云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的 通知

原标题：云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002200            证券简称：ST云投          公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年1月26日（星期三）下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会；

　　公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，定于2022年1月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午14:30时；

　　（2）网络投票时间为：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年1月19日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2022年1月19日（星期三）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将回避表决，详见公司于2022年1月11日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　2022年第二次临时股东大会所有提案内容详见2022年1月11日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第七届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方方法：

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2022年1月24日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座24楼。

　　邮政编码：650118

　　传真号码：0871-67279185

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

　　2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67125080；

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

　　2.填报意见：

　　本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002200        证券简称：ST云投          公告编号：2022-007

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于向控股股东申请借款暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为满足业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“交投集团”）申请，向公司提供不超过107,200万元借款，其中不超过102,200万元借款用于公司借新还旧，归还云南省投资控股集团有限公司前期对公司的借款；不超过5,000万元借款用于补充公司日常经营所需流动资金。本次借款期限为1年，利率按不超过5%/年收取。

　　2.交投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》（2022年修订）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2022年修订）以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事邹吉虎先生回避表决，同时需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：云南省交通投资建设集团有限公司；

　　成立日期：2006年5月25日；

　　统一社会信用代码：915300007873997205；

　　注册资本：3,000,000万元；

　　法定代表人：苏永忠；

　　住所：云南省昆明市前兴路37号；

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）；

　　经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

　　交投集团主要财务数据：经审计，截止2020年12月31日，总资产为52,924,578.88万元，归属于母公司所有者权益为10,104,107.48万元；2020年1-12月营业收入为10,640,906.49万元，净利润为15,507.85万元。

　　经云南省国资委批复同意，将云南省投资控股集团有限公司持有的公司23.18%股份无偿划转至交投集团，2021年12月31日，本次无偿划转事项已完成股份过户登记，交投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本项交易为公司向控股股东交投集团申请不超过107,200万元借款，用于借新还旧及补充公司经营所需流动资金，期限为1年，利率不超过5%/年，利率主要参考交投集团的融资成本确定，利息不超过5,360万元。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向控股股东交投集团申请不超过107,200万元借款，用于借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力，降低公司财务成本，有利于公司业务的开展。此次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司与交投集团累计已发生的各项关联交易金额为0元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（2022年）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，独立董事认为公司本次关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。并发表如下独立意见：公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“交投集团”）申请不超过107,200万元借款，用于公司借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力，有利于公司业务的开展。根据公司目前的融资条件和资信条件，本次借款的利率定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事邹吉虎先生已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向交投集团申请借款事项的表决程序合法有效。独立董事同意公司向控股股东交投集团申请不超过107,200万元借款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1.第七届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于对关联交易事项的事前认可意见及独立意见；

　　3.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年一月十一日

　　证券代码：002200               证券简称：ST云投             公告编号：2022-006

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年1月10日以通讯方式召开，公司已于2022年1月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事邹吉虎先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

　　同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，向公司提供不超过107,200万元借款，用于公司借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金，期限为1年，利率按不超过5%/年收取。具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

　　同意公司定于2022年1月26日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月十一日

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