江西万年青水泥股份有限公司公告（系列）

原标题：江西万年青水泥股份有限公司公告（系列）

  （上接B108版）

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-012

  浙江方正电机股份有限公司

  关于与浙江星舰产业发展有限公司

  签订《租赁合同》暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月25日召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司签订〈租赁合同〉暨关联交易事项的议案》，同意公司向浙江星舰产业发展有限公司租赁厂房作为实施募投项目地。

  一、租赁合同的内容摘要

  （一）合同主体与签订时间

  甲方：浙江方正电机股份有限公司

  乙方：浙江星舰产业发展有限公司

  签订时间：2022年1月25日

  （二）厂房座落

  出租厂房座落于丽水南城七百秧D-28-2工业地块。

  租赁标的物状态为：建设中。

  （三）租赁期限

  自2022年6月1日（暂定，起算日最终以乙方实际交付厂房并经甲方验收通过日起计）至2036年12月31日。

  （四）租赁面积及租金支付

  1、 甲方拟向乙方承租不少于 90,000.00 平方米（实际以竣工验收后产权证载面积为准）的厂房用于生产经营，每月每平方米建筑面积租金为人民币含税 15.5元整。月租金为人民币壹佰叁拾玖万伍仟元整（￥1,395,000.00），年总租金为人民币壹仟陆佰柒拾肆万元整（￥16,740,000.00）。

  2、 先交租后使用，甲、乙双方一旦签定合同，租金采用每季结方式支付，合同签订后支付第一季度租金，此后，具体支付日期为每季首月10号之前付清当季度租金。

  3、 租金支付方式：银行转账。

  （四）相关费用

  租赁期间，甲方因正常工作、生活之需要的煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费等由甲方自行承担。

  （五）厂房修缮

  1、租赁期间，乙方应负责厂房的正常维修，维修费由乙方承担。乙方保证厂房能满足甲方正常使用之需要。

  2、租赁期间，如厂房发生非因甲方原因造成的自然损坏，或房屋漏水等，影响甲方正常使用的。乙方应在接到甲方通知之日起7天内予以修缮，超过7天的，甲方有权自行修缮，产生的费用由乙方承担。如因甲方原因造成损坏，则由甲方照价赔偿。

  3、租赁期间，如厂房有倾倒危险，或其他严重妨碍甲方使用的，或威胁到甲方的生命财产安全的，乙方应在接到甲方的通知后立即进行修缮或应急补救，如果乙方对此怠慢，或不予以理睬，或采取维修保养措施不力，甲方可以退租或代乙方修缮。

  （六）甲方权利与义务

  1、租赁期间，根据本合同的约定，享有承租标的物的合法使用权。

  2、甲方按本合同约定交付租金，如无正当理由拒收，甲方不负迟延交租的责任。

  3、甲方自行负责承租范围以内的安全生产、消防安全和安全保卫等各项安全管理工作，严格遵照国家相关法律法规要求开展经营， 并自行承担相关责任。

  4、在合同的有效期内，按照本合同约定的房屋用途进行生产经营，未经乙方书面同意，不得将房屋转租、转借、抵押或超越本合同约定范围以外的其他用途。

  5、租赁期满，甲方要继续租赁的，应当在租赁期满前 30 天书面通知乙方，双方协商重新订立租赁合同。如甲方在租期届满后仍要对外出租的，在同等条件下，甲方享有优先承租权。

  （七）乙方权利与义务

  1、根据约定收取租金。

  2、按时将租赁物交付甲方使用，并保证如实向甲方解释和说明厂房情况和周边概况，应包括厂房权属、厂房维修次数、物业管理、治安、环境等，及如实回答甲方的相关咨询。

  3、负责协调有关方面工作，确保水电畅通（非人为和不可抗拒因素除外），且给排水，电的变压器等实施需满足需求，后期所有设施维修保养更换等费用由乙方支出。

  （八）合同的变更、解除和终止

  1、双方可以协商变更或终止本合同。

  2、乙方如不能按本合同约定提供房屋，甲方有权解除合同。

  3、房屋租赁期间，甲方有下列行为之一的，乙方有权解除合同，收回租赁物：

  （1）未经乙方书面同意，拆改变动房屋结构、改变租赁物用途；

  （2）损坏承租房屋，在乙方提出的合理期限内仍未修复的；

  （4）利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动；

  （5）乙方承租的标的物转租、转借、抵押、任何名义向外招租或以任何方式与第三方进行合作。

  4、租赁期满合同自然终止。

  5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，合同终止。

  （九）争议解决

  对于因本协议履行而发生的争议，双发应协商解决，协商不成，应向甲方所在地方法院诉讼。

  （十）违约责任

  1、任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约。

  2、任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，应在15天内对此确认或提出书面异议或补充说明。如果在15天内不予以书面回答，则视为其接受书面通知所述的内容。在此情形下，双方应对此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决。违约方应承担因自己的为违约行为而给守约方造成的经济损失。

