宜宾天原集团股份有限公司关于下属公司投资建设90万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目的公告_新浪财经

原标题：宜宾天原集团股份有限公司关于下属公司投资建设90万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目的公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份公告编号：2022-005

宜宾天原集团股份有限公司

关于下属公司投资建设90万吨/年

丁家磷矿（二期）采矿工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）始终坚持按照“一体两翼”发展战略，立足于以优势氯碱产业为主体，向化工新材料和新能源先进化学电池及材料产业两翼发展延伸。为发展新能源电池材料产业，公司拟依托马边无穷矿业有限公司（简称“无穷矿业”）磷矿资源建设10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目。因矿山1145m以上保有资源量及可服务年限较少，为了维持磷矿原有开采规模，保障磷矿开采正常延续和黄磷生产的稳定，抓住未来磷化工产业较好的经济预期机遇，为磷酸铁锂正极材料一体化项目提供资源保障，经公司审慎研究，拟以无穷矿业为主体投资建设90万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目，项目总投资17,928.02万元，其中新增建设投资10,669.73万元，利用原有固定资产投资6,491.83万元。

（二）董事会审议情况

公司于2022年1月10日召开第八届董事会第二十次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属公司投资建设90万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资基本情况

（一）项目名称：马边无穷矿业公司有限公司无穷丁家磷矿（二期）采矿工程

（二）投资主体：马边无穷矿业公司有限公司

（三）项目建设地：四川省乐山市马边县

（四）项目主要内容：矿山二期采矿工程（不包含选厂、尾矿库和主要生活区）

（五）建设规模：采矿工程90万吨/年

（五）投资金额：17,928.02万元

（六）项目资金来源：公司自筹等方式

（七）项目建设进度：项目建设工期预计为30个月，最终以实际建设进度为准

（八）项目盈利估算：预计年净利润为3,060.95万元。

三、项目投资可行性分析

（一）符合公司的发展战略

新能源电池材料产业是公司“一体两翼”发展战略的重要“一翼”，磷矿是公司磷酸铁锂正极材料一体化项目的重要原料，公司投资建设90万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目，为稳定磷酸铁锂正极材料原料的供应有积极作用。

（二）综合利用资源的需要

本次设计范围为批准采矿权范围内+1145m以下资源，实质为矿山二期工程，是在利用现有地面生产系统、选厂、尾矿库的基础上充分结合地下开采的现状（主要井巷工程）对剩余资源开采进行合理的规划利用。本次设计避免了矿产资源的浪费，促进地方经济的发展，符合国家和四川省政府磷资源的合理开发利用政策，符合建设节约型社会的目标。

（三）稳定公司发展，持续解决就业的需要

目前矿山1145m上部资源可开采的年限较短，为了保证矿山的经济，企业必须提前对+1145m以下资源的开采方案进行可行性研究和准备。本次设计这不仅是稳定企业经济效益，保证企业可持续发展的需要，同时也是解决当地居民就业，稳定居民收入，增加当地政府财政收入，维持社会稳定的需要。

四、项目投资对公司的影响

有利于进一步完善公司新能源产业布局，有利于提升公司未来经营业绩和整体实力。该项目的建设符合公司发展战略，对公司长远发展有积极影响。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

证券代码：002386 证券简称：天原股份公告编号：2022-002

宜宾天原集团股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1月 10 日召开八届二十次董事会审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意提名梁鹂女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次董事变更后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。截止披露日，梁鹂女士及其配偶未持有公司股票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

附：梁鹂女士简历

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

梁鹂女士简历

梁鹂女士，1970年6月出生，中共党员，大学本科学历。1986年11月参加工作，历任珙县磷肥厂团委书记、党委办秘书；珙县王家镇党务干部；珙县下罗乡党委副书记；珙县县委组织部副科级组织员、组织科副科长、办公室主任；珙县城管（爱卫办）副主任；珙县城管办副主任、主任科员；宜宾市财政局政工科主任科员、办公室副主任、办公室主任、市财政局农业科科长；宜宾市凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监；宜宾三江投资建设集团有限公司党委副书记、总经理；现任宜宾发展控股集团有限党委书记、董事长，四川长江民营经济融资担保有限公司党委书记、董事长。

证券代码：002386 证券简称：天原股份公告编号：2022-006

宜宾天原集团股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2022年1月26日（星期三）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2022年1月26日9：15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：2022年1月21日

7、出席对象

（1）截至2022年1月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案1：《关于变更非独立董事的议案》

提案2：《关于聘任独立董事的议案》

提案3：《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》

提案4：《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次股东大会将对议案1、2、4进行中小股东单独计票。

上述提案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见于2021年12月14日、2022年1月11日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记时间：2022年1月24日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。

2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式

联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860

联系人：张梦、谢明洋邮政编码：644004

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

2、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362386

2、投票简称：天原投票

3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月26日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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委托人签字：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签字：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）

证券代码：002386 证券简称：天原股份公告编号：2022-004

宜宾天原集团股份有限公司

关于成立新公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立新公司的议案》，同意公司成立新公司对磷酸铁和磷酸项目进行建设。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》，拟投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目及配套年产10万吨磷酸铁前驱体项目、年产8万吨湿法净化磷酸项目。详见 2021 年 11 月 14 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的公告》（2021-087）。因此公司拟投资设立全资子公司对磷酸铁和磷酸项目进行建设。

（二）董事会审议情况

公司于2022年1月10日召开第八届董事会第二十次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立新公司的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：宜宾天原集团股份有限公司

统一社会信用代码：9151150020885067X6

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号

法定代表人：罗云

注册资本：78,085.7017万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1994年01月01日

经营期限：1994年01月01日至长期

经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工；生产医用氧；香精香料的生产、销售；电力业务

三、拟设公司基本情况

（一）公司名称：以工商登记注册为准

（二）注册资本：人民币1亿元

（三）注册地址：宜宾市江安县阳春坝工业园区

（四）经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）股权结构：公司持有其100%股权

（新公司基本情况最终以工商登记为准）

四、对公司的影响

新公司的成立，有利于加快磷酸铁和磷酸项目建设，有利于磷酸铁锂一体化项目的推进，推动完善公司新能源产业链的布局。

五、备查文件

1、宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

证券代码：002386 证券简称：天原股份公告编号：2022-003

宜宾天原集团股份有限公司

关于聘任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1月 10 日召开八届二十次董事会审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与考核委员会资格审查，同意提名选举韩复龄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时由其继任第八届董事会财务预算委员会主任委员、审计委员会委员、提名与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

韩复龄先生已取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

附：韩复龄先生简历

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

韩复龄先生简历

韩复龄先生，1964年10月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，央视财经评论员，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员，中央财经大学应用金融系主任。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》等多部著作。2021年3月起，任中国光大银行股份有限公司独立董事，7月起，任新疆中泰化学股份有限公司、中再资源环境股份有限公司独立董事。

韩复龄先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

证券代码：002386 证券简称：天原股份公告编号：2022-001

宜宾天原集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议的通知于2021年12月29日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2022年1月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

同意提名梁鹂女士为第八届董事会非独立董事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于变更非独立董事的公告》。