天津友发钢管集团股份有限公司

原标题：天津友发钢管集团股份有限公司

　　公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

　　2、2021年12月新增日常关联交易的预计金额和类别

　　2.1 预计购买商品和接受劳务的关联交易

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　　公司购买的商品主要系生产产品的原材料，接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告等服务。

　　2.2 预计关联租赁情况（单位：元）

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　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、天津运友物流科技股份有限公司（以下简称“运友物流”）

　　统一社会信用代码：91120000MA06Q3184Y

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：孙翠

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2015-11-04

　　营业期限：2015-11-04 至 2035-11-03

　　住所：天津市静海区子牙环保产业园天环路18号

　　经营范围：物流技术开发；计算机网络信息技术开发、转让、咨询和服务；道路货物运输（网络货运）；无船承运；多式联运；国际货运代理（海陆空运）；仓储（危险化学品及易制毒品除外）、装卸；搬运；产品包装服务；配送服务；车辆维修服务；餐饮服务；住宿服务；汽车零配件、润滑油（危险化学品及易制毒品除外）、油卡、ETC卡销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前运友物流的股权结构如下：

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　　关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

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　　截至目前运友物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，运友物流与公司 2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　2、天津静海区尧舜医院有限公司（以下简称“尧舜医院”）

　　统一社会信用代码：911202230759143253

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2013-08-20

　　营业期限：2013-08-20 至 2033-08-19

　　住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　目前尧舜医院的股权结构如下：

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　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　■

　　截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，尧舜医院与公司 2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　3、天津市友发广告有限公司（以下简称“友发广告”）

　　统一社会信用代码：91120223764331774D

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：江岸

　　注册资本：50万元人民币

　　成立日期：2004-07-26

　　营业期限：2004-07-26 至 2034-07-25

　　住所：天津市静海县大邱庄镇百亿工业区

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

　　目前友发广告的股权结构如下：

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　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　■

　　截至目前友发广告经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发广告与公司 2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　4、天津信德胜投资集团有限公司（以下简称“信德胜”）

　　统一社会信用代码：91120000553438387J

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙磊

　　注册资本：30,000万元人民币

　　成立日期：2010-5-7

　　营业期限：2010-05-07 至无固定期限

　　住所：天津市静海区大邱庄镇恒泰路1号

　　经营范围：对企业项目进行投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前信德胜的股权结构如下：

　　■

　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

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　　截至目前信德胜经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，信德胜与公司 2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　四、定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　　五、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

　　六、备查文件

　　（一）友发集团第四届董事会第十八次会议决议

　　（二）友发集团第四届监事会第十六次会议决议

　　（三）独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

　　（四）独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　董事会

　　2021 年12月 22日

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团               公告编号：2021-134

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于预计2022年度申请银行

　　综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次授信额度：公司及子公司（含分公司）预计 2022年度向银行申请授信总额不超过人民币 131.57亿元。

　　●审议情况：第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

　　根据公司及子公司（含分公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2022年度拟向银行申请总额不超过人民币 131.57 亿元的综合授信额度，期限为自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。

　　综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　结合向银行办理上述授信业务的需要，公司拟设置如下审批权限：

　　1、公司及子公司在上述额度内申请银行授信时，拟以其自有土地、房产等资产为其自身向银行同时设置抵押、质押担保的，由公司及子公司总经理批准。

　　2、超出《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》的综合授信额度临时增加的综合授信、融资贷款的，如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产10%（合并报表）的，由董事长审批；如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司董事会审议批准；如公司及子公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司股东大会审议批准。

　　3、在审批临时增加的综合授信、融资贷款额度时，涉及需要同时确定以自有土地、房产为该笔综合授信、融资贷款提供担保（包括抵押、质押、保证）的，按照第2条关于综合授信、融资贷款额度的审批权限一并履行审批手续。

　　4、综合授信、融资贷款（含临时增加的综合授信、融资贷款）涉及对外担保的，则对外担保部分需依据公司《关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案》、《公司章程》等相关制度执行。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2021 年 12 月 22 日

　　证券代码：601686               证券简称：友发集团  公告编号：2021-135

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于预计2022年度提供

　　及接受担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称

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　　●本次公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,512,296.60 万元，其中新增的担保为不超过 745,896.6万元，其余主要为存量贷款续担保；截止2021年12月22日，本公司为下属子公司提供担保余额为 472,600.00万元，子公司为本公司提供担保余额为 171,800.00 万元，子公司为子公司提供担保余额为122,000.00万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计金额：0元

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外提供担保具体情况：

　　为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2022 年度拟提供合计不超过 1,512,296.60万元的担保。具体内容如下：