  二、备查文件

  （一）《浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；

  （二）《浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》；

  （三）浙江方正电机股份有限公司独立董事关于非公开发行股票等相关事项的事前认可意见》

  （四）《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》；

  （五）浙江方正电机股份有限公司与浙江星舰产业发展有限公司签订的《租赁合同》。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-013

  浙江方正电机股份有限公司关于本次

  非公开发行股票认购对象资金来源合法合规、不存在直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）于2022年1月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，现就本次非公开发行A股股票认购对象资金来源合法合规、不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

  公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

  此外，本次非公开发行的认购对象、公司控股股东卓越汽车有限公司已承诺如下：

  1、本公司保证用于认购方正电机本次非公开发行股票的资金全部来源于自有或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本公司认购的方正电机股票存在任何权属争议的情形。

  2、本公司保证用于认购方正电机本次非公开发行股票的资金不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用方正电机及其关联方资金用于本次认购的情形。

  3、本公司不存在接受方正电机或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-014

  浙江方正电机股份有限公司

  2022年非公开发行A股股票摊薄

  即期回报的风险提示、采取填补措施及

  相关主体承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年非公开发行A股股票事项已经公司2022年1月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证券管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体如下：

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  （一）主要假设

  以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年以及2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

  1、假设本次发行于2022年9月末完成，该时间仅为假设用于测算相关数据，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

  2、假设本次发行股票数量为99,888,986股（即发行前总股本20%），募集资金为100,000.00万元（不考虑发行费用）。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量和最终募集资金为准；

  3、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；

  4、假设公司2021年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2021年三季度数据的年化数据；在此基础上，假设公司2022年归属于母公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与2021年持平；（2）减亏10%；（3）增亏10%；

  5、假设不考虑公司2021年度及2022年度利润分配的影响；

  6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

  7、未考虑除本次发行、净利润、利润分配以及股份回购注销以外的其他因素对公司净资产规模的影响。

  （二）对公司主要财务指标的影响

  基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：

  ■

  由上表可以看出，本次发行完成后，由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司经营状况没有明显改善无法当期扭亏为盈，则公司每股收益等指标将仍可能出现当期为负的风险。若公司经营状况明显改善并实现盈利，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将存在被摊薄的风险。

  二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

  本次非公开发行股票完成后，公司总股本和净资产规模均增加。若公司未来净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度，或进一步发生亏损，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。

  同时，公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  三、本次非公开发行的必要性和合理性

  关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性详见《浙江方正电机股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  本次募集资金投资扣除发行费用后将用于“年产180万套新能源汽车驱动电机项目”、“丽水方德智驱应用技术研究院扩建项目”以及补充流动资金。其中“年产180万套新能源汽车驱动电机项目”和“丽水方德智驱应用技术研究院扩建项目”属于围绕公司主营业务开展，进一步扩充现有产能，符合公司既定的发展战略及股东利益。而补充流动资金旨在改善公司资本结构，降低偿债压力，同时也增强了公司后续融资能力。

  因此从本次募投项目与公司现有业务的关系来看，公司通过本次募投项目，自身资本实力和市场影响力将得到显著增强，盈利能力和抗风险能力也相应有所提升，将为公司现有业务的进一步发展提供有力的支持和保障。综上，本次募集资金投资项目与公司现有业务关系紧密，有助于提升公司主营业务的经营业绩。

  五、公司关于填补即期回报的具体措施

  为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。

  （一）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制

  公司将改进完善业务流程，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理和招投标制度落实，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

  （二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

  （三）加强募集资金的管理，提高资金使用效率

  为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。自上市以来，以上制度得到了严格执行。本次非公开发行股票结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

  （四）完善公司的分红政策，保障公司股东利益回报

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策，结合自身实际情况制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。上述制度的制订完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。

  未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

  综上所述，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

  六、公司的控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

  （一）公司控股股东承诺

  为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺：

  “1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益，切实履行对公司补摊薄即期回报的相关措施。

  2、本承诺函出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时按照中国证监会和深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。

  3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。”

