深圳市深粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

深圳市深粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
2021年12月15日 05:19 中国证券报-中证网

原标题:深圳市深粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、 2021年第二次临时股东大会召开时间

  现场会议召开时间:2021年12月14日下午3:00。

  网络投票时间为:2021年12月14日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年12月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

  4、召集人:深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人:由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。

  6、会议通知等相关文件刊登在2021年11月26日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共10人,代表股份830,653,062股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0718%,全部为A股股东。

  2、出席现场股东大会的情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份830,132,247股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0266%。

  3、通过网络投票的情况

  通过网络投票的股东共7人,代表股份520,815股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0452%。

  经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  4、中小股东出席的总体情况

  出席本次大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代表共8人,代表股份583,515股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0506%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决: 

  1、审议通过了《公司“十四五”战略规划》

  出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数830,579,062股,占出席大会有表决权股份总数的99.9911%;反对股数74,000股,占出席大会有表决权股份总数的0.0089%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意509,515股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.3182%;反对74,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.6818%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  五、法律意见

  广东仁人(前海)律师事务所的张润律师、陈昶律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、《公司2021年第二次临时股东大会决议》;

  2、《广东仁人(前海)律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市深粮控股股份有限公司

  董   事   会

  二〇二一年十二月十五日

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