　　1、被担保人包括公司、全资子公司、控股子公司。

　　2、担保额度分配：

　　（1）公司对子公司的担保

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　　（2）子公司对公司的担保

　　■

　　（3）子公司对子公司的担保

　　■

　　3、担保方式：保证、抵押及质押等。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司董事会于 2021 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2022年度提供与接受担保额度的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

　　名称：天津友发钢管集团股份有限公司

　　成立日期：2011-12-26

　　公司注册地：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

　　法定代表人：李茂津

　　注册资本：143,855.66万元人民币

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为815,848.22万元人民币，负债总额为258,812.29万元人民币，流动负债总额为252,715.78万元人民币，资产净额为557,035.93万元人民币，营业收入为999,944.26万元人民币，净利润85,149.79万元人民币。

　　（二）天津友发管道科技有限公司的基本情况

　　名称：天津友发管道科技有限公司

　　成立日期：2004-04-22

　　公司注册地：天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

　　法定代表人：陈克春

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为104,353.21万元人民币，负债总额为82,696.55万元人民币，流动负债总额为78,420.34万元人民币，资产净额为21,656.67万元人民币，营业收入为214,295.19万元人民币，净利润6,807.12万元人民币。

　　（三）天津市友发德众钢管有限公司的基本情况

　　名称：天津市友发德众钢管有限公司

　　成立日期：2001-07-23

　　公司注册地：天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

　　法定代表人：陈自林

　　注册资本：20,960.89万元人民币

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为93,515.13万元人民币，负债总额为55,864.92万元人民币，流动负债总额为55,864.92万元人民币，资产净额为37,650.21万元人民币，营业收入为720,004.55万元人民币，净利润10,951.51万元人民币。

　　（四）唐山友发钢管制造有限公司的基本情况

　　名称：唐山友发钢管制造有限公司

　　成立日期：2005-11-18

　　公司注册地：丰南区朝阳街

　　法定代表人：韩文水

　　注册资本：12,000万元人民币

　　经营范围：高频焊管加工制造（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭（高硫焦炭除外且无储存）、矿产品、机电产品（以上项目国家禁止经营或限制经营的项目除外）货物或技术进出口（国家法律法规禁止或限制的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为63,699.47万元人民币，负债总额为44,618.83万元人民币，流动负债总额为39,632.05万元人民币，资产净额为19,080.65万元人民币，营业收入为386,678.70万元人民币，净利润2,274.06万元人民币。

　　（五）唐山正元管业有限公司的基本情况

　　名称：唐山正元管业有限公司

　　成立日期：2009-10-19

　　公司注册地：丰南临港经济开发区

　　法定代表人：李茂华

　　注册资本：31,937万元人民币

　　经营范围：生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为163,517.94万元人民币，负债总额为120,618.31万元人民币，流动负债总额为120,395.52万元人民币，资产净额为42,899.63万元人民币，营业收入为693,010.00万元人民币，净利润4,964.18万元人民币。

　　（六）邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

　　名称：邯郸市友发钢管有限公司

　　成立日期：2010-06-21

　　公司注册地：成安县商城工业区

　　法定代表人：李茂学

　　注册资本：43,000万元人民币

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为194,159.84万元人民币，负债总额为132,672.02万元人民币，流动负债总额为132,394.24万元人民币，资产净额为61,487.81万元人民币，营业收入为1,016,434.25万元人民币，净利润12,273.07万元人民币。

　　（七）天津友发钢管集团销售有限公司的基本情况

　　名称：天津友发钢管集团销售有限公司

　　成立日期：2015-02-09

　　公司注册地：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

　　法定代表人：韩卫东

　　注册资本：11,040万元人民币

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与本公司的关系：系本公司控股子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为58,502.63万元人民币，负债总额为43,718.80万元人民币，流动负债总额为43,718.80万元人民币，资产净额为14,783.83万元人民币，营业收入为178,856.95万元人民币，净利润2,505.57万元人民币。

　　（八）天津物产友发实业发展有限公司的基本情况

　　名称：天津物产友发实业发展有限公司

　　成立日期：2013-01-16

　　公司注册地：天津市自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1908

　　法定代表人：韩德恒

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：仓储服务（危险品除外）；货运代理服务；钢压延加工；金属材料、建筑材料、橡胶制品、木材、煤炭、五金交电、机电产品、化工产品（危险品及易制毒品除外）、铁矿粉、炉料批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务；物流信息咨询服务；物流供应链管理方案设计；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司控股子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为175,148.53万元人民币，负债总额为63,271.65万元人民币，流动负债总额为63,186.47万元人民币，资产净额为111,876.88万元人民币，营业收入为2,633,384.87万元人民币，净利润7,674.93万元人民币。