  （二）公司董事、高级管理人员承诺

  为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

  “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

  3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、本承诺函出具日后本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。

  7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

  七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

  董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

  公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-015

  浙江方正电机股份有限公司关于

  非公开发行股票预案披露的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江方正电机股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》。

  非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-016

  浙江方正电机股份有限公司

  关于为全资子公司浙江星舰产业发展

  有限公司提供担保暨关联交易的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）在2022年1月25日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议了《关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  公司同意全资子公司浙江星舰产业发展有限公司以其现有土地、在建工程以及未来办妥权证后的房产抵押给中信银行丽水分行，向中信银行丽水分行申请不超过人民币17000万元信贷业务（固定资产贷款、国内信用证等）提供最高额保证担保，担保期限不超过15年。同时，本公司为上述贷款提供不可撤销连带保证责任，保证期间为上述信贷业务发放之日起至上述信贷业务结清时为止。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：浙江方正电机股份有限公司

  注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

  成立时间：2001年12月20日

  注册资金：49,944.493万元

  经营范围：新能源汽车电动机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具的加工、制造、销售，从事进出口业务，房屋租赁，设备租赁，新能源技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2020年12月31日，该公司资产总额为2,585,207,986.07元，净资产1,584,603,090.84元，2020年1-12月,实现营业收入1,142,570,026.69元，实现净利润-642,233,358.65元（以上数据为2020年度合并报表，经审计。）

  三、被担保人的基本情况

  1、公司名称：浙江星舰产业发展有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：5,000万元人民币

  4、成立时间：2021年5月21日

  5、注册地址: 浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号

  6、经营范围：一般项目：园区管理服务；大数据服务；普通货物仓储服务（不含危险代学品等需许可审批的项目）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新材料技术推广服务；商业综合体管理服务；仓储设备租赁服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰材料销售；销售代理；贸易经纪；会议及展览服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（、除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  7、最近一期主要财务数据

  单位：人民币元

  ■

  四、担保协议的签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

  五、董事会意见

  1、提供担保的目的

  满足上述全资子公司项目建设及正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展。

  2、对担保事项的风险判断

  本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止本次担保审议前,公司对全资子公司担保金额累计为人民币28,000.00万元,占公司截至2020年末经审计合并报表归属于母公司的净资产1,460,226,364.28元的19.18%，

  本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为人民币45,000.00万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司截至2020年末经审计的合并报表归属于母公司的净资产1,460,226,364.28元的30.82%，其中逾期担保数量为0元。

  七、备查文件

  1、《浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

  2、独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见

  3、公司第七届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-017

  浙江方正电机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月25日召开了公司第七届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议

  2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第七届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议的召开时间：

  现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）下午13:00

  网络投票时间为： 2022年2月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月14日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日9：15至下午15：00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2022年2月7日（星期一）。

  7、会议的出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

  8、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

  9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

  如果出现重复投票将按以下规则处理：

  （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

  （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  二、本次会议的审议事项

  （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  （二）逐项审议《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》

  1、发行股票的种类和面值

  2、发行方式和发行时间

  3、发行对象及认购方式

  4、定价基准日、定价原则和发行价格

  5、发行数量

  6、限售期

  7、募集资金用途及金额

  8、滚存未分配利润的安排

  9、上市地点

  10、本次发行决议的有效期

  （三）审议《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》

  （四）审议《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  （五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  （六）审议《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  （七）逐项审议《关于公司2022年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

  1、控股股东卓越汽车有限公司认购本次非公开发行股票相关事项

  2、公司与浙江星舰产业发展有限公司关联租赁相关事项

  （八）审议《关于公司与卓越汽车有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

  （九）审议《关于公司签订〈租赁合同〉暨关联交易事项的议案》

  （十）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  （十一）审议《关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》

  （十二）审议《关于投资建设年产 100 万台新能源汽车驱动电机项目相关事项变更的议案》

  议案1- 10、议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  上述议案2、议案3、议案7-12涉及的关联股东需回避表决。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

  上述全部议案的相关内容详见2022年1月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十五次会议决议公告》及相关文件。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2022年2月9日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

  5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；

  邮 编：323000；

  传 真：0578-2276502。

  五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

  六、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

  2、浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  附件 1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。

  2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年2月14日（现场股东大会召开

  当日）上午9：15，结束时间为2022年2月14日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  浙江方正电机股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份有限公司于2022年2月14日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

  委托人对审议事项的指示：

  ■

  委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：

  委托人股东账号： 委托人身份证号码：

  受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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