4,098.77万元（不含本次担保），占公司2020年度经审计净资产的2.06%，截至目前公司无对外担保逾期。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年2月25日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-017
中衡设计集团股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年3月8日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：苏州赛普成长投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年2月21日公告了股东大会召开通知，持有36.43%股份的股东苏州赛普成长投资管理有限公司，在2022年2月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
苏州赛普成长投资管理有限公司书面提出增加临时提案《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高19,500万元担保额度的议案》，该临时提案具体内容详见公司于2022年2月25日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》
三、 除了上述增加临时提案外，于2022年2月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年3月8日15点00分
召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月8日
至2022年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，上述议案2已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，上述议案3已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月21日、2021年7月23日、2022年2月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、张谨、张延成、柏疆红、陆学君。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年2月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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