北京宝兰德软件股份有限公司关于受让宇筹方舟（北京）科技服务有限公司51%股权并对其增资的公告|北京市_新浪财经

　　证券代码：688058 证券简称：宝兰德公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）拟使用自有资金5.1万元受让赵晓燕持有的宇筹方舟（北京）科技服务有限公司（以下简称“宇筹方舟”或“标的公司”）51%的股权，北京鸿天晟域科技有限公司（以下简称“鸿天晟域”）拟受让王彩霞持有的宇筹方舟49%的股权，本次受让完成后将对宇筹方舟更名为“北京宝兰德信安科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称 “标的公司”），同时标的公司注册资本变更为1,000万元，其中，公司认缴出资510万元，鸿天晟域认缴出资490万元。

　　● 本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易的工商登记变更事项尚需宇筹方舟所在地市场监管部门的批准。

　　● 本次交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 标的公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）公司于2022年2月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让赵晓燕持有的宇筹方舟（北京）科技服务有限公司51%股权并对其增资的议案》，同意使用自有资金5.1万元出资受让赵晓燕持有的宇筹方舟（北京）科技服务有限公司51%股权，同时将对标的公司认缴出资510万元。

　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

　　（三）交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易的工商登记变更事项尚需宇筹方舟所在地市场监管部门的批准。

　　二、交易对方基本情况

　　赵晓燕，女，最近三年职业和职务：担任宇筹方舟的执行董事、经理。不属于失信被执行人，本次交易前，公司与其之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产。

　　（一）标的公司基本信息

　　1、名称：宇筹方舟（北京）科技服务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110105MA00CC9M2H

　　3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、注册资本： 100万人民币

　　5、成立日期：2017年3月3日

　　6、住址：北京市朝阳区朝新嘉园东里一区8号楼(成了未来孵化器0591号)

　　7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；翻译服务；农业科学研究；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、股权结构：

　　9、最近一年及一期主要财务数据及主要财务指标：

　　10、是否为失信被执行人：否

　　11、截止本公告披露日，本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的定价情况

　　经交易各方友好协商，本次受让标的公司宇筹方舟51%股权的交易价格为人民币5.1万元。鸿天晟域受让标的公司宇筹方舟49%股权的交易价格为4.9万元。

　　本次变更前后，标的公司的股权结构如下：

　　五、交易合同或协议的主要内容

　　（一）合同各方

　　受让方1：北京宝兰德软件股份有限公司

　　受让方2：北京鸿天晟域科技有限公司

　　标的股权：宇筹方舟（北京）科技服务有限公司

　　转让方1：赵晓燕

　　转让方2：王彩霞

　　（二）交易标的及标的股权的转让方式

　　各方同意按照标的公司整体转让价格10万元人民币计算，宝兰德以 5.1万元（“股权转让价款”）受让赵晓燕持有的注册资本 51 万元，鸿天晟域以 4.9 万元（“股权转让价款”）受让王彩霞持有的注册资本 49 万元，合计受让 100 万元注册资本，占公司总注册资本 100 %。

　　（三）交易款项的支付

　　投资人于先决条件成就日起十五个工作日内向现有股东支付股权转让价款的100%。

　　（四）生效条件

　　投资人支付股权转让价款的义务取决于投资人确认下列条件在条件成就日或之前得到满足或根据本协议被豁免：

　　各方已签署实施本次交易的所有必要的法律文件，包括股权转让协议、公司章程以及其他附属文件。

　　投资人内部决策机构出具决议同意本次交易。

　　公司经营期内产生的所有经营税费、员工工资、社保公积金、贷款以及其他经营事项导致的所有相关债务均已清偿。

　　公司已经办理完成本次交易的工商变更登记手续，且向投资人提供了工商变更完成后的《营业执照》。

　　投资人认为对本次交易产生重大影响的其它先决条件。

　　六、受让标的股权的其他安排

　　本次受让标的股权完成后，不影响公司与公司控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的分开，本次受让标的股权不会导致公司缺乏独立性。

　　七、增资情况

　　本次受让股权完成后，将变更标的公司注册资本为1,000万元，其中，公司认缴出资510万元，鸿天晟域认缴出资490万元，变更后的股权结构如下：

　　八、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　本次受让宇筹方舟股权并对其增资是从公司发展战略出发，充分发挥标的公司及合作方的优势，面向市场，积极开展多元化经营，紧密围绕“信息技术及应用创新”领域开展业务，且使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　九、风险提示

　　1、标的公司工商变更尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险和管理风险。

　　2、公司与宇筹方舟在后续合作过程中，可能存在市场环境变化、技术研发进度、相关业务开展所需条件不及预期等因素，导致业务合作开展不及预期的风险。

　　3、宇筹方舟后续经营情况及业务拓展受市场竞争等多种因素影响存在不确定性。

　　敬请广大投资者关注以上风险，公司将严格按照相关法规要求履行信息披露义务公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　十、备查文件

　　（一）《北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：688058 证券简称：宝兰德公告编号：2022-017

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2021年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：万元（人民币）

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2021年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业总收入28,791.03万元，较上年同期增长57.97%；实现归属于母公司所有者的净利润9,463.64万元，较上年同期增长55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,476.64万元，较上年同期增长72.15%；报告期末总资产107,956.69万元，较期初增长6.00%；归属于母公司的所有者权益102,580.31万元，较期初增长4.63%。

　　本年度公司积极开拓市场，抓住信息技术应用创新在国内市场的发展机遇，全面提升了政府和金融等行业开拓力度，实现并超额完成了公司年初制定的在政府方面的开拓和在金融行业的市场覆盖目标，因此公司主营业务收入大幅增长。

　　报告期内，公司为满足业务发展和持续创新需要，持续加大研发、技术人员和销售人员的投入，同时，通过产品的快速迭代和丰富，助力公司市场的快速布局。报告期内，公司不断提升研发技术水平和市场服务能力，电信行业稳步发展，政府、金融行业市场覆盖率得到进一步提升。

　　（二）主要指标变动幅度达30%以上原因分析

　　1、报告期内，营业总收入较上年同期增长57.97%，主要系报告期内公司积极把握市场机遇，夯实电信行业的同时，金融行业和政府行业收入大幅增长。

　　2、报告期内，营业利润较上年同期增长38.90%，利润总额较上年同期增长39.67%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长55%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长72.15%，系报告期内，公司深耕电信领域，继续加大党政、金融行业开拓力度，不断拓宽军工、能源、交通、教育等领域的业务，使得收入有较大增幅。同时，通过引进多层次人才进一步增强研发团队和销售团队实力，叠加2020年期股权激励分摊到本报告期的股份支付费用，致使本期销售费用、管理费用和研发费用均有大幅提升。

　　3、报告期内，基本每股收益较上年同期增长54.90%，主要原因系归属于母公司所有者的净利润上升且股本未发生变动所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载公司 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2022年2月25日