浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告_新浪财经

原标题：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威公告编号：2022-002

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知已于2022年1月20日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名赵亚红先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，在其正式当选公司董事后，同意其担任第七届董事会战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告号：2022-003）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王燕杰先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意于2022年2月15日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

详细内容见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2022-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2022年1月26日

附：赵亚红先生简历

赵亚红：男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师、中国并购交易师。现任万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁，杭绍台铁路有限公司董事，绍兴万林投资管理有限责任公司执行董事；曾任中国银行新昌支行营业部主任、兴业银行绍兴支行营业部总经理助理，万丰奥特控股集团有限公司财务总监、董事，万丰锦源控股集团有限公司董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事。

赵亚红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁，在绍兴万林投资管理有限责任公司担任执行董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王燕杰先生简历

王燕杰：男，1985年7月出生，硕士研究生。于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2021年9月任职于公司董事会办公室。曾任浙江闰土股份有限公司证券投资部部长助理、证券事务代表。

王燕杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》的相关规定。

王燕杰先生通讯方式：

办公电话：0575-86298339

传真：0575-86298339

电子邮箱：yanjie.wang@wfjt.com

通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

邮政编码：312500

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威公告编号：2022-003

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李赟先生提交的书面辞职报告。李赟先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李赟先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李赟先生辞职后仍继续担任子公司浙江万丰摩轮有限公司董事，广东万丰摩轮有限公司董事长、宁波奥威尔轮毂有限公司副董事长、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事、威海万丰奥威汽轮有限公司董事。

截至本公告日，李赟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李赟先生在担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略经营发展等方面发挥了重要作用，董事会对李赟先生任职公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年1月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名赵亚红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），在其正式当选公司董事后，同意其担任第七届董事会战略委员会委员职务，以上任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。该议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见。赵亚红先生当选公司董事后不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2022年1月26日

附：赵亚红先生简历：

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威公告编号：2022-004

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年2月15日下午14:30

（2）网络投票时间：2022年2月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2022年2月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年2月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年2月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园

二、会议审议事项

提案1.00《关于补选公司董事的议案》

以上提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告号：2022-002）、《关于补选公司董事的公告》（公告号：2022-003）。

因涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2022年2月11日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00

3、本次会议联系方式：

联系人：王燕杰

电话：0575-86298339

传真：0575-86298339

地址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2022年1月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”。

2、填报表决意见：

对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月15日上午9:15，结束时间为2022年2月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

■

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法定代表人）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威公告编号：2022-005

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事童胜坤先生提交的书面辞职报告。童胜坤先生因工作变动申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后，童胜坤先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后正式生效。

截至本公告日，童胜坤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。童胜坤先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对童胜坤先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年1月25日召开职工代表大会，同意补选潘城刚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监事会

2022年1月26日

附：职工代表监事简历：

潘城刚：男，1986年12月出生，本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经办主任，曾任万丰奥特控股集团有限公司董事局办公室行政副部长，万丰航空工业有限公司总经办主任。

潘城刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。