森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

原标题：森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份          公告编号：2022-004

　　森特士兴集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月14日以通讯形式发出会议通知，并于2022年01月25日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

　　本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，出席本次会议并行使表决权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

　　表决结果具体如下：

　　（1）选举刘爱森先生为第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举李桂茹女士为第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举李文学先生为第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（4）选举蒋东宇先生为第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（4）选举翁家恩先生为第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　各位董事一致同意提名马传骐先生、石小敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

　　表决结果具体如下：

　　（1）选举马传骐先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举石小敏先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举王琪先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《森特股份关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占有效表决票的100%。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2022年01月26日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份         公告编号：2022-005

　　森特士兴集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月14日以通讯形式发出会议通知，并于2022年01月25日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

　　本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　各位监事一致同意提名孟托先生、韩信先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果具体如下：

　　（1）选举孟托先生为第四届监事会监事候选人；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举韩信先生为第四届监事会监事候选人；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司监事会

　　2022年01月26日

　　证券代码：603098      证券简称：森特股份       公告编号：2022-006

　　森特士兴集团股份有限公司关于追加公司2022年度银行综合授信额度的的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年01月25日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届第二十五次董事会及第三届第二十二次监事会，审议通过《森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案》。相关情况如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运能力，追加公司2022年度银行综合授信额度，具体情况如下：

　　公司向交通银行申请综合授信额度 5 亿元，包括但不限于流动资金贷款，国内、国际保函，商票保贴，电子商票保贴，快易付买方保理，国际即/远信用证及进口押汇，衍生品额度共计不超过 4.7 亿元，担保方式为由刘爱森及其配偶李桂茹个人提供连带责任担保，房产抵押及保证金，以及完全现金保函额度3000 万元，具体情况以银行审批为准。

　　关联董事已回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2022年01月26日

　　证券代码：603098           证券简称：森特股份         公告编号：2022-007

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2022年03月28日届满。根据公司经营发展需要，决定提前对董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会

　　公司于2022年01月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；提名马传骐先生、石小敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后），其中因马传骐先生自2017年9月开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司将在马传骐先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

　　上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

　　二、监事会

　　1、非职工代表监事

　　公司于2022年01月25日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名孟托先生、韩信先生为股东代表监事候选人，任期三年（简历附后）。

　　上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

　　2、职工代表监事

　　公司已于2022年01月17日召开第三届第五次职工代表大会，按照民主程序选举李传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致（简历附后）。

　　公司第四届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成，任期三年。

　　上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2022年01月26日

　　一、董事候选人

　　刘爱森先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

　　李桂茹女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师，现任北京士兴盛亚投资有限公司总经理、执行董事（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长（法定代表人），现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

　　李文学先生，1966年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科技股份有限公司党委书记、副总裁。现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

　　蒋东宇先生，1975年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理中心总经理，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

　　翁家恩先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福州士兴钢品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事（法定代表人），兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理（法定代表人），上海瑞凌节能材料有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

　　二、独立董事候选人

　　马传骐先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理、北京汽车投资有限公司财务总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

　　石小敏先生，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

　　王琪先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

　　三、非职工代表监事候选人简历：

　　孟托先生，男，汉，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业，现任北京烨兴钢制品有限公司经理、执行董事（法定代表人），北京恒瑀电力能源科技有限公司经理、执行董事（法定代表人），广州烨兴钢制品有限公司经理、执行董事（法定代表人），山东森特环保技术有限公司监事，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。

　　韩信先生，1989年生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所经理，瑞华会计师事务所高级经理，隆基绿能科技股份有限公司投资管理部总监，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。

　　四、职工代表监事

　　李传伟先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。先后供职于中国航天建设集团有限公司、美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司、东方诚建设集团有限公司，历任项目经理、销售部经理、销售总监、副总经理等职，现拟任森特士兴集团股份有限公司职工监事。

　　证券代码：603098     证券简称：森特股份       公告编号：2022-008

　　森特士兴集团股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月14日10 点30 分

　　召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月14日

　　至2022年2月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案：1已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2021年08月06日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。

　　议案：2、3已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2021年12月31日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。

　　议案：4、5.00、6.00、7.00已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2022年01月26日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

　　应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2022年02月10日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年02月10日17:00前送达。

　　（二） 登记地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

　　（三） 登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年02月10日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式

　　通信地址：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

　　邮    编：100176

　　电    话：010-67856668

　　邮    箱：stock@centerint.com

　　联 系 人：马继峰

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　森特士兴集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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