　　（九）陕西友发钢管有限公司的基本情况

　　名称：陕西友发钢管有限公司

　　成立日期：2017-07-20

　　公司注册地：陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

　　法定代表人：徐广友

　　注册资本：90,000万元人民币

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为217,880.30万元人民币，负债总额为166,977.76万元人民币，流动负债总额为164,225.87万元人民币，资产净额为50,902.54万元人民币，营业收入为648,578.47万元人民币，净利润7,188.04万元人民币。

　　（十）唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况

　　名称：唐山友发新型建筑器材有限公司

　　成立日期：2020-06-28

　　公司注册地：河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

　　法定代表人：伦凤祥

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：脚手架、爬架及其配件的生产及租赁；金属构件的生产；光伏支架制造及加工；高频焊管、热镀锌钢管制造及加工；金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　与本公司的关系：系本公司控股子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为144,300.52万元人民币，负债总额为90,984.68万元人民币，流动负债总额为86791.88万元人民币，资产净额为53,315.83万元人民币，营业收入为57,425.19万元人民币，净利润-4,279.46万元人民币。

　　（十一）江苏友发钢管有限公司的基本情况

　　名称：江苏友发钢管有限公司

　　成立日期：2018-11-22

　　公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道1号

　　法定代表人：董希标

　　注册资本：67,900万元人民币

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司控股子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为224,735.12万元人民币，负债总额为199,446.96万元人民币，流动负债总额为162,158.16万元人民币，资产净额为25,288.16万元人民币，营业收入为156,007.29万元人民币，净利润-8,784.12万元人民币。

　　（十二）四川云钢联供应链管理有限公司的基本情况

　　名称：四川云钢联供应链管理有限公司

　　成立日期：2020-06-18

　　公司注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号A区9楼0911室

　　法定代表人：王亮

　　注册资本：25,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理服务；普通货运代理及信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸服务；物业管理；会议及展览展示服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；机械设备租赁；汽车租赁；房屋租赁；商务咨询服务(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理、发布（不含气球广告及限制类）；销售：金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（不含限制类）、煤炭、建筑材料、化工产品及原料（不含危险品）、汽车零配件、电器设备、机械设备及配件、电子产品、五金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为12,627.28万元人民币，负债总额为7,791.85万元人民币，流动负债总额为7,791.85万元人民币，资产净额为4,835.44万元人民币，营业收入为0.00万元人民币，净利润-164.36万元人民币。

　　（十三）成都云钢联物流有限公司的基本情况

　　名称：成都云钢联物流有限公司

　　成立日期：2020-08-07

　　公司注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区桂通北路99号

　　法定代表人：王亮

　　注册资本：25,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；机械设备租赁；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；钢压延加工（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：系四川云钢联全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为14,486.93万元人民币，负债总额为2,078.76万元人民币，流动负债总额为2,078.76万元人民币，资产净额为14,486.93万元人民币，营业收入为0.00万元人民币，净利润-163.13万元人民币。

　　（十四）天津友信材料科技有限公司的基本情况

　　名称：天津友信材料科技有限公司

　　成立日期：2012-05-24

　　公司注册地：天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号

　　法定代表人：宋桐华

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：新材料技术研发；四氧化三铁（含：废盐酸（盐酸）50%、碱液（10%、50%）的碱液50%）、氯化亚铁晶体（含：废盐酸（盐酸）100%）、氯化亚铁溶液、三氧化二铁、打印机墨粉生产、制造、销售；盐酸（35000吨/年）生产；HW34废酸（313-001-34仅限于普碳钢材酸洗废液）利用；盐酸、硫酸、氢氧化钠（烧碱）无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：截至2021年9月30日，其资产总额为5,108.04万元人民币，负债总额为1,864.51万元人民币，流动负债总额为1,236.99万元人民币，资产净额为3,243.53万元人民币，营业收入为3,549.85万元人民币，净利润991.09万元人民币。

　　（十五）葫芦岛市钢管工业制造有限公司的基本情况

　　名称：葫芦岛市钢管工业制造有限公司

　　成立日期：2021-09-24

　　公司注册地：辽宁省葫芦岛市经济开发区长江路6-1号办公楼301室

　　法定代表人：胡凌冰

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：一般项目：金属材料制造，金属材料销售，金属结构制造，金属表面处理及热处理加工，喷涂加工，技术进出口，货物进出口，仪器仪表销售，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：系公司控股子公司

