上海申达股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

原标题：上海申达股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

　　证券代码：600626     证券简称：申达股份       公告编号：2021-066

　　上海申达股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换上海申达股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　　海通证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，原指定邢天凌先生和孔营豪先生为公司2021年非公开发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。由于原保荐代表人孔营豪先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人杨轶伦先生接替孔营豪先生继续履行持续督导工作。

　　本次更换后，公司2021年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为邢天凌先生和杨轶伦先生。杨轶伦先生简历见附件。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　杨轶伦，男，保荐代表人，现就职于海通证券股份有限公司并购融资部，曾负责或参与上海电气资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，豫园股份发行股份购买资产项目，陆家嘴现金收购陆金发项目，科斯伍德发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，浙农股份重组上市项目，申达股份非公开发行A股股票项目、华建集团非公开发行A股股票项目等。

　　证券代码：600626     证券简称：申达股份       公告编号：2021-067

　　上海申达股份有限公司关于

　　非公开发行限售股解禁的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为44,134,469股。

　　●本次限售股上市流通日期为2021年12月28日。

　　一、本次限售股上市类型

　　1、上海申达股份股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

　　2、非公开发行的核准情况：2018年8月20日，公司获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1339号），核准公司非公开发行不超过142,048,500股新股。2018年12月，公司以非公开发行方式向五名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）142,048,500股，具体情况如下：

　　■

　　注：因2019年12月28日为周六，上海证券交易所休市，因此，应于2019年12月28日解除限售股票的上市流通日期顺延至2019年12月30日（周一）。

　　其中，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司四名非公开发行对象限售股票97,914,031已于2019年12月30日上市流通。具体内容详见公司于2019年12月24日于指定信息披露媒体刊载的相关公告。

　　3、非公开发行限售股股份登记时间：公司非公开发行的上述股份已于2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续；公司于2018年12月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2018年12月，公司完成2017年非公开发行后，总股本由710,242,816股增至852,291,316股。

　　2021年8月，公司完成2021年非公开发行后，总股本由852,291,316股增至1,107,978,710股。

　　除上述事项外，公司未发生因分配、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股本总数为1,107,978,710股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　上海申达（集团）有限公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就申达股份非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　“1、申达股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

　　2、申达股份本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

　　3、申达股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、本保荐机构对申达股份2017年非公开发行A股限售股份解禁事项无异议。”

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为44,134,469股。

　　本次限售股上市流通日期为2021年12月28日。

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　■

　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

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