湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

  证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-008

  湖南宇晶机器股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已经于2022年2月22日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年2月24日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  经审核，监事会认为：

  1、公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司高级管理人员及核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

  2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

  经审核，监事会认为：

  1、本激励计划激励对象为公司高级管理人员及核心骨干员工，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事。

  2、经核查，激励对象不存在下列情形：

  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  3、本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  湖南宇晶机器股份有限公司

  监事会

  2022年2月25日

  证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-007

  湖南宇晶机器股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已经于2022年2月22日以电话及电子邮件方式等方式向发出，会议于2022年2月24日在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事张国秋先生、独立董事杜新宇先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  为保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》

  为具体实施公司2022年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：

  （1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励计划的授权日；

  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予/行权数量进行相应的调整；

  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

  （5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （6）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

  （7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  （8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

  （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

  （10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  2、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  3、提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  4、提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  5、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与股票期权激励计划有效期一致。

  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  湖南宇晶机器股份有限公司

  董事会

  2022年2月25日

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