浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

原标题：浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603168          证券简称：莎普爱思          公告编号：临2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。本次董事会以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董监高均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于豁免第五届董事会第七次会议通知期限的议案》。

　　经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，补选产生了非独立董事黄明雄先生。黄明雄先生与非独立董事鄢标先生、林秀松先生、胡正国先生、吴建国先生、汪为民先生及独立董事傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生共同组成公司第五届董事会。

　　经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第七次会议的通知期限，并于2022年1月10日下午召开第五届董事会第七次会议。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　2、 审议通过《关于改选第五届董事会专门委员会的议案》。

　　鉴于温玄先生因个人原因已不再担任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，经公司董事会、股东大会审议通过，补选黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和董事会专门委员会议事规则的规定，同意补选黄明雄先生为公司战略委员会、审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期满之日止，其他委员会成员不变。补选后的战略委员会委员、审计委员会委员安排如下：

　　战略委员会

　　主任委员：鄢标

　　委员：林秀松、黄明雄、徐国彤（独立董事）、葛盛芳（独立董事）

　　审计委员会

　　主任委员：傅元略（独立董事）

　　委员：徐国彤（独立董事）、黄明雄

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　3、 审议通过《关于聘任黄明雄先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会讨论决定，同意聘任黄明雄先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期满之日止。

　　鉴于黄明雄先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，黄明雄先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待黄明雄先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思独立董事关于第五届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见》。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-005）。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：603168        证券简称：莎普爱思     公告编号：临2022-003

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事傅元略先生、葛盛芳先生以视频方式出席本次会议；董事汪为民先生因事未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书温玄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理吴建伟先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共审议1个议案，为非累积投票议案；为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：沈诚敏、朱意桦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　2022年1月11日

　　证券代码：603168        证券简称：莎普爱思       公告编号：临2022-005

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书温玄先生的辞职报告。温玄先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，温玄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　温玄先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对温玄先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年1月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任黄明雄先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄明雄先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期满之日止。

　　黄明雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　鉴于黄明雄先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，黄明雄先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待黄明雄先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0573-85021168

　　传真：0573-85076188

　　邮箱：spasdm@zjspas.com

　　联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　董事会秘书简历如下：

　　黄明雄先生，1993年出生，中国国籍，本科学历。曾任上海新视界眼科医院投资有限公司办公室主管、行政主任。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事、总经办主任。

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