基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2022-008

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知已于2022年2月21日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2022年2月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对四川基蛋生物科技有限公司进行增资的议案》

公司于2017年8月18日设立子公司四川基蛋生物科技有限公司，注册资本1000万元；2017年10月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的议案》，此次增资完成后，四川基蛋注册资本变更为3000万元；为了进一步增加四川基蛋的运营能力，公司拟对四川基蛋进行增资，拟增资至6000万元，增资后，公司占股96.5%，丛明占股3.5%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于对控股子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-009）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2022-009

基蛋生物科技股份有限公司关于对控股

子公司四川基蛋生物科技有限公司

增资的公告

重要内容提示：

● 增资标的名称：

控股子公司四川基蛋生物科技有限公司（以下简称“四川基蛋”）。

● 增资金额：

以自有资金对四川基蛋增资3,000万元人民币。

● 特别风险提示：

本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次对外投资概况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对四川基蛋生物科技有限公司进行增资的议案》，同意向四川基蛋增资3,000万元人民币；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《基蛋生物科技股份有限公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的及本次增资的基本情况

名称：四川基蛋生物科技有限公司

住所：成都市郫都区郫筒镇创智南一路38号2栋5层6号

法定代表人：丛明

注册资本：3,000万元整

成立日期：2017年08月18日

经营范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物试剂、生化试剂（不含危险化学品，除许可证事项外）的开发及销售；三类6840体外诊断试剂、二类6840临床检验分析仪器销售；货物及技术的进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川基蛋系公司控股子公司。

本次公司拟对四川基蛋增资3,000万元人民币，由公司自有资金进行增资，增资后，四川基蛋注册资本变更为6,000万元，仍是公司控股子公司。

四川基蛋近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

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三、本次投资对上市公司的影响

公司本次对四川基蛋增资，资金为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营，不存在投资风险。公司本次对四川基蛋增资，有利于提高四川基蛋的风险抵御能力、增加其市场竞争能力，对拓展公司销售业务起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

四、本次投资的风险分析

四川基蛋是公司控股子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了满足四川基蛋的经营和拓展公司销售业务需要，达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

五、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。