　　财务数据：截至2021年11月30日，其资产总额为13,864.38万元人民币，负债总额为8,664.23万元人民币，流动负债总额为8,664.23万元人民币，资产净额为5,200.15万元人民币，营业收入为3,752.90万元人民币，净利润200.15万元人民币。

　　三、预计担保额度的调剂使用

　　公司 2022年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2022年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或收购子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

　　四、董事会意见与独立董事意见

　　公司董事会认为：上述担保均为公司及子公司之间的担保，有助于公司日常业务的开展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事意见：本次担保事项依据 2021 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对公司 2022 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，是为了满足公司日常经营的需要，符合公司整体的经营发展需要，有利于提高决策效率，不存在损害公司和股东的利益，尤其是中小股东合法利益的情况。因此我们一致同意《关于预计 2022年度提供与接受担保额度的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保余额为766,400.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的111.94%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

　　截至本公告披露日，公司不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情形。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2021 年 12 月 22 日

　　证券代码：601686              证券简称：友发集团            公告编号：2021-139

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于补选监事、独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会独立董事刘晓蕾女士因其个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-127）。

　　公司第四届监事会非职工代表监事韩德恒先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2021年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-129）。

　　鉴于刘晓蕾女士的辞职将导致公司第四届董事会独立董事人数低于法定最低比例要求、韩德恒先生的辞职将导致公司第四届监事会人数低于法定最低人数，为保证董事会、监事会合规运作，公司于2021年12月22日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名祁怀锦先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司独立董事事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司于2021年12月22日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司补选张松明为监事的议案》，公司监事会同意提名张松明先生（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司非职工代表监事事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2021 年 12 月 22 日

　　独立董事候选人祁怀锦先生简历

　　祁怀锦先生，1963年6月出生，湖南临澧人，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；博士学历，教授、博士生导师。

　　1984年8月至1987年8月任长沙湖南大学财务处主管会计；1990年8月至1992年10月任中央财经大学会计系助教；1992年11月至1996年10月任中央财经大学会计系讲师；1996年11月至2001年10月任中央财经大学会计系副教授；1997年5月至今任中央财经大学会计学院硕士生导师；1997年10月至1999年12月任中央财经大学会计系副主任；2000年10月至2003年10月任中央财经大学会计系副主任；2001年11月任中央财经大学会计系教授；2003年10月至2004年10月任中央财经大学会计学院教授、副院长；2004年10月至2010年5月任中央财经大学会计学院教授、继续教育学院院长；2004年5月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；2007年8月至今任中央财经大学会计学院教授、博导、博士后联系人；2017年入选财政部会计名家培养工程；2017年6月至今任中央财经大学会计学院学术委员会委员；2019年6至今任中央财经大学会计学院职称评定委员会委员。2019年9月任北京审计学会副会长。兼任多家上市公司独立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会副主任等职务。

　　监事候选人张松明先生简历

　　张松明先生，1970年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大专学历。1990年10月至1994年11月任津海钢管公司驻外办事处主任；1994年12月至1998年12月任津海石化钢管公司总经办总经理；1999年1月至2003年3月任自营物资商贸公司总经理；2003年4月至2003年12月任友诚镀锌销售处处长；2004年1月至2012年12月任友联螺旋总经理；2013年1月至2020年5月任公司运营中心总监、首席质量官；2020年5月至今任公司首席质量官。

　　证券代码：601686  证券简称：友发集团  公告编号：2021-140

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月7日

　　●本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式

　　●为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月7日13点00分

　　召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月7日

　　至2022年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于 2021年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案5

　　应回避表决的关联股东名称：1、议案2应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣、边刚、陈自友2、议案5应回避表决的关联股东名称李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、张德刚、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣、边刚、陈自友

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时需提供48小时内的核酸检测阴性纸质报告，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。

　　（一）登记手续

　　拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件办理会议登记：

　　1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件1）、本人身份证件办理登记手续。

　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

　　4、出席现场会议的股东或股东代理人，进入公司需提供48小时内的核酸检测阴性纸质报告，并持有天津健康码绿码及通讯大数据行程卡。

　　（二）登记时间：

　　2022 年1月 4 日（星期二）或之前的其他办公时间

　　（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

　　（三）登记地点

　　登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号；

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

　　联系人：朱继蕾、赵晶

　　邮政编码：301606

　　联系电话：022-28891850

　　传 真：022-68589921

　　（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前至少一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：

　　参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示48小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会回执

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津友发钢管集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3 股东大会回执

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会回执

　　■

　　年     月     日

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