深圳华强实业股份有限公司公告（系列）|深圳华强_新浪财经

原标题：深圳华强实业股份有限公司公告（系列）

证券代码：000062 证券简称：深圳华强编号：2022一005

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2022年1月19日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡新安先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

审议通过《2022年日常关联交易预计的议案》

鉴于公司开展日常经营的实际需要，公司预计2022年日常关联交易金额约为8,803.32万元，占公司最近一期经审计净资产的1.59%。该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年日常关联交易预计的公告》。

因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

上述2022年公司日常关联交易预计在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于2022年日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于2022年日常关联交易预计的独立意见》。

本议案不需要提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2022年1月26日

证券代码：000062 证券简称：深圳华强编号：2022一006

深圳华强实业股份有限公司

2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年日常关联交易预计的基本情况

1、关联交易概述

鉴于开展日常经营的实际需要，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2022年日常关联交易金额约为8,803.32万元，占公司最近一期经审计净资产的1.59%。公司于2022年1月25日召开董事会会议审议通过了《2022年日常关联交易预计的议案》，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决，投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

2、预计2022年日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

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3、上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：人民币元

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二、关联方介绍

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主要关联方深圳华强集团有限公司的财务数据如下：

单位：人民币万元

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三、履约能力分析

1、上述日常关联交易中，华强方特（深圳）电影有限公司（以下简称“方特电影”）、华强方特（深圳）动漫有限公司（以下简称“方特动漫”）、华强方特（深圳）科技有限公司（以下简称“方特科技”）、华强方特（深圳）智能技术有限公司（以下简称“方特智能”）、华强方特文化科技集团股份有限公司、深圳华强技术有限公司（以下简称“华强技术”）、深圳华强物业管理有限公司（以下简称“华强物业”）、深圳华强新城市投资集团有限公司（以下简称“华强新城市”）、四川摩天集团有限公司、深圳市英博房地产开发有限公司、深圳华强小额贷款有限公司、方特设计院有限公司、方特投资发展有限公司、深圳华强合丰投资股份有限公司、华强保险经纪有限公司、深圳特奇文化传媒有限公司、华强创业投资有限责任公司、华强方特（深圳）文化产品有限公司、方特国际旅行社有限公司、华强方特（深圳）互联科技有限公司、深圳华强方特电视节目制作有限公司、深圳新岩景观艺术有限公司、方特影业投资有限公司、彩音（深圳）数码科技有限公司、方特文化传媒（深圳）有限公司、深圳华强文丰投资发展有限公司、深圳方特引力动漫有限公司、采云团购（深圳）有限公司、华强方特（深圳）软件有限公司、华强方特（深圳）创新文化有限公司、深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司、深圳前海华强融资担保有限公司、深圳前海华强商业保理有限公司等公司发生的交易为该等公司2022年继续租用公司的物业用作其办公或经营的场所。该等公司长期以来一直租用公司物业用于其办公或经营的场所，按时足额支付租金，且目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、上述日常关联交易中，公司与方特电影、华强技术、华强方特（淮安）文化科技有限公司、华强方特（台州）文化科技有限公司、华强方特（自贡）文化科技有限公司、方特科技、华强方特（赣州）文化科技有限公司、华强方特（宁波）文化科技有限公司、华强方特（徐州）文化科技有限公司、华强方特（鹰潭）文化科技有限公司、方特东方欲晓（赣州）旅游发展有限公司、华强方特（厦门）文化科技有限公司、方特智能、华强方特（沈阳）文化科技有限公司、华强方特（太原）文化科技有限公司、华强方特（天津）文化科技有限公司、华强方特（淮安）旅游发展有限公司、方特欢乐世界（大同）旅游发展有限公司、华强方特（长沙）旅游发展有限公司、郑州华强文化科技有限公司、华强方特（台州）旅游发展有限公司等公司发生的交易为公司和/或公司子公司向该等公司销售商品。该等公司目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、上述日常关联交易中，各关联方在公司拥有的酒店进行消费，根据协议在规定时间内结算，目前该等公司生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、上述日常关联交易中，公司与深圳华强资产管理集团有限责任公司（以下简称“华强资管集团”）、深圳华强集团有限公司(以下简称“华强集团”）、华强科技（香港）有限公司（以下简称“华强科技”）、杨林、张玲、杨逸尘等发生的交易为公司和/或公司子公司向其租赁房屋，该关联交易不存在其向公司和/或公司子公司支付的款项。

5、上述日常关联交易中，公司与深圳华强酒店管理有限公司、华强物业发生的交易为公司和/或公司子公司向该等公司支付委托经营费、物业管理费等。

四、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

以上关联交易均为公司经营中的正常业务，具体如下：

（1）房屋租赁业务方面，该等公司长期以来一直租用公司物业用于其办公或经营的场所，长期以来按照合同按时足额支付租金，均采取银行转账或协议扣款的方式进行结算。其租赁价格的确定均以市场价格为依据。

（2）销售商品方面，公司和/或公司子公司向该等公司销售计算机等商品的交易价格均参照市场价格。结算方式为银行转账。

（3）各关联方在公司拥有的酒店进行住宿、餐饮等消费，均为市场价格。结算方式为银行转账。

（4）租赁支出方面，公司子公司深圳华强电子世界管理有限公司向华强集团租用佳和华强大厦裙楼第3、6层，用于开办电子专业市场，租金按照市场价格支付；公司子公司深圳华强广场控股有限公司向华强资管集团租用物业作为员工宿舍，公司子公司华强半导体财资管理有限公司向华强科技租用物业作为办公楼，公司子公司深圳市湘海电子有限公司、上海湘海电子有限公司向杨林、张玲、杨逸尘租用物业作为办公楼和员工宿舍，租金参照市场价格支付。结算方式为银行转账。

（5）华强物业向公司和/或公司子公司提供物业管理服务（同时提供水电费代收代付），发生的物业管理费等费用以市场价格为依据。结算方式为银行转账或协议扣款。

（6）公司子公司深圳华强广场控股有限公司将华强广场酒店及配套设施、石家庄华强广场房地产开发有限公司将石家庄诺华廷酒店及配套设施委托给深圳华强酒店管理有限公司管理，系参照行业标准签订委托管理合同。

2、关联交易协议签署情况

（1）方特电影、方特动漫、方特科技、方特智能等公司在2022年将租用公司物业。截至目前，前述所有拟租用公司物业的关联公司与公司2022年的租赁协议已签订。

（2）对于公司和/或公司子公司向方特电影、华强技术、华强方特（淮安）文化科技有限公司等公司销售商品的关联交易，公司将在交易发生时签署相关协议。

（3）公司和/或公司子公司向华强集团租用佳和华强大厦裙楼的合同、向华强资管集团租用员工宿舍的合同、向华强科技租用办公楼以及向杨林、张玲、杨逸尘租用办公楼和员工宿舍的合同已签订。

（4）公司和/或公司子公司2022年预计向华强物业支付的物业管理费等为23,021,410.84元。按照约定，公司和/或公司子公司每月按合同及实际发生金额向其支付。

（5）公司子公司与华强酒管委托管理合同已签订。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(下转B110版)