东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

原标题：东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-001

  东莞发展控股股份有限公司

  第七届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第四十七次会议，于2022年1月18日在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，其中江伟、徐维军以通讯表决方式出席会议。会议主持人为公司董事长王崇恩先生，公司第八届董事会董事候选人、监事及高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名王崇恩、王庆明、林永森先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票制进行换届选举。各位非独立董事候选人的简历附后。

  为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。

  二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票制进行换届选举。各位独立董事候选人的简历附后。以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次选举独立董事的相关提案方可提交公司股东大会审议表决。

  为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。

  三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  1、同意根据公司发展战略和现有业务实际情况，将经营范围变更为“高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

  2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准结果为准。

  本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。

  四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  1、同意《公司章程》第二章第十三条修订为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

  2、同意根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定和要求，整体修订《公司章程》第四章的内容。

  3、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

  本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）及《公司章程》全文。

  五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞控股银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

  六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞控股职业经理人管理暂行制度》。

  为深入贯彻落实关于全面深化国企改革的指示精神，逐步推动高级管理人员任期制和契约化管理，为公司高质量发展建立市场化高层次人才管理机制，同意实施《东莞控股职业经理人管理暂行制度》。本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

  七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2022年2月8日（星期二 ）下午2点50分，在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：

  1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》

  1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；

  1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；

  1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。

  2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》

  2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；

  2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；

  2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；

  2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。

  3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

  4、《关于变更公司经营范围的议案》

  5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-004）。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2022年1月20日

  一、非独立董事候选人简历

  王崇恩：男，41岁，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委书记、董事长，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，幸福人寿保险股份有限公司董事。

  王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东一一东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任幸福人寿保险股份有限公司董事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  王庆明：男，55岁，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。2004年8月起任本公司副总裁、财务总监、董事。现任本公司党委委员、董事、副总裁、财务总监，兼任天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师，东莞证券股份有限公司董事。

  王庆明先生持有公司股票1,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  林永森：男，50岁，金融学硕士。历任易方达基金管理有限公司机构理财部、投资发展部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事、总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。

  林永森先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  二、独立董事候选人简历

  刘恒：男，58岁，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山大学法学院教授，兼任广东海印集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。

  李希元：男，60岁，工学博士，教授级高级工程师。历任广东省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任广州港集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事。

  辛宇：男，51岁，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事，青木数字技术股份有限公司独立董事。

  吴向能：男，47岁，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、星期六股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。

  刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-002

  东莞发展控股股份有限公司

  第七届监事会第三十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第三十五次会议，于2022年1月18日在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室以通讯方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席陈英毅主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届监事会的任期已经届满，同意进行换届选举。根据公司控股股东推荐，监事会对监事候选人进行了审慎核查，同意提名萧瑞兴女士为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行换届选举。监事候选人简历附后。

  根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员共3人，另2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第七届监事会监事将继续履行监事职责。

  二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。

  三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）。

  同意将上述议案一、二、三提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司监事会

  2022年1月20日

  萧瑞兴：女，47岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事、总裁，兼任东莞市东能新能源有限公司董事长，东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长。

  萧瑞兴女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-004

  东莞发展控股股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2022年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：董事会，2022年1月18日召开的公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）14:50。

  （2）网络投票时间：2022年2月8日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年2月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月8日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年1月26日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人。

  8、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的提案为：

  1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》

  1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；

  1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；

  1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。

  2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》

  2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；

  2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；

  2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；

  2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。

  3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

  4、《关于变更公司经营范围的议案》

  5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  上述提案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；提案的具体内容，详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网披露的2022-001、2022-002、2022-005、2022-006号公告。

  本次股东大会审议的提案1、提案2采用累积投票制进行表决，而且3名非独立董事和4名独立董事候选人的表决分别逐项进行；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案3因仅选举1名监事，不适用累积投票制。

  本次股东大会审议的提案5需要以股东大会特别决议审议通过。

  上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议登记事项说明

  1、登记方式：

  （1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

  （2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2022年1月27日至28日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  4、登记地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心（证券事务部）

  5、会议联系方式：

  联系电话：0769-22083320

  传 真：0769-83222110

  邮政编码：523420

  电子邮箱：zxm@dgholdings.cn

  联 系 人：周小姐

  6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；

  2、公司第七届监事会第三十五次会议决议；

  3、其他备查文件。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2022年1月20日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数（股）：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填报票数）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  可以 ；不可以

  委托人签名盖章：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参会回执

  截止2022年1月26日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2022年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东名称：

  股东账户：

  附件3：

  参加网络投票的具体操作流程

  为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360828

  2、投票简称：东控投票

  3、填报表决意见或选举票数

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年2月8日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2022年2月8日9:15一15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-005

  东莞发展控股股份有限公司

  关于变更公司经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于2022年1月18日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。公司经营范围变更的具体情况如下：

  一、经营范围变更情况

  根据公司发展战略和业务实际开展情况，拟对公司经营范围进行扩充变更，具体如下：

  变更前的经营范围：东莞高速公路的投资、建设、经营。

  拟变更的经营范围：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  二、对公司的影响及后续事项

  2004年，公司完成重大资产重组，经过10多年的发展，公司业务已由单一的高速公路运营管理拓展成为集高速公路、城市轨道交通、新能源汽车充换电、类金融、股权投资业务为一体的企业集团，原有经营范围已不符合公司目前的业务布局。

  本次经营范围变更符合公司实际，不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。本次变更经营范围尚须提交公司股东大会审议通过，并需市场监督管理部门核准。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2022年1月20日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-006

  东莞发展控股股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于2022年1月18日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下：

  一、修订《公司章程》中公司经营范围

  根据公司第七届董事会第四十七次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》，拟相应修订《公司章程》第二章第十三条相关内容，具体如下：

  修订前：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：东莞高速公路的投资、建设、经营。

  修订后：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  二、修订《公司章程》中第四章的内容

  根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定和要求，拟对《公司章程》第四章“公司的中国共产党组织”做出整体修订。

  除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订对照表见附件。《关于修订〈公司章程〉 的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2022年1月20日

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