爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|北京市_新浪财经

原标题：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗公告编号：2022-005

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年1月25日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长解江冰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案2、议案3为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗公告编号：2022-006

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

关于补选第一届董事会专门委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王良兰女士因职务变动辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举姜峰先生为第一届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2022年1月25日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》，会议同意对第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会进行补选。补选姜峰先生为公司第一届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

本次补选后，公司第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

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特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日