中钢国际工程技术股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告|中钢国际_新浪财经

原标题：中钢国际工程技术股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2022-2

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年1月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2022年1月5日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于调整募集资金项目投资进度的议案

受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2022-4）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

同意公司制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022年1月10日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2022-3

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2022年1月10日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于2022年1月5日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。

同意公司本着谨慎经营并对投资者负责的原则，调整募投项目投资进度。

监事会对本议案发表了意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的监事会意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2022年1月10日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2022-4

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额96,000.00万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额960,000,000.00元，减除发行费用人民币15,666,037.74元后，募集资金净额为人民币944,333,962.26元。上述资金于2021年3月25日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194号《验资报告》。

二、募集资金投资进度调整情况

2021年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。截至目前，该项目1#车间17#-18#生产线、2#车间15#-16#生产线、3#车间13#-14#生产线，4#车间12#生产线已建设完成，其余生产线仍在建设中。

本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度，具体情况如下：

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三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响

本次调整不改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司正积极与业主协调，争取尽量加快项目建设速度。如项目本身发生重大变化，公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

（二）监事会审议情况

公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资项目投资进度。

（四）保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：中钢国际调整募集资金投资项目实施进度系出于公司目前的经营现状考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次调整募集资金投资进度已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表明确同意的意见。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。保荐机构华泰联合证券对中钢国际本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

五、备查文件

1．第九届董事会第十二次会议决议

2．第九届监事会第九次会议决议

3．独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见

4．监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见

5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《核查意见》

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

董事会

2022年1月10日