云南云维股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议的公告_新浪财经

原标题：云南云维股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份公告编号：临2022－001

　　云南云维股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年1月10日以现场表决方式召开。因公司董事长何娟娟女士辞去所任公司董事、董事长等相关职务，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，全体董事推选魏忠雄先生主持会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事审议本次会议相关议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议《关于增补蔡大为先生为公司董事的议案》

　　公司董事何娟娟女士因工作变动辞去所任公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员职务，公司第九届董事会同意提名增补蔡大为先生为公司董事。

　　本议案还需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于调整公司组织机构的议案》

　　为适应公司的发展和管理要求，进一步优化组织结构，拟对现机构设置做如下调整：

　　撤销经营中心，设立经营管理部；

　　审计法务部（监事会办公室）更名为审计法务部；

　　党群办公室（人力资源中心）更名为党群人资部；

　　证券事务部（董事会办公室）更名为证券事务部；

　　办公室（信息中心）更名为公司办公室；

　　纪检办公室更名为纪委办公室；

　　资产财务管理部更名为财务管理部。

　　机构调整后，中层管理人员及工作人员按精简高效的原则作相应调整。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于向全资子公司提供不高于1.7亿元借款的议案》

　　为满足全资子公司运营需求，公司拟向全资子公司提供不高于1.7亿元无息借款，用于子公司业务运营，借款期限1年。公司董事会授权董事长在1.7亿元额度范围内根据子公司需要对借款金额进行调整和批准拨付。

　　本议案还需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的预案》

　　公司拟于2022年1月26日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　公司第九届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份公告编号：临2022-002

　　云南云维股份有限公司

　　关于董事长辞职及增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于近日收到董事长何娟娟女士递交的书面辞职报告，何娟娟女士因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。何娟娟女士辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何娟娟女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，何娟娟女士目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。

　　公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于增补蔡大为先生为公司董事的议案》，同意增补蔡大为先生为公司董事，本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　公司及董事会对何娟娟女士在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心感谢！

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022 年1月11日

　　蔡大为先生简历

　　蔡大为，男，汉族，中共党员，1980年11月出生，大学学历，政工师。2003年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源管理部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任。

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份公告编号：临2022-003

　　云南云维股份有限公司

　　关于对全资子公司提供借款的公告

　　重要内容提示：

　　●借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称“曲靖云维”）。

　　●借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）以自有资金为曲靖云维提供最高不超过1.7亿元无息借款，借款期限1年。

　　●本次借款经云维股份第九届董事会第十一次会议审议通过，拟提请公司2022年第一次临时股东大会批准。

　　●本次借款不构成关联交易。

　　一、本次借款概述

　　（一）借款的目的

　　云维股份为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，以自有资金出资3000万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。目前该子公司已完成工商注册登记，为满足其业务开展需要，公司拟向其提供最高不超过1.7亿元借款，借款期限1年。

　　（二）董事会审议情况

　　本次提供借款事项经公司第九届董事会第十一次会议审议，经全体董事一致表决通过。还需提请公司股东大会审议。

　　二、借款对象及借款方式等情况

　　（一）借款对象基本情况

　　名称：曲靖能投云维销售有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨椿

　　注册资本：叁仟万元整

　　成立日期：2021年11月12日

　　营业期限：2021年11月12日至长期

　　住所：云南省曲靖经开区翠峰西路64号

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（二）借款方式、借款金额、借款期限

　　借款方式：云维股份以自有资金（现金）根据曲靖云维业务需要分阶段无息借出，相关借款事宜由公司财务管理部、审计法务部、经营管理部负责办理，公司董事会授权董事长根据子公司需要，在1.7亿元额度范围内对借款金额进行调整和批准借出；

　　借款金额：最高不超过1.7亿元；

　　借款期限：1年。

　　三、本次借款对公司的影响

　　（一）本次借款对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款财务风险可控；

　　（二）向曲靖云维提供借款，利于其承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场推进区域市场拓展；

　　（三）本次借款不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　四、备查文件

　　云维股份第九届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份公告编号：临2022-004

　　云南云维股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月26日14点30分

　　召开地点：云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月26日

　　至2022年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司2022年1月11日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南云维股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。

　　5．登记时间：2022年1月24日（星期一），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　六、其他事项

　　1．与会股东交通费、食宿费自理，

　　2．联系人：桂腾雷、崔永辉

　　3．联系电话：0871-65656808 传真：0871-65656808

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件