南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告|南华生物_新浪财经

原标题：南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-006

南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、《关于公司董事薪酬方案的议案》

会议审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

董事薪酬方案的具体内容详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

高级管理薪酬方案的具体内容详见公司于同日披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

3、《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》

董事会同意利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品，以提高公司资金使用效率和收益，提高资产回报率，优化公司资金管理。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、《关于购买董监高责任险的议案》

公司董事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。

会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。

鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

上述事项的具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议；

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年1月26日

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-007

南华生物医药股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议定于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议案审议情况

1、《关于公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定的公司监事薪酬方案，有利于进一步提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，符合公司实际情况。

会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2、《关于购买董监高责任险的议案》

公司监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障公司与全体股东的利益。

会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2022年1月26日

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-008

南华生物医药股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，情况如下：

1、投保人：南华生物医药股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、承保人：授权公司管理层择优选择

4、赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累积2000万元/年

5、保费总额：不超过25万元/年

6、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会授权管理层代表办理董监高责任险业务的相关事宜。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

2022年1月26日

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-009

南华生物医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资低风险

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用暂时闲置资金，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的暂时闲置资金投资低风险的银行理财产品。具体情况如下：

一、短期理财产品投资概况

1、投资额度：不超过10,000万元余额的暂时闲置资金。

2、投资品种：低风险的银行机构发行的短期理财产品。

3、投资期限：至2022年12月31日；在此期限内本额度可以循环滚动使用。

4、资金来源：公司暂时闲置自有资金。

5、实施方式：授权公司经营层在额度范围内循环办理相关事宜，具体由公司财务部门负责实施。

二、短期理财产品投资风险分析及风险控制措施

1、内控及投资风险：

（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

（2）公司已制订《对外投资管理制度》和《资金支付授权审批办法》，对公司的对外投资行为进行了规范，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（3）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（5）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用自有的暂时闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展；有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

四、决策程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次拟使用暂时闲置自有资金购买低风险银行理财产品事宜已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年1月26日

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-010

南华生物医药股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司2022年1月25日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2022年2月17日下午15:00；

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月17日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年2月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；

本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》；

（2）《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》；

（3）《关于购买董监高责任险的提案》。

2、提案披露情况：

上述提案的具体内容请参见公司于2022年1月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记事项

1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；

委托代理人出席会议的，受托人请于2022年2月16日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2022年2月16日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室,邮编：410015；

4、会议联系方式：

联系人：陈勇、李志福；

电话：0731-85810285；

传真：0731-85810285；

电子邮箱：nhsw@landfar.cn，lizf@landfar.cn；

5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。

六、备查文件