力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

原标题：力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：300800         证券简称：力合科技          公告编号：2021-089

　　力合科技（湖南）股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况：

　　力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第九次会议于2021年12月10日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2021年12月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况：

　　本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司于近期收到非独立董事罗祁峰先生的书面辞职报告，罗祁峰先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，罗祁峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司根据法定程序尽快完成董事的补选工作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会同意提名李雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2. 审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》；

　　为适应公司发展需要，拟新设法务部。

　　调整后的组织结构如下：

　　■

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3. 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年12月30日下午14:00在湖南省长沙市高新区青山路668号力合科技会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件：

　　《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

　　特此公告

　　力合科技（湖南）股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：300800         证券简称：力合科技         公告编号：2021-090

　　力合科技（湖南）股份有限公司

　　关于补选第四届董事会董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于原董事罗祁峰先生辞职，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意提名李雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2021年第二次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（李雷先生简历详见附件）。

　　公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事已对此事项发表了如下的独立意见：本次补选董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们在认真审查了李雷先生的任职资质、专业经验等资料后，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未发现其有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为李雷先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的资质和能力。我们同意增补李雷先生为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会予以审议。

　　特此公告

　　力合科技（湖南）股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　李雷先生个人简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年出生，硕士研究生学历。2011年至2013年，就职于国海证券股份有限公司；2013年至2015年，就职于兴业证券股份有限公司；2015年至今就职于三峡资本控股有限责任公司，先后任产业投资部临时负责人、副总经理，现任投资业务部副总经理。目前同时担任硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事、雄安浦华水务科技有限公司董事、江苏中车电机有限公司董事、绿色动力环保集团股份有限公司董事。

　　截至本公告日，李雷先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：300800         证券简称：力合科技        公告编号：2021-091

　　力合科技（湖南）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月30日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第四届董事会。2021年12月14日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月30日召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午14:00-16:00时。

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9：15-15：00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

　　重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月24日（星期五）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日（2021年12月24日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

　　相关说明：

　　1、上述提案已经第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。

　　2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年12月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　采取信函或传真方式登记的须在2021年12月28日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市高新区青山路668号董事会办公室，邮编：410205。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　地址：湖南省长沙市高新区青山路668号

　　联系人：侯亮、廖芸

　　电话：0731-89910909

　　传真：0731-88801768

　　邮箱：hl@lihero.com

　　2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前以书面形式提交给公司董事会。

　　六、备查文件

　　1、力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

　　附件1：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

　　附件2：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会股东登记表；

　　附件3：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会授权委托书。

　　特此公告

　　力合科技（湖南）股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“350800”

　　2、投票简称：“力合投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　力合科技（湖南）股份有限公司

　　股东大会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　力合科技（湖南）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席力合科技（湖南）股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数量：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　备注：1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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