京蓝科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告|京蓝科技_新浪财经

　　证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2022-039

　　京蓝科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加及变更的情形。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2022年2月11日下午14时30分

　　2、网络投票时间：2022年2月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区弘源总部广场B座4层）

　　4、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长郭绍增先生

　　7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的股东17人，代表股份336,409,153股，占上市公司总股份的32.8631％。无股东出席现场会议。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东15人，代表股份40,826,834股，占公司股份总数3.9883％。无中小股东出席现场会议。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

　　二、议案审议表决情况

　　经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

　　议案1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》

　　总表决情况：

　　同意336,408,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,825,734股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9973％；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0007％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.002％。

　　表决结果：通过

　　议案2.00 《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过

　　议案3.00 《关于关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　该议案涉及关联交易，关联股东为殷晓东先生，殷晓东先生持有公司113,842,569股表决权股份，殷晓东先生应对本议案回避表决。

　　表决结果：通过

　　议案4.00 《关于向担保方提供反担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,501,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,825,734股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9951％；反对1,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0029％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0020％。

　　该议案涉及关联交易，关联股东为北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙），上述股东分别持有公司170,763,781股表决权股份、48,141,732股表决权股份，如上股东均对本议案回避表决。

　　表决结果：通过

　　议案5.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

　　2、律师姓名：武瑶瑶、刘冬燕

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十一日

　　股票代码：000711 股票简称：京蓝科技公告编号：2022-040

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于公司股价异动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年2 月10日、2022 年 2月11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：

　　1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　2、公司前期披露的信息截止本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处；

　　3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；

　　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司

　　二〇二二年二月十一日